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21万加拿大人冒领福利算个啥 一个公务员就贪了1100万

疫情期间,加拿大联邦和地方政府为了帮助众多失去工作、收入减少的困难家庭,设置了一系列新冠疫情补贴。没想到还有人借此博取利益。近期,安大略省政府对一个多伦多的小家庭(四人)进行民事诉讼。据悉他们涉嫌盗窃超过1,100万加元的新冠疫情救济金。根据提交至安大略省高等法院的文件显示,这4个人分别是 Sanjay Madan和Shalini Madan夫妇及他们的两个成年儿子(Chinmaya Madan和Ujjawal Madan),他们都是安大略省政府任职的计算机专家,这一家四口伙同Vidhan Singh,利用自己的职务之便,通过后台系统的漏洞将新冠补助,流向了一连串他们自己名义开的银行账户。

图源:CBC

 

安大略省省警反欺诈组(Anti-Rackets Branch)正在对案件进行调查,尚未提起刑事诉讼。

 

监守自盗冒领福利

相关民事诉讼已在11月6日提起,安大略省政府可要求法院冻结Madan一家的资产。安大略省司法厅在提交至法庭的文件中表示,Sanjay是IT方面的专家。因此,他对安大略省政府在线家庭支持计划(SFFP)的 IT应用程序有着深入的了解,包括它的运作方式、优势、漏洞以及验证申请人身份和信息能力的任何缺陷。

图源:CBC

Sanjay去年收入17万加元,曾是安大略省教育厅iAccess解决方案组主任,是SFFP(Support for Families)的信息技术负责人。SFFP在春季向安大略省家庭发了3亿多元的补助。8月10日起Sanjay带薪停职,等待毕马威会计师事务所(KPMG)的调查结果。

KPMG确定Sanjay对计算机应用程序中的付款规则进行了更改,允许把五个以上的电子资金转账(EFT)付款存入一个银行账户。而安大略省政府的支付上限是,每户最多五笔。

Sanjay在规则上做了手脚之后,约1万283笔存款存入了madan家在BMO的银行账户,其中包括:Sanjay69万3,650加币,Shalini69万950加币,Chinmaya61万5,200加币,Ujjawal 59万6,700加币和Intellisources Inc.公司 4,950加币。

Chinmaya在政府和消费者服务厅当了三年的技术产品经理。8月11日带薪停职后,已辞职。Ujjawal 是安大略省教育厅iAccess解决方案部的合同工,合同原本在8月底到期,但他在8月初离开,回美国亚特兰大佐治亚理工学院读书。尽管上级有明确指示,但Sanjay不顾主管警告还是把Ujjawal 聘用到自己管辖之下。记录显示,那名主管曾警告Sanjay,“那将引起明显的利益冲突。”

SFFP旨在资助新冠疫情初期有子女在家学习的父母。每个12岁以下儿童200加元,每个21岁以下有特殊需求的儿童或青年250加元。

图源:CBC

依据安大略省政府一份长达25页的文件, SFFP于2020年4月启动后,以被告Madan家族的名义,在BMO开设的新账户多达400多个。有250多万元的家庭补助金都被存入了那些BMO账户。仅流向BMO款项就相当于给一个养育了1万多个孩子的家庭付款。

法庭文件还显示,除了在BMO,Madan还通过道明银行(TD)新设的银行账户,接收了3万多笔SFFP付款,总计约800万加元,异常的银行活动引起了当局的警惕。在一家名为Intellisources Inc.的公司,Sanjay是唯一董事,该公司被控通过BMO 银行账户接收了20笔家庭补助金。

Singh可能与Sanjay相识,获得了 4万2千5百元的家庭补助金,此些款项供相当于200多个孩子的申请。

Singh是一家名为Wang&Associates Professional Corporation公司的唯一签约主管。

安大略省政府也在调查由Shalini担任主管的Newgen Solutions公司,以及使用Mandan家庭住宅作总部的10583570 Canada Ltd. 公司。

安大略省政府表示,那些钱按计划应该给有特殊需要的儿童和青年家庭。

在7月Sanjay被问及不寻常的付款时,他还在找借口搪塞。安大略省政府于11月6日提起来民事诉讼的当天,Sanjay向法院提交了一份长达6页的宣誓书,说由于现金紧缩,他尚未提交辩护书。他表示,安大略省政府禁止我处理我的任何资产,将我的所有资产都被冻结了,这是不合理的。

 

21万3千加拿大人冒领福利

除此之外,加拿大应急救济金(CERB)的发放已经结束。加拿大税务局(CRA)警告,约21万3千名加拿大人,可能会被要求偿超额领取的CERB。

加拿大税局称,当事人不需要立即还款。因为在疫期紧急状态期间,加拿大税务局已暂停了追收欠款。

加拿大税务局已向可能已在加拿大服务中心和CRA都申请了CERB,并且可能需要还款的个人发出了信函。 加拿大税务局已通知当事人,可能需要归还多领的那份钱。

加拿大税务局建议当事人应在年底前归还他们无权获得的任何CERB福利,并警告说,如果没还款,那些钱将出现在T4A税单上,并且在明年申报个人所得税时需要作为收入进行申报。

加拿大税务局发言人在发给CBC的邮件中还表示:“申请CERB时,申请人可能会犯不诚实的错误”;此外,可能还有一些收到了追款信的人已经主动退还了多领的钱,或者误把那笔钱退还给了加拿大服务中心而不是加拿大税务局。

图源:CBC

最新数据显示,通过CRA在线归还CERB、加拿大紧急学生福利(CESB)等疫情福利金的数量,已累积达94万5,000笔,主要是在新冠初期人们对如何申请福利感到困惑所致。

对于确实必须返还一些疫情福利金的加拿大人,加拿大税务局表示,可以根据他们的个人支付能力予以安排,但不会放弃追回欠款

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