柬埔寨太子集团主席陈志被美国起诉涉嫌电骗集团及洗黑钱。照片：Site web du Prince Holding Group
英国和柬埔寨双国籍公民陈志（Chen Zhi）涉嫌操纵大规模加密货币诈骗案，涉及超过140亿美元比特币。周二美国对他作出起诉。
柬埔寨：一切讲求证据
柬埔寨内政部发言人杜速克（Touch Sokhak）称，太子集团（Prince Holding Group）已满足在柬埔寨开展业务的所有法律要求，在待遇上与其他在柬投资的大型公司没有分别。他又表示，给予中国籍的陈志柬埔寨国籍符合法律规定的。
杜速克表示，若外国有基于证据的正式请求，柬埔寨将予以配合，强调不会保护违法者
，但同时指柬埔寨政府本身并未有指控太子集团或陈志有不当行为。
英美联合制裁
美国财政部与英国外交部周二宣布对陈志及其关联公司实施联合制裁，指控其为一个跨国犯罪网络，诈骗全球受害者并剥削被贩运的工人。
有关当局相信东南亚国家不同地区正经营诈骗活动的地点。照片：Radio-Canada
同日，美国当局查封价值超过140亿美元的比特币，并对37岁的陈志提出跨境电信诈骗与洗钱指控。 指控还包括：授权对工人施袭、向外国官员行贿，以及利用线上博彩和加密货币挖矿业务洗黑钱等。检察官形容，这是史上最大的投资诈骗行动之一
。
英国当局则冻结了陈志在英国的资产，包括位于北伦敦一处价值约1200万欧元的豪宅、伦敦市一座估值1亿欧元的办公大楼，以及在该市的多处高级公寓。
曾为联合国毒品与犯罪办公室追踪东南亚网络犯罪的信息安全顾问沃伊奇克（John Wojcik）指出，这次联合行动是对东南亚其中一个最大网络犯罪和洗钱机构发出重击，但他警告称：除非执法机构与业界能追踪并瓦解其在线基础设施——域名、主机服务和支付渠道——否则这些网络将重组、重整并继续扩张。
面临最高40年监禁
目前陈志仍然在逃。一旦被美国定罪，他将面临最高40年监禁。太子集团此前曾否认参与诈骗业务，对最新指控则尚未公开回应。
两国政府指陈志的网络在柬埔寨设有诈骗园区，使用被贩运的外国人进行在线恋爱骗局
及加密货币投资诈骗。受害者被诱导将毕生积蓄投入虚假交易平台，而被贩运的工人则在威胁与酷刑之下强迫实施诈骗。
与柬埔寨政坛深度交织
曾在柬埔寨非营利组织 Winrock International 负责打击人口贩运的泰勒（Mark Taylor）指出，陈志与柬埔寨政坛深度交织
并受到良好保护
，显示柬埔寨在这个网络诈骗生态系统中扮演避风港
角色。陈志曾担任柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）的私人顾问。
