大温老鼠会诈骗1亿元 主谋被控32罪

大温一名理财顾问以投资酒庄为名，与同伙从事俗称“老鼠会”的庞氏骗局（Ponzi scheme），向数十名投资人骗取高达1亿元，警方已向他提出32项控罪。他的同伙上月已被判赔偿数千万元。

从事理财规画的大温男子帕塔尔（Arvin Patel）涉嫌在2006年到2012年间，伙同法律公证人桑吉（Rashida Samji）以投资卑诗省着名“教堂山酒庄”（Mission Hill Winery）母公司名义，向数十名投资人非法吸金超过1亿元。事实上所谓酒庄母公司根本是两人开设的空头公司，所有款项都被转入其私人帐户，并透过庞氏骗局，以新投资者资金支付先前投资人利息，博取更多投资人信任。

皇家骑警重案及组织犯罪调查组最近宣布将对帕塔尔提出32项诈欺、窃盗及违反证券交易法等罪名。

上月卑诗证券委员会（BC Securities Commission）已判处桑吉罚款3300万元，并赔偿投资人1100万元，终身不得涉足卑诗投资市场，警方也对其提出28项控罪。

两人的罪名是否成立，最后仍有待法庭裁定。