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BC省赌场洗钱案:毒贩将资金放贷给中国游客

[加拿大乐活网lahoo.ca 讯]据环球新闻报道,BC省反洗钱调查显示,毒贩资金正通过当地赌场向中国游客放高利货的形式,渗透进本地的房地业市场。

BC彩票局反洗黑钱情报专家Brad Rudnicki作证时说,其团队的调查显示,外国赌客可能通过高利贷获得资金,然后购买大温地区物业,情况就如购买赌场筹码一样。

调查显示,跨国贩毒组织疑犯Kwok Chung Tam和Paul King Jin被控将贩卖毒品所得的现金借给来自中国的富有游客,从而进行洗黑钱活动。

3月2日,一名皇家骑警在聆讯指出,Paul King Jinn与列治文一间换汇店共同经营贩毒组织,为中国、拉丁美洲和本国的毒贩洗黑钱。

皇家骑警称,Jin涉嫌将现金借给中国游客购买赌场筹码,这些中国游客通常用他们在温哥华的物业的私人抵押贷款或本票作为这些贷款的担保。

反洗黑钱专家Rudnicki表示,他的团队从2015年开始研究与两名疑犯有关的赌场贷款网络和房地产贷款,两人都被禁止进入本省赌场5年。

Rudnicki发现赌客可以用赌场高利贷者的贷款来购买和翻新本地的房屋,然后卖掉,从中赚取数百万元的利润,同时也可以为贷款人和买家洗黑钱。

调查也发现有BC省律师注册私人抵押贷款合同,并与Tam和Jin有关。据悉自2015年以后,该名律师开始接受省律师协会的调查。

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