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华人夫妇被抄家,11个银行账户、3处房产被封,逃税$3200万!

定居在澳大利亚的48岁华人女子邵昭惠(Zhao Hui Shao,音译),和她的丈夫Eric Wang收到了澳洲税务局的指控。

作为偿还债务的一部分,税务部门已成功向法院申请财产冻结的请求。随后,法院直接颁布资产冻结令:

冻结2人名下11个银行账号、总价值$1100万澳元的房产!

这些房产总共有3处,其中一处位于悉尼Ingleside的房产五卧四卫,占地3公顷,估价至少650万澳元。

然而据透露,即便是在冻结之后,这对华人夫妇,至少还有价值$800万澳元的其他房产!

在这个过程中,税务部门核查了2人的财务状况:他们连续12年,申报收入远低于实际收入!总共欠税逃税3170多万澳元!

2人和一家名为Hisun Rubber的公司有着“大额”资金往来,

而这家公司的股东和董事正是Eric Wang。

法官表示,夫妻2人和一家名为Hisun Rubber的公司之间发生了“大量”资金转移。Eric Wang正是这家公司的唯一董事和股东。

调查还显示,Eric Wang近期采取措施,将他此前拥有的资产转移,于2020年4月将几处住宅,以及于2020年1月将公司权益无偿转移给了Zhao Hui Shao。

Shao女士在接受采访时说:“显然我有很多话想说,只是不是在这个阶段。我们正在得到专业的建议。”

设空壳公司转移资金逃税

华人在美国偷逃税款的事情也是屡见不鲜了,像在一些华人区里,经常会有华人店铺不接受刷卡,只收现金,很多都是在逃税。

在新泽西的两名华男就因为用空壳公司来转移利润,偷逃税款被起诉了。经检方提交的文件显示,71岁的张先生(Albert Chang,音译)和54岁的傅先生(Michael Q. Fu,音译),两人在新泽西州Dayton市共同拥有和经营一家“联合产品和仪器”公司(UNICO),该公司于1991年成立,主要从事医疗用显微镜和离心机的销售和出口业务。

张和傅两人的逃税计划是,首先在中国注册了名为“行动塔”(Action Towers)和“台式实验室”(Bench Top Laboratories)的两家空壳公司,然后把美国UNICO公司的盈利转移到中国空壳公司的银行账户上,在UNICO公司的纳税申报表中扣除所转移的资金,虚报为销售或佣金等成本。

其次,张和傅还在香港注册了一家名为“上海电气”(Shanghai Electric)的公司,通过拉高发票金额5%的做法,让UNICO 超额付款给香港公司,香港公司再将超额款项电汇到他们在中国的账户上,用于他们的个人开销。而在他们的联邦所得税申报表中,声称他们没有收入,从而逃避交税。

张少报收入155万9,200美元,逃避应缴税款23万7,064美元;傅少报收入157万美元,逃避应缴税款32万1,141美元。

检方查明,在过去多年,他俩少报收入三百一十多万美元,逃避应缴税款近五十六万美元。法院最终分别判这两名华男入狱21个月和37个月,两人除坐牢外,还需缴交数倍于逃税额的罚款。

朋友圈私下换汇被FBI盯上
除了这些事件以外,一些在美国的华人生活上为了图方便,和朋友家人私下换汇!在各种群、朋友圈内,这样的行为比比皆是。

据早前报道,一位中国的网友任先生(化名)想要在美国购买一套住房,通过上网选好了一栋在南加州的房子。

他需要支付30万美元的房款,可他手里只有人民币现金。本来政策只允许一个中国人一年兑换5万美元,但随着近一段时间外汇管制的紧缩,5万美元的兑换成为了“过去式”。

就在任先生急着用钱的时候,有人出主意说可以尝试在美国找朋友,他说:“

“你把等值的人民币存入朋友在中国的银行账号,然后你在美国开立一个美元账号,让朋友把30万美元存入你的美元账号。”

任先生觉得这个主意不错,于是,他在微信群里寻找美国“朋友”帮忙,一位家住洛杉矶的美国华人梅先生(化名)表示愿意合作,但条件是汇率要比市场价高一些。

任先生觉得对方的要求并不过分,但为了慎重起见,任先生没有一次性兑换30万美元,而是分3次进行,一次10万美元。

两人在洛杉矶某酒店见面后,梅先生如约交给他10万美元。任先生满心欢喜地开车去银行,准备把这第一笔交易存入自己的美元账户。

可半路几辆警车拦住了他前往银行的去路。便衣警察来到他的驾驶位,第一句话就要求他打开存放10万美元的后备箱。

任先生立刻意识到整个交易从一开始就被警方盯上,但没办法,他只能乖乖地打开后备箱,眼睁睁地看着警方把10万美元没收。

探员给他一张收据,要求他按照上面的地址在指定的时间到警局“说清楚美元的来路,除非他能证明这10万美元是干净的,否则这笔钱将被美国政府没收不说,他还可能因为涉嫌”洗钱罪”被检方起诉。

所以有时候帮朋友换钱的一个小忙,也许就是在变相地违法犯罪。

这种事情,以后可千万不能再做了…

不管是国内朋友也好,还是美国的华人也好,偷税漏税和洗钱行为,绝对不能乱碰…

就连朋友圈换汇的小事,也千万不要钻法律的空子!

 

 

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