[加拿大乐活网lahoo.ca讯]被控涉嫌洗黑钱等罪名的列治文Silver International Investments Ltd.(又名银通海外公司)以及该公司两名东主秦才轩（Caixuan Qin，音译）、朱建军（Jian Jun Zhu，音译）一案，2被告周一在列治文省级法院首度提堂，两人都没有现身，由律师代表出庭。
法官把案件押后至12月12日再提讯，并颁令其中一被告须交出手指指模纪录。
牵涉金额逾5亿元
加拿大乐活网（lahoo.ca）获悉，皇家骑警年前在代号「电子海盗」(E-Pirate)行动中发现，涉案的银通海外公司涉嫌洗黑钱，牵涉金额逾5亿元，每天约处理150万元，包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱，2014年起陆续控诉该公司及两名东主秦才轩和朱建军多项罪名。
加拿大检察署没提供相关起诉的细节，但之前媒体通过信息自由法获得的政府文件显示，2015年10月15日，皇家骑警突击搜查银通国际投资公司后，缴获了200万现金，多数是20元的钞票。搜获的分类帐表明，在1年内，银通在卑诗省处理的现金达到2.2亿元，并向海外汇出了3亿多元。2名被证实进入银通办公室的人，后来被皇家骑警截住，在他们的车上找到2个行李箱的现金，合计100万元，是涉嫌贩毒的赃款。
他们面对5项指控，包括为犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的财产、未能确人1名客户的身份。银通国际投资公司也面对同样的5项指控。
银通海外公司位于列治文市库尼路(Cooney Rd.)的总部，记者前往，却发现已人去楼空。
周一首度提堂时，两被告都没未现身。控方要求法官颁令其中一被告朱建军交出手指指模纪录，获法官批准。
之前披露的政府文件显示，警方在“电子海盗”行动中发现了40个与亚洲团伙经营可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有关联的组织。那些黑帮成员们把装满现金的手提箱送往银通国际投资公司。在银通国际，他们留下10万现金，几分钟后，就能在中国的一个银行账户上出现9.5万元的存款。少了的$5000是5%的服务费。
本文发布于： 2017-10-31 12:17
