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成功脱欧后,英国又能“自由”地为贪官、恐怖分子洗钱了

英国为了一己私利,纵容洗钱,实际上是帮助犯罪。
来源:正解局
ID:zhengjieclub
新年伊始,过渡期结束,英国终于成功脱欧。
英国首相约翰逊称“这将是英国历史的新起点”,英国“掌握着自由”。
脱欧后,英国又可以“自由”洗钱了。
全球洗钱中心
2019年上半年,95名中国留英学生涉嫌洗钱,总共有360万英镑的资金被冻结长达6~12个月。
后经调查,原来是虚惊一场。
这些留学生曾通过微信群、朋友圈进行私人换汇,其账户因为大量金额频繁进出,被巴克莱银行怀疑涉嫌洗钱而冻结。
▲ 新闻报道
学生涉嫌洗钱,在英国并非新鲜事。
某反金融诈骗组织对2000名英国大学生、求职者的调查显示,约有15%的受访者表示曾经有人提供他们“可疑”的工作机会,其中6%的人接受了这样“可疑”的工作。
犯罪组织提供“转账处理员”“付款处理员”等工作职位,看起来是正当工作,但实际上是帮忙犯罪团伙将犯罪所得通过个人银行账户转往国外账户,变成“干净”的钱。
参与其中,至少能获得洗钱金额8%的抽成,实在是一个不小的诱惑。
因政治腐败、贩毒等行为而获得的非法钱财,通常被称为“黑钱”。
这些钱财来路不正,犯罪分子想花也花不出去。但是,“黑钱”经过不断的交易,就能脱胎换骨,成为“合法收入”。
这一过程,就是所谓的“洗钱”。
英国早已将洗钱产业化,成为全球洗钱中心。
这不是正解局自己下的判断,而是经过各方认定的。
2010年,俄罗斯《真理报》报道称,作为世界最大金融中心之一的英国首都伦敦,已经成为世界上最大的洗钱中心。
透明国际组织每年发布的“清廉指数”排行榜中,尽管英国排名前十,属于“相当廉洁”。
然而,该机构的负责人也不得不指出,在全球腐败问题中,作为“赃款洗钱天堂”的英国难辞其咎。
“清廉指数”排行榜
这一点,英国自己也承认了。
英国财政委员会主席Nicky Morgan称,英国尤其是伦敦房地产市场已经成为海外隐藏和洗白他们腐败资产的首选目的地。
当然,英国也是靠本事吃饭。成为洗钱中心,英国靠的是国际金融中心的地位、特定的政策环境以及完整高效的产业链。
在英国,洗钱“从业者”们藏身于各个领域,早已形成了完整的产业链。
利用公司、银行“假交易、真洗钱”只是“传统手段”,最近几年,洗钱行业与时俱进,又盯上了足球、互联网等热门行业。
英超联赛转会资金高且频繁,监管又宽松,因此成为了洗钱的理想天堂。英超联赛疯狂转会费的背后,可能隐藏着来自贩毒以及其他严重犯罪的巨额资金。
2014年,香港富豪、英超伯明翰俱乐部前主席杨家诚涉嫌洗黑钱,被判入狱6年,4亿元家产被充公。
凭借着快捷、高效、安全的口碑,英国吸引了来自南美、中东、俄罗斯的大量黑钱。
前利比亚领导人卡扎菲的第三个儿子萨阿迪·卡扎菲,在卡扎菲政权被推翻之后,才被英国政府查出曾利用利比亚人民的财富购买英国房产。
▲ 新闻报道
像萨阿迪·卡扎菲这样,通过洗钱在英国购买豪宅、过上幸福生活的贪官、毒贩实在是太多了。
Transparency international组织的报告显示,每年通过英国洗钱的金额高达900亿英镑。
睁一只眼闭一只眼
反讽的是,英国是世界上最早通过刑事立法对洗钱活动予以惩治的国家之一。
最近几年,为了打击洗钱,英国政府可谓是动作不断。
先是增设反洗钱监管办公室,后又升级了公共和私营部门之间的信息共享,开辟和使用资产冻结权力等,甚至调动特工参与反洗钱。
