一名现年42岁的英国华裔女性被检方指控帮助一名中国诈骗犯洗钱，日前法院判其罪成。英国皇家检控署
英国一名在中餐馆打工的华裔女子，用比特币套现疯狂购置珠宝和高档房产，却无法解释这些比特币的来源，引发警方关注，结果在其住所搜出大量现金，并在数字钱包中发现6.1万枚比特币，揭发其为一名中国诈骗犯工作。该女子日前被判洗钱罪成。
上周三（20日），英国皇家检控署（The Crown Prosecution Service ,简称CPS）公布，一名已入英籍的42岁华裔女性简文（JianWen，音译）洗钱罪成，面临牢狱之灾。中央警察局已没收了简文的数字比特币钱包，涉款估值超过 20 亿英镑。
检察官指，被告缺乏任何合法证据证明其比特币的获取方式，以及这些比特币与中国大规模投资欺诈的联系，都表明它是犯罪财产。简文参与国际诈骗者将大量比特币转换为现金和其他资产。
简文之前在一家中餐馆打工，但当她遇到持有大量比特币的「中国同胞」后，命运发生了巨大的变化。
2017年，她搬进了伦敦的一套拥有六居室的高档住宅，每月租金超过17,000英镑。后来她的小儿子从中国来到英国并进入一家高收费的私立学校。简文后来称，她的「雇主」赠给她3千个比特币，当时价值1500万英镑。2017年秋季至2018年底，简文在伦敦尝试大手笔购买房产，价值分别为450万英镑、2350万英镑和1250万英镑。
2017至2019年，简文还到欧洲及其他国家旅行，将大量比特币转换为更多的有形资产，比如，她曾在苏黎士购入价值数万英镑的珠宝。2019年10月和11月，她又在迪拜购买了两处房产。 它们的总价值超过 50 万英镑。她还开始考虑竞标一栋价值 1000 万英镑的18 世纪托斯卡纳别墅。
直到她尝试购买价值 2300万英镑的北伦敦汉普斯特德豪宅时，她声称通过挖矿获得比特币的说法并未采信，因其无法解释「比特币来源」购房遭到拒绝，英国此时才敲响了警钟。
英国《每日邮报》（DailyMail）报道指，警方经过多年调查，于2021年上门突袭，发现简雯与一名被中国通缉的诈骗集团首脑钱志敏（QianZhimin，音译）有联系。钱志敏在诈骗了12.8万名中国投资者后于2017年逃到英国。钱志敏雇佣简文为其住家私人助理，并与其一起穿行在欧洲出售比特币。
英国警方破获目前为止最大的一宗利用比特币进行洗钱的案件。（比特币X帐号图片）
澳洲价值联盟成员之一、时评人皇甫静告诉本台，去年澳洲警察查处了当地一家华人换汇公司，仅在短短一两年时间就洗钱过百亿澳币。他指，当前透过数字转移洗钱，资金大多来自中共权贵资本，一些海外华人变成他们的工具。
皇甫静说：「英国华人利用比特币洗钱，这些都是权贵资本，即便中共外汇管制得再严，它们都有办法把钱洗出来。利用当地的华人替他们洗钱，只要给他们一点好处嘛。」
法国时评人王龙蒙也表示，数字货币成为当今中国贪腐官员和犯罪者资金外逃的方式，西方国家将不断更新阻止中国洗钱犯罪方式。
王龙蒙说：「当前利益集团成员或诈骗犯在收割中国韭菜后，去购买比特币或其他数字货币，从而完成向海外转移非法财产的过程。中国政府严控的只能是普通百姓，而放任贪腐利益集团中的很多人各种方式卷走资金。英国的这个案例可能会让民主国家警觉。」
今年1月，意大利警方破获一起价值17亿欧的洗钱案件，被抓捕的85名嫌疑人中有64名中国公民，他们被指控制造假发票，通过中国影子银行系统进行洗钱。
新加坡警方去年10月披露破获近年最大的洗黑钱案，涉案人士全部具有中国内地背景，涉案金额已达28亿新元。
