最新洗钱文章

卑诗省民事没收办公室上周向省最高法院入禀，要求没收列治文中国银行分行内一个被冻结十年的帐户，涉及金额达 26.5 万元及其利息。 当局指控帐户持有人 Feng Ni （译音倪锋） 与 Xiao Wen […]

美国联邦法院周二判处中国公民苏景亮46个月监禁，罪名是洗钱，他从柬埔寨的一起诈骗案中窃取了174名美国投资者，金额高达3,690万美元，须赔偿超过2680万美元给受害者。 作者：华盛顿特约记者 陈米亚 […]

对那些未能严格履行反洗钱义务的企业来说，经营成本即将出现显著、甚至是“戏剧性”的上升。从地产公司、珠宝商到大型银行，凡是处理大额交易的各类企业，都可能面临高达现行标准40倍的罚款。这些变化源自C-12 […]

卑诗省一名女子因涉嫌放高利贷和洗钱，被判囚18个月。警方形容本案为加拿大打击有组织罪行的“重大里程碑”。 专责打击有组织罪行及帮派活动的卑诗联合部队特别执法组(Combined Forces Spec […]

加拿大联邦反洗钱监管机构已对两家BC省房地产公司开出超过19万加元的罚款。 加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）于周四宣布，对运营名称为LeHomes Realty Premier的1135 […]

柬埔寨太子集团主席陈志被美国起诉涉嫌电骗集团及洗黑钱。照片：Site web du Prince Holding Group   美国政府日前指控柬埔寨太子集团主席陈志营运庞大电骗集团及操纵大规模加密 […]

在卑诗省被指控涉及最大规模洗钱行动的案件中，加拿大税务法庭已驳回两名相关人士对超过600万元未申报收入的上诉，罚款最高可达未申报税额的50%。   图源：TBA /PNG 涉案人士Paul King […]

加拿大公共安全部长加里·阿南达桑加里（Gary Anandasangaree）今天公布《加强边境法案》（Strong Borders Act），承诺加强加拿大边境安全，以打击有组织犯罪，保障加拿大人的 […]

美国司法部18日宣布，在中国及墨西哥的协助下破获一起贩毒集团洗钱案，该集团与中国地下钱庄有所关联。另一方面，中国驻美大使谢锋近日会见美国官员时再度强调，“芬太尼问题不是中国的问题”。 （德国之声中文网 […]

  加拿大反洗钱监管机构FINTRAC宣布，2024年将只对一些房地产公司处以行政罚款。所有这些公司都位于多伦多和温哥华，罚款似乎完全是因为轻微的合规问题。考虑到该机构花了3年时间才对房地产公司因轻微 […]

此案涉及到与中国和（英属）泽西岛方面的紧密合作，突显跨国合作打击金融犯罪的重要性。 来源：视觉中国 界面新闻记者 |陈升龙 界面新闻编辑 |刘海川 在与英国调查当局达成和解后，前“德御系”实控人在英规 […]

  位于本拿比的两处住宅只获准合法种植四株大麻，但皇家骑警在场发现了约40公斤的大麻制品。警方在2月初的搜查行动中，还起获了两个非法的大麻种植场，以及1,200株大麻植物、一把Jennings曲尺手枪 […]

  BC省的民事没收主任（Director of Civil Forfeiture）正对一笔88万加元提起诉讼，要求扣留一名男子向加拿大边境服务局（CBSA）支付的88万元保证金，该男子被指控为澳门赌 […]

    据CTV News报道，加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC） […]

  民众为避银行通报分次存款遭逮捕，专家提醒此类行为可能触犯洗钱罪。（pexel示意图） 近年来，有部分民众为了规避银行通报，在存入超过1万元的现金时，将其分成多次存入，每次存入金额均为9999元，结 […]

  卑诗省律师协会称，多年来，温哥华律师罗纳德·佩尔蒂埃 (Ronald Pelletier) 一直帮助诈骗者隐藏黑钱。 据CTV新闻报道，法律协会法庭裁定，2014年至2018年期间，这位温哥华律师 […]