然而,收效甚微。
一方面,反洗钱的难度确实比较大。
道高一尺魔高一丈。随着技术的进步,洗钱的方式也在进化。互联网特别是比特币的出现,更是让调查取证难上加难。
有时候,监管机构发现了洗钱行为,却因为找不到足够的证据,而无法定罪。
▲ 新闻报道

另一方面,英国也是睁一只眼闭一只眼。
洗钱给英国带来不小的好处。每年900亿英镑流入英国,可不仅仅是收点手续费那么简单。
因为洗钱方便,伦敦成为了很多贪官、毒贩等犯罪分子长居的首选地。正所谓,人随钱走,钱在哪里,人就在哪里。
这些人将钱洗白后,当然要放纵消费,享受生活。
非洲穷国尼日利亚一个州的前州长詹姆斯·伊波里,通过洗钱在伦敦过上了豪华生活,不仅拥有多处房产,还购买了宾利、捷豹在内的豪华汽车。
最具有代表性的群体是俄罗斯富豪,普京上台后,重拳打击发国难财的俄罗斯寡头,造成富豪集体恐慌逃亡国外,而伦敦是他们的首选。
英国首都伦敦甚至因为俄罗斯寡头人数超多,被戏称为“俄罗斯人的伦敦城”。
有数据显示,仅2010~2014年间,来自俄罗斯的账户就在英国洗钱超过208亿美元。
这些富豪,出手阔绰,平均每人花费630万英镑,买走了伦敦10%的豪宅。对汽车、艺术、教育等其他领域的消费,拉动就更大了。
洗钱的产业链颇为庞大,很多政府官员、金融巨头早已成为了直接受益者。
2019年3月5日,卫报头条报道,英国王储查尔斯名下的慈善基金曾收到过一家离岸公司的巨额捐赠。
▲ 查尔斯与俄罗斯富豪
这家离岸公司涉嫌帮助俄罗斯寡头,将大约46亿美元的资金从俄罗斯转出,而后转入英国、欧洲其他国家、美国。
经过一系列复杂的操作,俄罗斯寡头的资金被安全地转移到了欧美,一小部分以“捐款”的形式,捐给查尔斯王子旗下的慈善基金。
洗钱产业链渗透之深,可见一斑。
搅屎棍
英国对洗钱行业,爱恨交加。
放在以前,睁一只眼闭一只眼,宽一点紧一点,全由英国自己掌握。
加入欧盟后,就不一样了。
既然入伙,就要服从组织管理。
欧盟一向非常重视反洗钱工作。
这也很好理解,大部分黑钱全部流入英国,英国撸了羊毛,其他欧洲国家不仅没得到什么好处,反而失去了本应该得到的税收。
所以说,欧盟不断出台反洗钱指令,打击洗钱。
迫于欧盟的压力,英国也一步步加强反洗钱法规和执法,至少是表面上的。
正如上文分析,洗钱的产业链很复杂,全在地下操作。英国跟着欧盟一顿操作猛如虎,到底有多大的成效,很难说。
2016年,欧盟又搞出了“反避税指令”,打击避税圣地。
之所以盯上避税圣地,是因为在避税圣地开设空壳公司是洗钱的重要一环,更为关键的是,避税圣地给欧盟带来了巨大的税收损失。
欧盟要管,英国又不干了。
虽然英国也有税收损失,但是,大部分避税天堂都是英国属地,相当于经济后花园,与英国有着千丝万缕的联系。
欧盟围剿避税圣地,损失最大的就是英国。
这一指令,计划于2021年初生效,这也是英国急于脱欧的原因之一。
洗钱的危害,不言而喻。
洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。
洗钱活动一旦与恐怖活动相结合,危害就更大了。
英国汇丰银行曾承认为恐怖分子、毒枭洗钱,每年数额高达数十亿美元。
▲ 新闻报道
英国为了一己私利,纵容洗钱,实际上是帮助犯罪。
其他国家忙着反恐、打击罪犯,英国却大开方便之门。
大英帝国,不负“搅屎棍”之名。
◇ 责任编辑:华小妹 微信(xinjuece
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