【星岛日报】:新趋势地产违反反洗钱法 被罚23万元
据《列治文区报》（Richmond News）报道。卑诗省新趋势（Nu Stream Realty Inc. ）房地产公司因多次违反联邦反洗钱法被罚款23万余元。
全国金融交易和报告分析中心（FINTRAC）7月12日表示，新趋势曾多次违反《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）。该机构称，在一个有合理理由怀疑交易与洗钱犯罪有关的个案中，新趋势未能提交可疑交易报告。
此外该监管机构还发现了更多系统性问题。例如，新趋势没有指定人员来监督对犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法案及其相关法规的遵守情况。因此，它未能保存足够的记录，包括未能每两年进行一次审查，以评估其政策和程序、风险评估和培训计划的有效性。
据FINTRAC称，新趋势未能在收款记录和客户信息记录中保留所有规定的信息，也未能将所有规定的身份信息保存在客户信息记录中。
根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》，房地产经纪人和销售代表以及其他几个业务部门必须保留某些记录、识别客户、维护合规制度并向FINTRAC报告某些金融交易。
在有合理理由怀疑交易与洗钱罪行有关的情况下，未能提交可疑交易报告；- 未能确保指定人员负责实施合规计划；
- 未能始终如一地应用与记录保存和第三方确定相关的合规政策和程序；
- 未能评估和记录其地理位置、产品和交付渠道以及客户和业务关系的洗钱或恐怖活动融资风险；
- 未能每两年进行一次审查，以评估其政策和程序、风险评估和培训计划的有效性；
- 未能在收款记录和客户信息记录中保留所有规定的信息；和
- 未能在客户信息记录中保留所有规定的身份信息。
新趋势成立于2015年，在本拿比、温哥华和列治文设有办事处。它还在多伦多设有办事处，并在北京设有“全球研究中心”，以迎合说中文的客户。
加拿大一华人地产公司违规7次兼违反联邦洗钱法 被重罚23万加元
【明报专讯】本那比一家地产代理公司遭监管地产及金融业联邦机构FINTRAC裁定违规7次违反联邦洗钱法，包括没有呈报可疑交易以及保留客人身分资料，被重罚23多万元。这是该联邦机构今年首次对卑诗地产公司处以罚款。
根据FINTRAC的资料显示，涉事地产公司新趋势(Nu Stream Realty Inc.)在一宗有合理理由怀疑涉及洗钱犯罪的个案中，未有向当局呈报。
该监管机构更揭发更多系统性问题。例如，新趋势没有指定职员去监督公司业务是否符合防止洗黑钱及资助恐怖活动法(Proceeds of Crime (Money Laundering and Terrorist Financing Act)及相关法例等规定。因此，它未有妥善保存相关记录，其中包括未有每两年进行一次审查，去评估其政策和程序、风险评估和培训计划是否有效，并保存有关记录。
FINTRAC指，新趋势未能在收款纪录和客户信息记录中保留所有规定的信息，也未能将所有规定的身分信息保存在客户纪录中。根据防止洗黑钱及资助恐怖活动法，地产经纪和销售代表以及其他多个业务部门，必须保留某些资料并向FINTRAC呈报可疑交易。
新趋势在2015年成立，除了本那比之外，在温哥华、列治文和多伦多都设有办事处，还在北京开设“全球研发中心”，以方便说华语的客户。该公司的网站显示，“新趋势中国公司(Nu Stream China)是在温房网(Vanfun.com)原销售部门的基础上成立的，而该网站在中国销售海外房地产经验丰富，为该公司在全球拓展地产业务奠定基础。”
FINTRAC在一个月前发表的卑诗洗黑钱研讯委员会(Commission of Inquiry into Money Laundering)一份报告指，卑诗省地产行业进行洗钱极容易。
该个由前卑诗最高法院法官卡伦(Austin Cullen)领导的研讯委员会就该省洗钱问题提出的101项建议中，有40项跟地产直接相关。卑诗省去年则有3家地产公司因违规而被罚款，包括Pacific Place – Arc Realty Ltd于去年7月27日被重罚逾25万元，至于HomeLife Glenayre Realty Chilliwack Ltd.和Park Georgia Realty Ltd.则分别罚款5万多元和6万多元。
