多家中国银行已成假货资金包庇所

美联社记者翻查无数的法庭文件，加上采访律师、调查人员、政府官员以及业内人士之后，发现由于中国与西方国家之间缺乏司法合作机制，让假货商得以利用中国的银行，作为处理不法资金的避风港。

中国至少有3家知名银行，被这类卖假货者利用作为收取国际信用卡汇款，以及在全球进行转账的管道。

美国5宗针对假货供应商的诉讼，揭示假货商如果利用中国的银行，回避美国执法部门的侦查。他们首先通过美国网站出售假货，以信用卡或网上付款系统PayPal收取款项。然后，他们把数以百万美元计的不法收入，转移到在中国银行、中国工商银行，以及招商银行的账户。

这些银行没有否认有指假货者开设了账户，但却拒绝依照美国法院的命令，冻结有关资金或披露账户的相关资料。银行方面声称，原因是这样做是违反中国的银行保密法例。

在其中一宗诉讼，Tiffany & Co.入禀纽约联邦法院，向一个涉及3个大洲的网上假货集团，索偿5,850万美元。该公司声称，发现不法分子通过PayPal，把款项转至中国银行、中国工商银行及招商银行等多个账户。同时，中银更为一个被告，进行信用卡转账。

美国法庭文件显示，拉脱维亚一家银行最终向法庭，提供不法资金的往来纪录，但中银却拒绝合作。