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加拿大税务局摆乌龙:黑帮老大欠税150万 获退税38万元

加拿大税务局摆乌龙:黑帮老大欠税150万 获退税38万元
加拿大税务局说, 1名黑手党头子欠税150万元,但税务局雇员仍向他发出超过38.1万元退税支票,它在调查后认定,该名雇员只是失误,此事不涉欺诈、串谋或贪腐。
税务局承认,在支票发出控制和雇员可疑表现方面,制度存在弱点,但它在调查报告中指出,没有人故意犯错。
该张支票于2007年9月13日向尼科罗里朱托(Nicolo Rizzuto)发出,他是满地可有名的有组织犯罪人物。
税务局说,两周后尼科罗里朱托的女儿通知他们出错,支票被取消。该张支票从未被兑现,税务局在2007年10月2日将它取回。

媒体曝光此事后,税务局2013年9月下令机构内部事务和欺诈控制组展开调查,并由安永会计师事务所(Ernst & Young)独立验证。
调查人员认定,因为税务局有控制措施,该笔退税不可能是故意发出,另一个原因是,没有单一个人,完全掌握发出支票的权力。
尼科罗里朱托2006年11月被捕后入狱,获释后于2010年在自家厨房内被人谋杀。
本文发布于: 2013-12-14 13:06
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