  来源：视觉中国 界面新闻记者 |陈升龙 据天空新闻2024年5月24日报道，此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简（Jian Wen音译）在当天被英国萨瑟克刑事法院判处6年8个月监禁。 今年3 […]

新加坡金管局最近完成对部分涉案银行的现场稽查，据报导，通过存户、贷款和其他金融服务和犯罪分子过从甚密的银行将面临罚款在内的惩罚性措施。(美联社) 彭博引述知情人士报导，花旗集团、星展集团等被卷入新加坡 […]

  纽约南区联邦检察官办公室3日宣布起诉一家具有华人背景的媒体公司财务长关卫东，他被控涉嫌参与一起跨国诈骗案，将至少6700万元非法资金洗入这家媒体公司所属银行帐户名下，从而为自己及公司牟利。(南区检 […]

  据《华尔街日报》报道，美国执法部门对 多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的内部控制展开调查，发现该行涉嫌洗钱，涉及数亿美元的非法毒品销售收入。 图源：51记者 《华尔街日 […]

4月30日，币安创始人兼前首席执行官（CEO）赵长鹏因未能防止交易所洗钱被判处4个月监禁。 成都每经网报道，在西雅图的一个联邦法庭内，一名联邦检察官要求判处赵长鹏3年有期徒刑，这是依据联邦量刑指南对他 […]

周三（4月17日）凌晨，德国警方进行了全国范围大搜查，目标是一个组织非法入境的团伙。共有10名嫌疑人被捕，其中包括4名中国人，他们涉嫌为三百多名中国人非法获取居留身份。     德国警方在凌晨展开搜查 […]

新加坡有史以来最大规模洗钱案的审理中，法庭于周二做出的首宗判决。首名认罪被告苏文强被判处13个月监禁。     新加坡巨额洗钱案做出首宗判决 （德国之声中文网）当地媒体报道称，这起因涉案金额惊人而受到 […]

  一名现年42岁的英国华裔女性被检方指控帮助一名中国诈骗犯洗钱，日前法院判其罪成。英国皇家检控署 英国一名在中餐馆打工的华裔女子，用比特币套现疯狂购置珠宝和高档房产，却无法解释这些比特币的来源，引发 […]

泰达币（Tether）和其他代币可让与中国有联系的犯罪组织掩盖他们的踪迹。   华尔街日报3月2日报道，中国犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元，其中包括帮助向美国供应毒品或通过诈骗在美国的受害者筹 […]

  马兰茨 (Marty Morantz) 在国会提问有关汇丰涉华裔客户大规模借按揭洗黑钱的报道 (国会会议视频截图) 在国会一个委员会会议上，有议员提出本国近日有一“爆炸性报道”，指有中国侨民向加拿 […]

维多利亚 ── 随着省府取消《业主透明登记册》(Land Owner Transparency Registry，简称LOTR) 的搜索费用，执法机构、媒体工作者及研究人员日后将更容易调查与获取有关卑 […]

欧洲警方今年破获的意大利黑手党“光荣会”案件中，中国“地下银行”网络为其洗钱至少数千万欧元。法兰克福汇报和中德意志电台对此展开调查。记者David Klaubert接受了德国之声采访。     纽约“ […]

据29日消息报道，巴黎检察官办公室称，奢侈品集团LVMH老板、法国亿万富翁伯纳德·阿尔诺和一名俄罗斯商人因涉嫌参与“可能构成洗钱罪的交易”正在接受初步调查。 伯纳德·阿尔诺（图片来源：成都红星新闻客户 […]

  魁省政府提出立法，禁止涉及洗钱和伪造文书被定罪的人进入官方赌场，新规定将在6周内生效。 有关法规草案已刊宪，并订明赌场不再欢迎的人士，包括在过去5年内认罪或被判干犯某些罪行的人，那些罪行可能会影响 […]