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华裔靠中国传销诈骗上亿,资金转移海外结果被罚没了

原创2021-06-19 |作者: | 来源:北美报告

6月18日,一则关于加拿大华裔富商的案件悄悄登上了本地新闻媒体的版面。事件令人惊讶的地方在于,涉案华裔选择主动放弃被法院冻结的7000万新西兰元(约6057万加元,折合人民币3亿元),创下该国历史上最大单笔没收款记录。

故事还要从三年前说起。2017年12月,所谓的华裔富商龚晓华在加拿大被捕,并被控诈骗和洗钱。加拿大安省证监会指控龚晓华4项罪名:诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗犯罪所得的钱、伪造文件。

法院资料显示,这些指控涉及被告龚晓华通过其控制的公司,向中国公民诈骗性地销售数亿加元的公司证券。

 

龚晓华涉案文件。图源:法院官网

后来,龚晓华涉嫌将资金转入新西兰,结果新西兰高等法院立即下令冻结了龚的资产,包括银行账户中的6,950万新元和一栋价值174万(200万新元)的房产。新西兰警方发言人汉密尔顿警官(Craig Hamilton)说,这笔钱被转移到新西兰,其目的是“隐瞒来源”。警方认为这笔钱的真正来源,是一个以加拿大和中国为基地的“多层次传销组织”(pyramid scheme)。

新西兰法律强调,这些被没收的资产受到《犯罪所得追回法》限制,要求当事人证明相关资产是如何获得的。另一方面,警方也需要证明确实发生了刑事犯罪。于是官司打了3年后,被告龚晓华主动与新西兰警方达成和解协议,同意把7,000万新元的巨资转交给当地政府,这才终于结束了持续近3年的法律纠纷。

 

图源:环球邮报

现年57岁的龚晓华,英文名为Edward Gong,南京人。龚晓华曾是一名中国歌剧导演,并于2002年移民加拿大。

之后的10年中,龚晓华在北美建立了一个“商业帝国”。他在多伦多地区收购了几家酒店,并成为美国密歇根州第二大酒店的拥有者;同时在加拿大拥有2个中文电视频道,包括加拿大国家电视台。2008年,龚晓华正式成为加拿大公民。

据《环球邮报》报道,龚晓华在加拿大最为人所知的事情,是在2016年参加过一个由华人举办的自由党筹款活动,并和联邦总理特鲁多一起包饺子,还出现在了同一张照片上。此事被《环邮》披露、报道后,曾引起人们对特鲁多所参与的“花钱买见面(cash-for-access)”行为的关注。

高调买关注的背后引来了更多危机。2017年,加拿大安省证券委员会指控称,龚晓华在中国传销运作中获得的超过1.4亿元的资金,被悄悄转入了他在加拿大的银行账户。龚用这些钱购买了数个酒店、住宅物业、豪华汽车及一艘船。随后由于大笔资金又被转入了新西兰,因此当地法院开始对龚晓华的商业交易进行国际调查,并瞬间冻结了他在该国的银行账户,大约6800万新西兰元的款项,以及一处位于奥克兰的房产。

当时,龚晓华一一否认加拿大及新西兰对他的指控。但转眼来到2021年,龚晓华又同意将其被冻结的超过7千万新西兰元的高额资产交给新西兰政府,从而与新西兰警方达成和解协议,这也是新西兰有史以来最大的资产没收和解案。

新西兰警官汉密尔顿在一份声明中说,“这一结果向世界各地的罪犯传递了这样一个简单的信息:如果你把赃款转移到新西兰来,那么你就会失去它。”

 

图源:环球邮报

更多内幕消息显示,龚晓华曾被中国指控在加拿大进行传销。根据加拿大竞争局(Canada’s Competition Bureau)的解释,这种“多层次传销组织”的获利方式并不是通过销售产品,而是通过不断招募新人参加,吸纳他们资金来让上层的组织者获利。至于底层的参与者,他们通常会损失部分、甚至全部的投资。

加拿大安省证监会称,龚曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票,并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户,用于个人收益。其中进入加拿大银行账户的所得高达1.4亿,并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。

龚晓华的案子被三个国家、至少四个官方机构调查,包括新西兰警方、中国公安部,以及加拿大皇家骑警、加拿大的金融情报机构FinTRAC。

然而,龚的律师表示,撤销指控“意味着龚晓华是无辜的,没有任何个人犯罪行为(remains innocent of any personal criminal wrongdoing)”。

2021年2月,加拿大安省高等法院同龚晓华达成和解协议,对他的指控被撤销,但是龚的公司“爱德华企业国际集团”(Edward Enterprise International Group Inc.)承认了“多层次传销”(pyramid scheme)和使用伪造文件的罪名。该公司同意没收近1500万元的资产,支付近100万元罚款。


作者:任远

责任编辑:马家辉

出品:北美报告

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