资产$700万 vs 申报年收入不足$1000，加拿大华人夫妇狂领牛奶金，三栋豪宅恐被没收！

温哥华东区一条触目惊心的血迹带，竟意外揭开了加拿大历史上首个”不明财富令”案件的序幕。

这条血迹最终将警方引向一处涉嫌非法大麻种植的房产，也使得这栋房产的两名华人业主成为焦点。

接近二十年，每年申报不足1000元的微薄收入，领取牛奶金等福利，却坐拥560万加元房产，家里随便一翻就有近150万加元现金！

之后，不列颠哥伦比亚省（下文简称BC省）政府提出法律要求，让这对夫妻解释总价值超过700万加元的房屋和现金的来源，否则就会被没收充公。

事件始于2023年9月，温哥华警方接到报警称东28街一处房产发生枪击案。警方到达现场后，顺着血迹追踪至维多利亚大道一处由Xiao Zhen Jean Li 拥有的房产后院。

在现场附近，警方发现一名身中数枪的伤者，该伤者后于次月不治身亡。警方确认死者为 Zuhoruddin Mansoori，另有一名受伤的受害者并未公布身份。

这起枪击案成为后续调查的突破口。警方在 Li 名下的维多利亚大道住宅中搜出近150万加元现金、超过75公斤大麻。

同时，还搜查出以 Li 名义申请的加拿大儿童福利金和BC省家庭福利金申请文件，这些文件显示她年收入不足1000加元。

法庭文件显示，Jianxin Huang 和 Xiao Zhen Jean Li 在近二十年间一直申报”微薄”应税收入，但他们的房产交易记录却令人咋舌：

• 2005年，Li 以58.8万加元购入维多利亚大道住宅

• 2013年，与 Huang 共同以70.5万加元现金购入另一处房产

• 2020年，以170万加元购入阿伯茨福德的一处房产

三处房产总评估价值达560万加元，加上发现的近150万加元现金，总资产超过700万加元。

根据法庭裁决，在2017年至2023年期间，Huang 和 Li 成为加拿大反洗钱机构 FINTRAC 多次可疑交易报告的对象。

这些报告来自温哥华城市储蓄信用合作社、加拿大皇家银行、道明银行和丰业银行四家金融机构。

报告描述了一系列异常金融活动：大额现金存款、五位数的 BC Hydro 电费账单支付，这些都与两人申报的微薄收入严重不符。

2023年12月，BC省民事没收办公室主任提起诉讼，要求没收 Huang 和 Li 在温哥华东区和阿伯茨福德拥有的房产，称这些资产是通过非法手段获得。

此案最引人注目的进展是BC最高法院发出了加拿大历史上首个不明财富令。BC公共安全部长 Nina Krieger 表示，这种法令要求目标人物详细说明其资产来源，”证明其豪华房产、汽车或现金是通过合法途径获得的，否则将面临资产没收的风险”。

在诉讼中，两人涉嫌的非法活动为：

• 以贩运为目的持有大麻、生产非法大麻

• 使用枪支犯罪、谋杀、谋杀未遂

• 拥有犯罪所得

• 洗钱和未申报应纳税收入

诉讼称，部分或全部资金被用于购买和/或维护房产。不过，Huang 虽被指控为枪击案的枪手，他也曾被逮捕，但从未被起诉。根据对 BC 法院文件的在线搜索，没有找到针对 Huang 与该事件相关的刑事指控。

Huang 和 Li 均否认从非法大麻销售中获利，并称这些房屋都不是通过非法销售大麻购买或维护的。

Li 声称她的购房资金来自”工资、礼物、继承和贷款”。她表示维多利亚大道的房产是她与孩子们的家居所在。

BC 省于2023年根据 Cullen 洗钱调查委员会的建议，通过了允许使用不明财富令的法律。这种法令是BC新民主党政府为打击洗钱和其他金融犯罪而推出的一系列新法律的一部分。

然而，不明财富令也面临批评。BC公民自由协会认为这类措施可能破坏宪法权利，未经充分测试，且实施成本高昂。

2024年9月，BC省政府提交了新的法律要求，要求这对业主解释700万加元房产和现金的来源。

法院已命令 Li 和  Huang提供与房产收购相关的文件、多个 BC Hydro 和 Fortis BC 账户信息，以及可追溯至2003年的纳税申报表。

此案正在继续进行中，最终是否没收资产将取决于法官的裁决。无论结果如何，此案已经创造了加拿大司法历史，为今后类似案件提供了重要先例。

注：本文基于法庭文件、警方报告和政府声明整理而成，所有数据均来自公开记录。案件仍在审理中，所有指控均尚未得到法庭最终确认。