当前位置:加拿大乐活网 / 财经 / 正文

大温老鼠会诈骗1亿元 主谋被控32罪

大温一名理财顾问以投资酒庄为名,与同伙从事俗称“老鼠会”的庞氏骗局(Ponzi scheme),向数十名投资人骗取高达1亿元,警方已向他提出32项控罪。他的同伙上月已被判赔偿数千万元。
从事理财规画的大温男子帕塔尔(Arvin Patel)涉嫌在2006年到2012年间,伙同法律公证人桑吉(Rashida Samji)以投资卑诗省着名“教堂山酒庄”(Mission Hill Winery)母公司名义,向数十名投资人非法吸金超过1亿元。事实上所谓酒庄母公司根本是两人开设的空头公司,所有款项都被转入其私人帐户,并透过庞氏骗局,以新投资者资金支付先前投资人利息,博取更多投资人信任。
皇家骑警重案及组织犯罪调查组最近宣布将对帕塔尔提出32项诈欺、窃盗及违反证券交易法等罪名。

上月卑诗证券委员会(BC Securities Commission)已判处桑吉罚款3300万元,并赔偿投资人1100万元,终身不得涉足卑诗投资市场,警方也对其提出28项控罪。
两人的罪名是否成立,最后仍有待法庭裁定。
本文发布于: 2015-2-7 07:52
0 0 投票
Article Rating
阅读 38386 评论(0)

未经允许不得转载:加拿大乐活网 » 大温老鼠会诈骗1亿元 主谋被控32罪

订阅
提醒
0 评论
内联反馈
查看所有评论
0
我们喜欢你的想法,欢迎发表评论。x
()
x