卑诗省洗黑钱活动公开研讯最终报告周三（15日）出炉，证实洗钱金额巨大，但无法得出洗钱对房价高企产生重大影响的结论。该报告指两个联邦专责打击洗钱机构工作欠佳，无法阻止每年可能高达数十亿元的黑钱进入卑诗。其中当局两年获多达3,100万份举报，却仅将其中355份转交卑诗警方，因此建议本省“自食其力”，由省府成立一个针对洗黑钱的专责调查部门，并任命反洗黑钱专员督导相关工作。
图源：星岛日报
经过3年独立调查，周三公布的省洗黑钱调查委员会最终报告长达1,800页，旨在研究大量洗钱问题的范围、扩大及其成因，并听取了近200证人的意见。获委任领导研讯工作的最高法院法官卡伦（Austin Cullen）指出，公众对洗钱“理所当然地感到不安”，执法部门和政府必须加以关注。
但他表示，皇家骑警和全国金融交易和报告分析中心（FINTRAC）这两个监管机构，系统脆弱，未能有效达成阻止洗钱目标。FINTRAC收集信息以清除可疑的洗钱者并将其转发给执法部门，但卡伦发现由于联邦机构共享信息的方式受到限制，该系统无法正常工作，卑诗省的执法机构未能依靠 FINTRAC 提供有关洗钱活动的及时、有用的情报。
3100万举报仅355份转交卑诗
报告指出， FINTRAC仅依赖具较大确定性的“防御式举报”，导致2019至2020年间，在该机构收到的多达3,100万份举报中，只有约2,000份情报被转介给执法部门，当中355份被转交予卑诗警方。
而皇家骑警同样对洗钱活动表现出“缺乏关注”，至少自 2012 年以来，这使得洗钱活动有所增长。他指责那一年取消“联合犯罪得益组”（Integrated Proceeds of Crime unit），成为转折点，“导致博彩业和其他经济部门的洗钱活动在十年的大部分时间里不受限制地增长”，令赌场取消向可疑资金提出问题，导致进入赌场的可疑资金数量大幅增加。
另外，卡伦也描述了卑诗省府官员缺乏相关打击洗黑钱意愿。
卡伦强调，目前无证据显示，以房地产交易为掩饰的洗黑钱活动，是省内楼价高企的重要原因，唯地产行业非常容易受相关犯罪活动影响，因此地产监管机构应明确地打击洗黑钱活动。
他表示，有关犯罪通常涉及贷款、按揭，部分情况下还涉及律师的信托账户，乃至整个法制系统。
10年数亿计黑钱经赌场洗白
报告还估计，自2008至2018年间，有数以亿计黑钱经由本地赌场“洗白”。报告指，许多赌场贵宾本身缺乏现钱，因而大量使用非法现金投注；此为赌业涉及大量黑钱流转的原因，并非赌客本身欲进行洗黑钱活动。
报告提及，对非法现金的庞大需求，原因之一为部分中国、卑诗“两边走”的赌场贵宾，包括拥有跨国业务，或在本地有家室者，欲参与赌场投注时，却受中国法规对往海外转移资产的限制所碍，缺乏投注现金。因此相关人士只能改于本地，获得不法份子提供的现金，再于中国境内交易偿还款项。
报告又强调，此一论述并非针对特定族群，而仅为与历史、地理渊源相关的客观现实。
报告内容涵盖博彩业、房地产、执法和银行监管等范畴，最后提出101项建议。该报告建议本省“自食其力”，由省府成立一针对洗黑钱的专责调查部门，自行发展一套识别相关犯罪活动的情报能力；并任命反洗黑钱专员督导各部的相关工作，并就省内洗黑钱问题的风险、具体犯罪活动和应对，发表年报及向省府提供建议。
报告提101项建议
另外，报告又建议省府，保留副厅长委员会和反洗黑钱秘书处，并在各相关部门增设反洗黑钱联络主任一职，以加强跨部门合作及情报分享。
报告提到，省府须对按揭行业加强监管，并建议建立一套具透明度的公司实益所有权登记机制。
反洗钱专家警告说，问题不仅限于卑诗省，而是扩及全国各地。联邦财政部在周三晚些时候的一份声明中表示，对这份报告表示欢迎。
