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创办第一财富银行咸生林称已提供4千多份文件助调查 曾向政党捐款

2023-10-10 |作者:明报 | 来源:明报

 
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现年68岁的咸生林,成功创办了第一财富银行(Wealth One Bank),而且曾经捐助过联邦和省的自由党及保守党候选人,如今却因为牵涉进「中国政治干预」事件,不但被联邦副总理兼财政部长方慧兰下令出售其在银行的所有股份,连银行所属的所有物业都不得入内,更是连信用卡都不能申领。

咸生林向CTV电视台诉苦称,「我没有获得公平对待。我一直持开放态度,我没有做错任何事。我很难理解正在发生的事情。」

咸生林于1993年成为加拿大公民。据他所说,他已向调查人员提供了4千多份文件,包括他的个人和公司财务记录,以及他的政治捐款的详细资料。也说明了他在中国的家庭关系。调查人员调查了他在中国的三个姐妹是否可以用作对付他的筹码。

咸生林称,「她们是农民,他们与中国政府没有任何关联。」

目前的舆论环境要求联邦自由党政府进行公开调查。有指控称,中国政府精心策划了多场竞选活动,以便让那些对中国友好的候选人,得以在2019年和2021年的联邦选举中当选,而自由党政府已经从中获益。

咸生林的私人律师艾蒂安(Joel Etienne)称,第一财富银行委托进行的2项独立调查表明,「绝对没有任何证据」证明咸生林是中国干预的管道。

他指出,第一财富银行非常艰难地成为一级附表银行,需要通过最高级别的监管审查。但现在联邦政府可能想让他的当事人成为替罪羔羊,用来显示政府的确有在打击外国势力干涉。

CTV电视台发现,调查咸生林的是杰尔威(Borden Ladner Gervais,BLG) 律师事务所和普华永道(Price Waterhouse Cooper)会计师事务所。

BLG的调查人员表示,不能排除咸生林可能受到影响,因为他在中国仍有家庭和商业利益。

「但没有事实依据显示,银行曾受到损害。我们没有发现任何证据表明,股东使银行面临外国影响的活动,或试图使银行成为外国干涉的工具,也没有发现任何洗钱行为。」

普华永道的法务会计师深入研究了主要股东的交易,发现咸生林及其合伙人,无法直接获取客户讯息,也没有参与银行的日常运作。

普华永道发现咸生林在2016年至2023年初,曾向联邦自由党和保守党都有捐款,也向各级政府的候选人捐款,总共捐款37次,总额为2万2125元。如今对联邦自由党政府在「中国干涉加拿大内政问题」上大力抨击的保守党议员庄文浩(Michael Chong),就是其中一位捐款受益人。

咸生林也曾向前安省自由党财政厅长苏善民(Charles Sousa)捐款,后者在2018年安省省选中失败后,在第一财富银行的董事会得到一个席位。他从2021年6月开始做起,到2022年12月结束,因为他在那时代表联邦自由党参加补选,成功当选为国会议员。

1990年,咸生林与妻子和女儿来到加拿大,他的第一份工作是销售从中国进口的单车。第二年咸生林开始销售保险,10年之内,他成为「伦敦人寿保险」(London Life Insurance)的顶级经纪之一。2001年,咸受邀参加时任总理克里纯(Jean Chretien)率领的中国贸易代表团,这引起了全国关注。

咸生林发现,他的大多数客户都是中国新移民,他们无法从成熟的金融机构获得贷款。于是他决定自己开一家新银行,允许他的客户使用他们的保险单作为贷款按揭品。

咸生林自己出资3千万元,还说服他的「VIP」客户也进行了投资。2016年第一财富银行成立,目前拥有超过4亿元资产。

咸生林表示,现在他不但进不去第一财富银行,连他二十多年来一直光顾的五大银行之一,最近都关闭了他的帐户。他之前曾向温哥华一家医院的年度晚会捐赠了1万元,如今这笔捐款也已被退回。

去年12月,方慧兰向咸生林及该行的另外2名创始股东,陈茂华(Morris Chen)和欧阳元森(Yuangshen Ou Yang),去信警告称,他们可能容易受到中国政府的胁迫。之后监管机构对该银行的审查力度加大。方慧兰还告知股东,他们正面临其他银行的洗钱指控。

方慧兰的信件的内容,被泄漏给《环球邮报》,并在3个月后发表。其他媒体广泛引用这篇报道。报道称,自2021年以来,股东们一直在接受加拿大安全情报局(CSIS)的调查。

今年四月,方慧兰下令3位创始股东必须出售其在第一财富银行的所有股份,声称她经过仔细考虑,认为咸生林继续持有这些股份「将违背公共利益,会给加拿大央行和更广泛的金融体系带来风险。

 

fungo

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