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魁北克设立新法规6周内生效 禁有洗钱造假案底人士入赌场

2023-07-28 |作者:明报 | 来源:明报新闻网

 
魁省政府提出立法,禁止涉及洗钱和伪造文书被定罪的人进入官方赌场,新规定将在6周内生效。

有关法规草案已刊宪,并订明赌场不再欢迎的人士,包括在过去5年内认罪或被判干犯某些罪行的人,那些罪行可能会影响赌场的诚信,或破坏公众对赌场的信心,包括洗钱、伪造文书和高息放债,以及违反《管制药物及物质法》(Controlled Drugs and Substances Act)。

除了原住民社区的赌场外,省内所有合法赌场均由魁北克彩票局(Loto-Quebec)持有。魁省财政厅长吉哈德(Eric Girard)的发言人卢普雷(Claudia Loupret)在一份声明中称,彩票局和省府旨在实现负责任博彩和财政诚信的最高标准,对该局实施有关新措施充满信心。

德勤(Deloitte)会计师事务所2021年发表报告,指赌场内出现有组织犯罪集团成员。在媒体报道称有组织犯罪集团成员据称在满地可赌场(Casino de Montreal)内获贵宾式招待后,吉哈德下令进行审查,涉及洗钱、高利贷活动、彩票局会员计划,以及确保赌场员工安全和独立的现有措施。

德勤其中一项建议是,赋予彩票局权力,禁止涉及犯罪的人士进人赌场。有传媒追问事隔超过两年才引入有关规定的原因,吉哈德的办公室拒绝回应,至于彩票局则在一份未签署的声明中强调,这项额外措施支持现已执行的很多其他安全措施,旨在遏抑赌场内的洗钱活动,并确保该局核下的赌场是安全的娱乐场所。曾研究满地可有组织犯罪的英国埃塞克斯大学(University of Essex)犯罪学教授塞尔吉(Anna Sergi)表示,澳洲也有类似规定,但若不法分子打算继续利用赌场洗钱,他们将透过第三方、代表或傀儡来规避有关法规。

加拿大反腐败卓越中心(Canadian Centre of Excellence for Anti-Corruption)共同创办人兼执行总监普瓦特文(Patrice Poitevin)则说,尽管有组织犯罪集团将设法规避有关法律,但新规定势将迫使他们改变行事手法,此举令他们更有可能犯错。

fungo

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