被罚百余万，还搭上一套房！大温华人卷入BC省最大洗钱案

原创2021-12-08 |作者：Lydia | 来源：温哥华头条

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【加拿大乐活网lahoo.ca　Winter综述】年计划洗钱2.2亿加元的华裔集团“头目”Zhu某 ，曾“侥幸”逃过洗钱指控，却未逃过被枪杀的命运。去年9月发生在列治文日本餐厅的这起枪击案，23岁的凶手于上月被BC省检察署提出一级谋杀等六项指控。而今，因为涉嫌洗钱，该案另一名被告、Zhu某的妻子Qin某，又将面临巨额罚款。据Vancouver Sun 报道，BC省已与Qin某达成没收协议，100多万加元归入省府。

图自：Vancouver Sun

没收协议坐实BC省最大“洗钱”案

这起震惊大温的枪击案发生在2020年9月18日晚上7点半左右。当时，Jianjun Zhu与涉嫌洗钱的Paul King Jin在列治文市一家名为Manzo的日本餐厅用餐，却不料倒在枪下。子弹穿过了餐厅玻璃，并留下了弹孔。

图自：Richmond news

案发后，曾有人怀疑，这起案件跟黑帮冲突有关。但据 IHIT调查称，该案与低陆平原帮派冲突并无关系。当时外界也有人怀疑该案跟洗钱有关。

Jianjun Zhu （图自：Vancouver Sun）

因为根据媒体早前报道，Zhu某生前曾被指控洗钱。他与人在列治文开设的汇款服务公司–银通国际投资公司(Silver International Investment)，业务迎合了当地、墨西哥和中国有组织犯罪团伙的洗钱需求。在警方调查后，他因涉嫌洗钱被刑事起诉。但2018 年 11 月，联邦皇家检察官出于未公开的原因干扰了调查。也就是说，Zhu某逃过了这次“洗钱”指控。

而此次“没收”协议达成，等于坐实了Zhu某生前曾涉嫌洗钱。

11月30日，BC省与Qin某在省最高法院签署的“同意令”中，概述了Qin某曾在列治文帮助经营地下钱庄的事实。

没收120万，另外80万去向未披露

早前的法庭文件显示，2018 年，Zhu某和Qin某被指控在列治文经营一家名为 Silver International 的地下银行。该银行每年洗钱高达 2.2 亿加元。

Caixuan Qin （图自：Vancouver Sun）

警方曾经2015年再对地下银行和Qin某在温哥华南部的住所的突击搜查中，曾查获超过200万加元现金。

媒体早前的报道中也提到了查获的东西。其中包括价值 230 万加元的温哥华住宅、约 210 万加元现金、River Rock 赌场筹码17,800 加元、珠宝，以及大约 10,000 加元礼品卡。

但奇怪的是，此次仅仅没收了120万加元。据悉，BC省将保留2015年查获的超过 120 万加元现金、赌场筹码、礼品卡和个人财产，包括珠宝。

80万加元哪儿去了？对此，负责民事没收的BC省公共安全部向加拿大税务局提出了疑问。但省府官员并没有就此做什么解释。

另外，Qin某在温哥华一套房屋出售所得 192,725 加元的不到一半也被没收。Qin某将保留以 188 万加元出售该房屋的剩余部分收益。

图自：BC assessment

小编在BC省政府房产估值网（BC assessment）上查到，Qin某在温哥华南部这栋房子占地6444平方英尺，估价2274000加元。而该房屋最近的交易记录显示，房屋在2021年1月1日以2,318,888加元成交。也就是说，如果Qin某之后，这个房子只有一次交易记录的话。那也就是说，买了这个房子的人转手再卖掉，一举就赚得43万。

至此，这起BC省最大的洗钱案尘埃落定。关于洗钱，们小编曾提醒过大家，尤其是海外留学生，其实神秘的 “洗钱”行为距离普通人并不遥远，比如，受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或者公司账户为他人提取现金，就有可能为他人洗钱提供便利。所以，预防卷入洗钱，大家要时刻保持警惕。

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