数十亿元来自中国的诈骗资金投入BC省楼市 BC高院这项判例 引发中国来加追债潮

【加拿大乐活网（lahoo.ca）乐世报道】中国法院颁布的民事裁决，现时有很大机会可以在加拿大获得执行。受到中国中信银行成功向卑诗最高法院申请冻结欠债华人在卑诗资产的鼓舞，中国企业入禀加拿大本地法院、申请冻结中国移民资产的个案明显增加，新近个案包括中国福建的龙工机械公司向一对居住在西温的中国移民夫妇追讨600万元欠债。龙工和中信案的相同情况是，两宗案件中的原诉人均曾在中国打赢官司，然后展开跨海追债。

而首宗成功案例，就是于今年6月在BC省最高法院宣判的中信银行追讨案。今年6月，中信向BC法院成功申请“玛瑞瓦禁制令”(Mareva Injuction)，冻结了现居于BC省的欠债人Shibiao Yan的资产。在此案中，中信指Shibiao Yan拖欠约1000万加元的贷款。

中信银行代表律师Christine Duhaime表示，BC最高法院颁下达的禁制令，禁止居于列治文Shibiao Yan夫妇，出售4幢总值720万元的大温住宅物业。Duhaime更透露，自中国取得的信息显示，有数十亿元从诈骗中国的银行所得的资金，已投入BC楼市。但她说，为了尊重客户的原因，她无法公开这些文件。

她说：“此类越洋追债案将陆续有来，不论是中国政府或银行，均有强烈意愿见到对他们有利的中国法院判决，在BC省获得执行。”

Duhaime说，中信取得禁制令的情况，已在中国引起许多公司的兴趣，包括中国政府、中国的银行，均有极大兴趣想到BC省的法院，要求BC法院执行在中国已作出的法院判决。

Duhaime透露，这类案件不只是发生在BC省，她手上的一宗案子，就是针对一间在多伦多价值上亿元的房屋，案情是有人在中国的银行以诈骗手法取得贷款，一天之内取钱，接着搬到加拿大，且购买超大豪宅。

她说，这些越洋追债的案件，差不多都是相同的故事情节，即一名外国人从来不曾在本地工作，却能够有大笔金钱买入加拿大豪宅，但他们却欠中国的银行钱。

据《Vancouver Sun》报道，温哥华市律师Ross McGowan受中国重工业巨擘龙工机械公司(Lonking)的委托，入禀要求BC最高法院执行中国法院有关一对西温夫妇的裁决，以追讨600万加元损失。据了解，该对夫妇Xing Fu Zhao及Ren Tao Li，否认龙工公司的指控，并反指在中国势力极大的龙工公司影响了当地法院判决。赵李两人目前所住的西温独立屋，价值超过330万加元。

BC最高法院接获的民事诉讼，被告是一对住在西温的中国夫妻

McGowan说，自首宗成功案例后，越来越多的中国企业，委托加拿大的本地律师，在BC省入禀法院，追讨那些已移民加国的中国人在加拿大所置资产。这种委托，实际上就是要求BC省司法机关，执行中国法院所颁布的裁决。

McGowan又指出，此类中国法院裁决的败诉人，大多是以诈谝手段非法获得经济利益的前中国商人或企业主管，而胜诉方则是受骗的中国企业，包括银行和生意伙伴等。

加拿大乐活网（lahoo.ca）注意到，不光是在加拿大，在邻近温哥华的美国西雅图市，也出现大量类似的司法诉讼。据西雅图律师Dan Harris透露，一些中国商人为了逃避这类潜在的诉讼，甚至采用故意败诉的方式，将从中国转移来的资产通过败诉转给另一家在美国的全新公司。

加拿大乐活网（lahoo.ca）去年4月曾报道，其实早于2001年，中国银行就入禀BC最高法院民事庭，向前中国银行开平分行行长许超凡、许妻邝婉芳(Kuang Wan Fang，译音)及许母谭文晶(Tan Wen Jing，译音)，追讨数亿美元赃款。BC高院法官Ronald Skolrood)令邝婉芳和谭文晶，须交还6.725亿加元。

据法庭文件显示，许超凡、邝婉芳、谭文晶，以及其他同谋包括余振东及许国俊等，总共诈骗了中国银行超过4.8亿美元。许超凡等人在2001年潜逃到美国和加拿大。

法律专家表示，尽管加拿大、美国与中国，目前并无相互执行对方法院裁决的正式协定，但随着贸易全球化步伐加快，北美各地的法院执行中国法院裁决，也越来越常见。