最新洗钱文章

周三（4月17日）凌晨，德国警方进行了全国范围大搜查，目标是一个组织非法入境的团伙。共有10名嫌疑人被捕，其中包括4名中国人，他们涉嫌为三百多名中国人非法获取居留身份。     德国警方在凌晨展开搜查 […]

新加坡有史以来最大规模洗钱案的审理中，法庭于周二做出的首宗判决。首名认罪被告苏文强被判处13个月监禁。     新加坡巨额洗钱案做出首宗判决 （德国之声中文网）当地媒体报道称，这起因涉案金额惊人而受到 […]

  一名现年42岁的英国华裔女性被检方指控帮助一名中国诈骗犯洗钱，日前法院判其罪成。英国皇家检控署 英国一名在中餐馆打工的华裔女子，用比特币套现疯狂购置珠宝和高档房产，却无法解释这些比特币的来源，引发 […]

泰达币（Tether）和其他代币可让与中国有联系的犯罪组织掩盖他们的踪迹。   华尔街日报3月2日报道，中国犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元，其中包括帮助向美国供应毒品或通过诈骗在美国的受害者筹 […]

  马兰茨 (Marty Morantz) 在国会提问有关汇丰涉华裔客户大规模借按揭洗黑钱的报道 (国会会议视频截图) 在国会一个委员会会议上，有议员提出本国近日有一“爆炸性报道”，指有中国侨民向加拿 […]

维多利亚 ── 随着省府取消《业主透明登记册》(Land Owner Transparency Registry，简称LOTR) 的搜索费用，执法机构、媒体工作者及研究人员日后将更容易调查与获取有关卑 […]

欧洲警方今年破获的意大利黑手党“光荣会”案件中，中国“地下银行”网络为其洗钱至少数千万欧元。法兰克福汇报和中德意志电台对此展开调查。记者David Klaubert接受了德国之声采访。     纽约“ […]

据29日消息报道，巴黎检察官办公室称，奢侈品集团LVMH老板、法国亿万富翁伯纳德·阿尔诺和一名俄罗斯商人因涉嫌参与“可能构成洗钱罪的交易”正在接受初步调查。 伯纳德·阿尔诺（图片来源：成都红星新闻客户 […]

  魁省政府提出立法，禁止涉及洗钱和伪造文书被定罪的人进入官方赌场，新规定将在6周内生效。 有关法规草案已刊宪，并订明赌场不再欢迎的人士，包括在过去5年内认罪或被判干犯某些罪行的人，那些罪行可能会影响 […]

【加拿大乐活网lahoo.ca　江礼且综述】骗徒手法层出不穷，近日一个刷卡机盗窃团伙再次作案，一次能卷走高达5万加元。加拿大警方最新锁定两名亚裔嫌疑人，该团伙至少由19人组成。 图自：CTV News […]

加拿大反洗钱监管机构对一间华人银行：加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）作出罚款，理由是未能遵守防止恐怖主义资助和非法掩盖资金来源的联邦法律。 第一财富银行是专为华 […]

  加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）提出了对加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）的国家安全担忧。《环球邮报》的最新报道称，据两位消息人士透 […]

加拿大地方政府的一位员工发现，其银行的账户出现了一系列不寻常的现金提款，于是她开始调查，想要搞清楚发生了什么，却没想到这些提款竟然越查越多。 最终发现，有一家假公司欺骗了18名学生和新移民，让他们充当 […]

中新社香港12月6日电 (记者 韩星童)香港特区政府警务处6日举行记者会公布，成功瓦解一个活跃于本地的洗黑钱集团，并拘捕13名男子，他们涉嫌利用最少104个“傀儡银行户口”，处理约1.68亿元(港币， […]

【加拿大乐活网lahoo.ca　  江礼且综述】新上任BC省长尹大卫(David Eby)刚宣布要积极制裁来路不明的资金，打击犯罪所得赃款，并会在今年春天出台新立法。这话音刚落，本周一个与房地产有关的 […]

