图源：CTV
数字多得让人咋舌。
1万以上现金要申报
据悉，加拿大当局从没有申报（或完全隐瞒）至少1万元的旅客那里查获了大量现金。在 5 年间，CBSA 从总共 从9,769 人中查获了 1.6613 亿元。
这笔没收来的金额在截至 2016 年3月31日（2015/2016 年）的 12 个月期间达到顶峰。巧合的是，那是BC省宣布非居民投机税的前一年。查获金额在急剧下降后稳步上升，直到 2019/2020 年再次下降。
按规定，入境加拿大的旅客。携带的货币总价值达到1万元或以上者，都必须“如实申报”。
图源：CBC
要了解的是，加拿大并未规定携带现金出入境的上限，证明钱的来源是否“合法合理”才是决定能否顺利通行的“最关键”因素，而这样做的主要目的，就是本文开头所言，是为了打击国际金融犯罪，严防不法分子“洗黑钱”。
加拿大边境官员查获的大量未申报现金
图源：Better Dwelling
没收评估分4级
CBSA 在评估一个走私现金的人时使用分级系统。
前3个会被罚款，你在支付罚款后拿回你的钱。第4级是最糟糕的，意味着警官有理由相信这是犯罪所得。
以下是每个级别的一般含义：
第1级：这是在没有努力隐瞒金钱的情况下最轻微的犯罪。被抓到的人也必须承认他们的所作所为。一般来说，人们可以争辩说，忘记了他们身上有 1 万美元以上的现金。
例如，你记得身上带了8,000元，却被查出1.1万，你只要如实说，这些都是你的，没错，只是你一直以为是8,000元。
第2级：你隐藏了钱，只是没有“刻意”去藏钱。比如说，你把钱压在行李箱的最底层，但没有刻意把钱藏在类以夹层的缝中（一看就是刻意那种）。
或者，如果您再触犯了“第1级”，这第二次就会被提升至“第2级”。
第3级：这是当钱被隐藏在一个虚假的隔间中并且很难争辩说某人只是忘记了钱。
如同第2级的例子，你把钱刻意藏在皮箱的夹层，或新皮鞋的鞋底；女性则有时会把钱藏在内衣里，明显就是不想被海关人员发现。
图源：The Broke Backpacker网站
第4级：当CBSA官员确定这笔钱是犯罪所得并且旅客无法解释这笔钱的来源时。
当然，这可能是有争议的，因为该海关官员就所见而得出的意见不一定是事实。不过，把钱藏得很隐密，还没法认定是走私的话，有点不可思议。
大温查获金额多过大多
在过去5年中，CBSA从第1级到第3级的违规案中，查获了1.5456 亿元，而因违规收取的罚款 有448 万元。
CBSA在旅客身上查获大量未申报现金的次数
图源：Better Dwelling
属于第4 级的情况，在5年期间，查获的现金为1,157 万元，共有478 人，平均每个嫌疑人为2.42万 元。
看起来不是天文数字，但如果这逾2万元，都是面值 20 元的钞票的话，成捆成捆的，带起来也够吃力的。
在过去5年，被查获的未申报现金，大多伦多区占了四分之一，即4,087 万元，其中属于第4级的没收金额为516万元。
图源：YVR官网
至于大温地区，CBSA是以“太平洋区”为一个大范围做统计，除了边境，还有港口（port ），5年内查获未申报的现金有 5,076 万元，占总额的近30.55%。在这些现金中，属第4级的没收金额为768 万元，大部分都是在大温地区的机场查获。
BC省犯罪级别高
黄三水表示，她注意到有一点很耐人寻味；即BC省的人口（2019年统计是507.1万）比大多伦多的人口（2016年统计是592.8万）少约 15%，但是查获的第4级没收现金竟然多出逾250万。
文章也在后面几乎板上钉钉的下了“结论”：BC省可能正遭到“高级别”犯罪活动的冲击。
黄三水说，从CBSA的数据得出BC省有高级别的犯罪活动，其实指的就是BC省内，猖狂的洗钱活动。
相信查获的金额还可能只是冰山一角。如何有效防治犯罪洗钱，真有待执法单位再加把劲。
责任编辑：郭星
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