【加拿大乐活网（lahoo.ca）周马连综述】近日全球政界商界都被一纸文件搅得鸡犬不宁，这个被称作《天堂文件（Paradise Papers）》的海外查税文件突然间曝光了成千上亿加元的逃税漏税情况。涉及人员名声响亮，从英女王到特鲁多金主全部在列。
加拿大乐活网（lahoo.ca）获悉，此次《天堂文件》共公布了1340万份记录，涉及到3000余名加拿大公民及企业，全球共涉及120位政客。这份文件是由德国媒体及国际调查新闻工作者联合会共同发表的，其中文件来源是全球最大的离岸律师事务所Appleby、离岸公司服务公司Estera和Asiaciti Trust。
《天堂文件》中曝光了前加拿大总理马尔罗尼（Brian Mulroney）、马丁（Paul Martin）、克雷蒂安（Jean Chretien）、英女王、美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）、现联邦自由党政府及前联邦自由党政府的主要筹款人（即金主爸爸）。
一般来说，离岸账户都是富豪及企业用于减轻税务负担的途径，由于通常这些资料都是匿名且保密的，很多情况下离岸记录都与逃税、洗钱及组织性犯罪有关。尽管如此，目前加拿大税局还在调查阶段，并没有判定曝光的记录中是否有违法现象。
特鲁多的金主
从2014年开始为联邦自由党竞选进行筹款的Stephen Bronfman此次出现在了《天堂文件》中。Stephen Bronfman曾在一年时间内为小特鲁多筹集$1500万加元的竞选经费，是过去10年内自由党竞选经费筹款的最高值。Bronfman家族以威士忌酒起家，Stephen Bronfman的父亲是小特鲁多父亲（加拿大前总理老特鲁多）的朋友，Stephen Bronfman也是小特鲁多的朋友。
此次文件曝光Stephen Bronfman的投资公司在开曼群岛以避税手段是加拿大税局少收了成百上千万加元的收入。业内专家指出，只要此次文件被证实其真实性，Stephen Bronfman公司的逃税证据即被坐实，Stephen Bronfman也就百口莫辩了。
英女王
英女王伊丽莎白二世的私人产业the Duchy of Lancaster在开曼群岛进行了投资。开曼群岛是著名的避税胜地，此次文件披露英女王在这里拥有数百万英镑的基金投资。2005年，英女王通过私有财产向Dover Street VI Cayman Fund LP基金投资750万英镑，虽然目前没有证据表明英女王逃税，但她所从事的离岸投资依然引起了外界质疑。
前加拿大总理
Jean Chrétien此次被爆在2010年由Madagasgar Oil Ltd.支付了10万股权作为咨询费用。对此，Chrétien表示Madagasgar Oil Ltd.是他原先工作的律所的客户，并且表示所有薪酬都是直接支付给律所的，不归他所有。
Paul Martin曾是加拿大百万运输企业Canada Steamship Lines的负责人，他于2003年将这家公司卖给了自己的三个儿子。《天堂文件》指出，Canada Steamship Lines在1991年与百慕大注册了一家公司，且这家公司在马丁担任加拿大总理期间依然有效。另外，Canada Steamship Lines还在马丁已经售出公司后依然注册了至少12家百慕大企业。
此次文件显示，2004年-2009年期间Brian Mulroney曾担任百慕大一家公司的董事，这家公司的负责人为英国首富之一Wafic Said。但这家百慕大公司曾经卷入受贿丑闻，对此，加拿大前总理马尔罗尼表示自己很自豪曾经担任该公司董事，但并没有对《天堂文件》中涉及的问题进行评论。
加拿大乐活网（lahoo.ca）了解到，加拿大税局CRA对于此次公开的文件已经承诺将严查涉及人员。CRA已于近日详细介绍了他们打击逃税的努力和计划，目前已经进行了超过990次审计，即将进行42项刑事调查，并投入$10亿加元解决逃税问题。
本文发布于： 2017-11-6 12:42
