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严查贪污!加拿大公务员私吞近1亿疫情补助金

【北美报告 阿轩撰稿】这两天,加拿大政府十分震动,没想到自己掏空国库发补助金的举动,居然中饱了一些加拿大公务员的私囊。11月25日,加拿大多伦多一户公务员之家被指控涉嫌私吞COVID-19家庭救助金逾1100万加币(折合人民币近6000万元)。更有消息人士声称,这户公务员家庭实际私吞金额远超2000万加币(约合1亿元人民币)。案发前这一家四口全部担任政府公职,夫妇二人及两个儿子均为安省政府计算机专家。根据来自安大略省高等法院的文件,Sanjay Madan, Shalini Madan及他们的儿子Chinmaya Madan 和Ujjawal Madan与同伙Vidhan Singh涉嫌实施“大规模欺诈”,向伪造的银行账户汇入数百万家庭救助金,预计造成损失至少1100万元。报道显示,被私吞的补助金为“家庭支持计划(SFFP)”旨在向每户有年龄未满12岁的子女家庭支付200加元,并向每户有21岁以下或有特殊需求孩子的家庭支付250加元,补助疫情初期子女在家学习的费用。据统计,今年春季政府共向受疫情影响的父母发放超过3亿加元,但其中超过1100万加币巨额资金竟被一位公务员私吞了……安省省府发现3月至4月间几百万加币被盗之后,于11月6日向安省高等法院提起民事诉讼,以便冻结涉案人员资产。目前此案正在调查,上述指控尚未在法庭上证实,因此还没有针对相关案件的刑事诉讼。

被控人Sanjay Madan已于8月10日被停薪,他是一名高级公职人员。其2019年收入为$176,608,且曾在教育部iAccess解决方案部门担任主任,也是“家庭支持计划(SFFP)”的信息技术部负责人。

安省总检察长在向法院提交的文件中透露:“Sanjay是IT届的领导人物,他对政府家庭支持计划的IT程序具有深入的了解,包括其工作方式、优势、漏洞及其在验证申请人身份和信息上的缺陷。”

根据政府一份长达25页的文件,补助金计划在4月份紧急启动后,Sanjay Madan就以家长的名义在蒙特利尔银行(BMO)开设了400多个新帐户

而后,超过250万元的家庭补助金被悉数存入这些帐户。法院文件称,仅在BMO一个银行,其收款数额即相当于1万多名儿童的家庭补助。

此外,另一名被调查者,他的同伙Vidhan Singh则窃取了$ 42,500家庭补助金,相当于200多个孩子的补助金额

法庭文件同时指出,类似的付款很可能在其他银行也存在。目前在道明银行(TD)也发现了超过30,000笔同样的付款,总计约800万元,其特征及付款方式与Sanjay Madan在BMO的帐户相同或相似

Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是政府和消费者服务部电子政务支持的经理,去年总收入为$132,513,她本人于8月11日(丈夫停薪后的次日)被停薪,正等待毕马威会计师事务所(KPMG)的调查。

他们的大儿子Chinmaya Madan则在政府和消费者服务部担任了3年的技术产品经理。目前于8月11日被停薪后,他辞职了。根据他的领英(LinkedIn)个人资料,他现在在西雅图微软公司(Microsoft)任职

另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工,其薪资没有被政府年度“阳光榜”公示,预计在10万加元以下

目前来看,这齐齐整整的一家人全都是加拿大公务员,有网友讽刺道估计是对工资水平不满意遂决定铤而走险?

根据法庭记录,儿子Ujjawal Madan曾向其父亲的一名下属定期汇报工作。他的合同将持续到2020年8月,但他于8月初离开,返回亚特兰大乔治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)读书。

法庭记录还显示,因为存在明显的利益冲突,上级曾明确反对Sanjay Madan聘用直系亲属,但Sanjay Madan还是在大约一年前将儿子纳入了自己的团队。

此外,一家名为Intellisources Inc.的公司(Sanjay Madan是其唯一董事)据称已从其BMO帐户中收到20笔家庭补助金。政府还在调查另外一家由妻子Shalini Madan担任主管,并以其家庭住址为公司所在地的公司Newgen Solutions。

根据法院文件,Sanjay Madan曾对计算机应用程序中的付款规则进行了更改,允许向同一个银行账户电子转帐(EFT)5次以上,而政府此前将每个家庭的收款限制在最多5笔。

法院文件显示:“2020年5月29日,一名下属在Sanjay Madan的指示下’放松了’付款规则,且Sanjay Madan向他保证,这项变更是’高度机密的,只有董事及以上人员知晓’。” Sanjay Madan谎称该变更是教育部长Stephen Lecce的办公室提出的要求,而Sanjay Madan的上级对此却并不知情。

由于Sanjay更改了规则,申请人可要求在2020年5月25日、6月1日/8日/15日分别将5个电子转账存入一个帐户,从而将总20个电子转账存入该帐户,而不会自动停止付款。

据称,大约有10,283笔存款存入该家族在BMO名下的帐户,其中包括:Sanjay $693,650,Shalini $690,950,Chinmaya $615,200,Ujjawal $596,700,以及Intellisources Inc. $4,950。

据估计,有超过1100万元的家庭补助金被欺诈性地存入了Sanjay Madan及其同伙所控制的账户中。而一位不愿透露姓名的消息人士指出,这个数字可能只是冰山一角,他认为这户公务员家庭可能私吞了超过2000万加币(约合1亿元人民币)的补助金。

异常的银行活动使有关部门警觉。当Sanjay Madan在7月份被问及不寻常的付款时,他并没有提出政府方面存在某种错误或技术故障,而是用各种解释或理由掩盖真相。

目前,Sanjay Madan的所有资产已被法院冻结。Sanjay Madan称,他现在没钱支付账单或购买食物。为获取部分资金,他于11月6日向法院提交了一份长达6页的宣誓书,表示由于缺钱,他甚至无法提交辩护声明。

Sanjay Madan说:“我一直无法支付账单,且我家人的食物供应不足。如果动议未获批准,我将没有任何资金可以雇佣民事或刑事律师。我的儿子在佐治亚理工学院攻读硕士课程的学费和生活费必须在2020年12月的第二周之前支付,否则他将无法继续学业,从而使他的未来前景面临风险。

Sanjay Madan这番言论多少让人有点啼笑皆非。更为讽刺的是,Sanjay Madan曾于2013年获得IT World Canada““加拿大IT世界年度最佳经理奖”,原因是他卓越的工作使得安省学生援助计划的应用系统实现了现代化。

怎么说呢?人活一辈子,有时太过贪婪,也很容易跑偏。对于这起事件,加拿大政府倍受震动,未料到居然真有人利用职务之便对疫情补助金下黑手,目前一桩大案的审理过程正在缓慢进行中。


作者:阿轩
责任编辑:马家辉
出品:北美报告
微信ID:Canadanews

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