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又见加国保险投资骗子 2男女骗600人逾700万

皇家骑警大多区财务罪案组发出照片,通缉两名涉嫌通过投资公司,将投资者的资金转作私人用途的男女。皇家骑警指诈骗涉及款项超过700万元,受害者逾600人。
皇家骑警表示,两名被告利用一间名为New Life Capital Corportation的投资公司及其附属机构进行诈骗。
被通缉的是44岁的前多市居民普加查(Laddy Jeffrey Pogachar)及也是前多市居民39岁的隆巴尔迪(Paola Lombardi)。
皇家指上述两人在多伦多创立及经营New Life Capital Corportation,其业务是收购人寿保险计划(Life Settlement),从美国的人寿保险计划持有人手上以低于其面值的价格收购,然后将得益分给投资者。
隆巴尔迪及普加查

人寿保险计划持有者将其人寿保险计划出售给第3者,理由可以是持有人不再需要该计划,或者要购买不同的人寿保险计划,也有是因不再能负担保险费,以致愿意以高于现时断供所可以拿回的金额,但低于死后所得金额的价钱卖给第3者。 加拿大 家 园 论坛
皇家骑警指两名疑犯从逾600名主要来自加拿大的投资者身上,获得大约2200万元,投资者被引导相信他们的投资是用来购买及营运人寿保险计划。
不过,两人被指控从2007年11月至2008年8月,将超过700万元加拿大New Life的资金转往普加查及隆巴尔迪在巴哈马的帐户,并被用作个人用途。皇家骑警又指普加查及隆巴尔迪在加拿大及巴哈马成立多间与New Life无关的空壳公司,目的就是要通过一个国际商业及财务机构网络,将上述700万元洗钱。
现时普加查及隆巴尔迪两人被控以诈骗、盗窃、洗钱及藏有通过犯罪得来财物等罪名。
本文发布于: 2014-8-13 10:09
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