加拿大税务部：加拿大已经追回1500万

在加拿大，加拿大税务部（CRA）表示已经确定出 “巴拿马文件” 中894个加拿大的个人、公司和信托公司，税务部启动了 5 项刑事调查，但尚未提出任何正式指控。

加拿大广播公司报道说，三年来，加拿大税务部已经完成了116项审计，并追回了1,500万加元的联邦税款和罚金，同时还有数百个审计在进行当中。

加拿大税务部说，其他一些国家追回来的总数要高得多，因为这些国家允许巴拿马文件所涉及的个人和公司“自愿披露”，补交税款，从而避免受到刑事起诉。

2016年，加拿大税务部决定对涉案 “巴拿马文件” 的个人、公司采取强硬手段，除了特殊情况外，巴拿马文件中的公司和个人没有资格使用政府的“自愿披露计划”。

加拿大税务部长 Diane Lebouthillier 在星期二晚间的一份声明中表示，加拿大政府 “收紧了与自愿披露计划有关的规定，防止巴拿马文件中的人与 CRA 达成协议，而避开被起诉”。

她说，我做出这个决定，深知要将逃税者绳之以法可能需要数年时间。

不让这些人 “自首”，税务部的审计人员也就无法得到这些人自愿提供的信息，因此必须要研究数千页的文件，花无数小时来获取财务记录，追踪隐藏的资金，有时涉案方还会打上法庭，导致整个过程拖延多年的时间。

加拿大广播公司报道说，在加拿大税务部正在进行的 5 个刑事调查中，一个涉及阿尔伯塔省的一名油田商人，去年税务部的调查人员突击搜查了这名商人的住所。

在另外一个调查中，上星期税务部的官员突击搜查了温哥华市的两处房产。

税务部长 Diane Lebouthillier  说，这些复杂的调查可能需要数月或数年才能完成，但我们的网收紧了。