周二(11月22日)，BC省计划出台一项新法律，允许政府没收房屋和豪车，前提是拥有着无法解释支付款项的来源。   新州长尹大卫(David Eby)周末宣布，今年春天将出台立法，以制裁来路不 […]

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）于7月12日宣布对BC省本那比的Nu Stream Realty Inc (新趋势地产)采取执法行动，认定该公司七次违反反洗钱法规，须缴付罚款23万余加元 […]

    新趋势地产公司本拿比办公室。网络图片   【星岛日报】:新趋势地产违反反洗钱法 被罚23万元 据《列治文区报》（Richmond News）报道。卑诗省新趋势（Nu Stream R […]

BC省洗黑钱调查报告指出，时任官员或者留意到有可疑资金通过博彩业进入省级收入来源，但无贪污的迹象；报告认为前朝自由党省府有采取应对可疑现金交易的措施，但并不足够；报告也提出101项建议。省新民主党促请 […]

【加拿大乐活网lahoo.ca　江礼且综述】本地时间6月16日下午，国际足协（FIFA）宣布温哥华和多伦多正式成为2026年世界杯在加拿大的主办城市。温哥华将与西雅图、旧金山、洛杉矶和墨西哥瓜达拉哈拉 […]

BC洗黑钱调查报告15日公布，当中指出每年有数十亿元的黑钱经 BC省经济系统洗白，包括赌场、房地产业等，涉及中国等洗黑钱活动，报告提出超过 100项建议，包括成立一个省级的独立立法机关办公室针对调查洗 […]

 [加拿大乐活网lahoo.ca 李天治撰稿]自称年收入4.1万加元的移民却向加拿大账户汇入1.14亿加元资金。 这个堪称悬疑电影脚本的桥段却真实发生在我们身边。 日前，加拿大媒体《多伦多星报》以超长 […]

 [加拿大乐活网lahoo.ca 小李飞毒撰稿]当地时间5月7日，加拿大情报局（CISC）公布了一份迟来的报告，报告显示： 1、2013年至2016年间，加拿大总计有250万笔房地产交易。在此期间，这 […]

报道截图。   一名纽约商人承认，他通过贿赂新泽西、纽约和宾夕法尼亚的银行和其他金融机构的雇员，洗钱6.53亿美元。周二(2月22日)，现年43岁的皇后区男子施大英(音译：Da Ying Sze)在纽 […]

【加拿大乐活网lahoo.ca　Winter综述】年计划洗钱2.2亿加元的华裔集团“头目”Zhu某 ，曾“侥幸”逃过洗钱指控，却未逃过被枪杀的命运。去年9月发生在列治文日本餐厅的这起枪击案，23岁的凶 […]

【加拿大乐活网lahoo.ca　程序综述】2012年8月，一个来自中国的留学生悄悄入境了加拿大。 背包里塞着价值23,800加元的美元和欧元现金，Zhang Guanqun行程有些不同——从广东省来的 […]

从2012年开始，加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构就一直在监视一名中国留学生和他的父母。 根据涉及父母难民申请的联邦法院案件的文件，他们住在安大略省万锦市期间，因涉嫌通过传销手段诈骗60,000 […]

【加拿大乐活网lahoo.ca　winter综述】一个年计划洗钱2.2亿加元的华裔集团“头目”，曾“侥幸”逃过洗钱指控，却未逃过被枪杀的命运。去年9月，发生在列治文日本餐厅的枪击案，日前有了新进展。据 […]

【加拿大乐活网lahoo.ca 讯】当地时间4月30日，BC省政府发出通知，称政府对社会开放《业主透明登记册》(Land Owner Transparency Registry)信息，这就意味着公众可 […]

【加拿大乐活网lahoo.ca　Sharon 综述】 近日，两名华人因涉嫌跨国洗钱犯罪正在接受调查。据Global news报道，这两个人通过给华人游客、赌客和购房者发放私人高利贷牟利，并把“脏钱”洗 […]