温哥华卑诗最高法院，周五对许超凡及家人涉贪案作出宣判
其中一个同谋余振东(右)。
许超凡
许国俊
许超凡在美国被重判入狱25年
明报—贪官妻母判还中银34亿
卑诗高院就民事追讨开平案赃款颁令
中国银行在卑诗最高法院进行的追讨赃款民事诉讼中胜诉，开平分行前行长许超凡的妻子及母亲被判归还逾34亿人民币赃款。（资料图片）
中国全球追讨贪官赃款的行动获得一场重大胜利！卑诗最高法院判令中国银行开平分行前行长许超凡的妻子邝婉芳，需要还给中国银行6.72亿加元(折约34.07亿人民币)，而许超凡的母亲谭文晶(Tan Wen Jing，译音)则需要还给中国银行超过250万加元(折约1267.5万人民币)。判决指出，邝婉芳虽未直接参与诈骗或洗黑钱，但在知情下协助丈夫及开平案的主犯们掩饰诈骗行为，协助分散赃款。
该宗贪污案被传媒形容为中共建国之来最大的银行监守自盗案，涉及中国银行开平分行三任行长，包括许超凡、许国俊及余振东，他们在1992至2001年间以不法手段盗走钜款，当时中国一度计算被侵吞的赃款高达4.82亿美元(时值近40亿元人民币)。有报道指许超凡或其妻子在卑诗省拥有房产。
卑诗最高法院昨日在网上公布中银向许妻邝婉芳及许母谭文晶的民事讼诉案判词，指中银在2001年10月向法院成功申请冻结邝婉芳的资产。在2002年，中银亦对谭文晶提讼，并成功申请冻结谭在卑诗省的财产。判词说，一直以来，邝婉芳及谭文晶并未申请取消被冻结的资产。
判决说，在2008年，许超凡和邝婉芳被美国内华达州以洗黑钱、串谋及诈骗罪遭到起诉，并被判有罪，许超凡目仍在前美国狱中服刑，邝婉芳其后获释，中国银行即对邝、谭两人提出追讨赃款的民事诉讼。
卑诗高院法官Ronald Skolrood在判词中指出，该案采纳了香港和美国法院的审判文件，同时也采纳口头证供，根据现有的证据，无法证明邝曾直接参与该诈骗案。但对于邝在知情下，仍协助包括其丈夫的诈骗案主犯们掩饰案情，并协助分散赃款及洗钱，这是没有疑问的。
法官补充说，谭文晶也协助了违反诚信行为(breach of trust)，谭曾说从未检视其名下银行帐户进出的大笔金钱究竟来源如何。
中国银行代表律师之一克拉克(Ross Clark)指出，判决的基础是建立在于“知情协助”(Knowing assistance)的法律原则上。他表示，就算妻子没参予诈骗，没实际组织洗黑钱行动，但她仍是参与了整个案件中帮助许诈骗银行的“成功事业”(successful enterprise)。
克拉克说，他无法评论中国银行希望能取回多少钱，但将尽力取回这些钱。
卑诗省最高法院在2014年11月至12月的审判期间，曾传唤一名核数员作供，该核数员曾被聘为诈骗案的调查员。
核数员廖海(译音，Liao Hai)作证时指出，中国银行是在2001年因安装可监控所有分行外国货币交易的电脑网络时，才揭发这起诈骗案。
他说，在未装监视交易的电脑网络前，由各分行自行向总公司报告这些外币交易，这限制了银行查核交易是否诚实的能力。
法官采纳美国内华达州的判决，该判决指出，3名开平中国银行的前行长主要从事炒汇的投机买卖、或是不在银行会计系统纪录的违规借款，或者是在银行借款案上造假，即使银行有纪录，但钱却是流向一间设在香港的公司，再转移至海外。
判词指出：邝婉芳需还给中国银行670,015,201元，谭文晶亦需归还中国银行两笔金额，一笔是2,214,616元，另一笔为35万元，即合共逾250万元。
法官并下令，目前在邝、谭两人名下被冻结的任何银行资金，将在30天之内付给中国银行。
许超凡不愿返华 在美判监25年
中国银行广东开平分行前行长许超凡、许国俊及余振东挪用近40亿元人民币公款案，涉案3人于2001年先后潜逃美国，至2004年初，在美国一个小镇被捕，许超凡及许国俊分别被当地法院判监25年及22年，余振东自愿返回中国受审，被判监12年。
1994年，年仅30岁的许超凡当上了中国银行广东开平分行的行长，至1998年任职期间，他利用职务之便，通过各种方式窃取银行的资金，其后并通过运作，让余振东、许国俊等人先后继任行长，继续和掩盖罪行。多年来合共窃取银行资金高达4.83亿美元(时值近40亿元人民币)。
2001年10月，中国银行在集中整理全行数据信息时发现，高达数亿美元的银行款项不翼而飞，中行“开平案”案发。但在中国当局采取行动前，3人伪造假香港护照申请美国签证，携家属一起由拉斯维加斯入境美国，潜逃至偏远地区隐姓埋名。
在2004年初，许超凡于俄克拉荷马州(Oklahoma)一个小镇落网，2009年以诈骗、洗黑钱及欺骗等罪名，在内华达州(Nevada)被判监25年；许国俊亦被判监22年，两人的配偶则分别被判刑8年。
另一名涉案人余振东在2004年被美国法院认定一项诈骗罪名，中国为了引渡余振东回国，对美国承诺余的刑期不会超过12年。2004年余自愿下被遣送回中国，成为中美建交25年以来，第一例经过美国国内司法程序，并由美方执法人员押返中国的重大经济犯罪嫌疑人。
余振东2006年在中国被判监12年，没收其个人财产100万元。余的妻子的美国国籍及永久居民身分虽被取消，但被允许与3名子女滞留在美国。
许超凡和许国俊虽然在美国被起诉并被判刑。当时有指中方曾经提出，两人若愿意回中国受审，刑期不会超过20年。但他们不愿意像余振东一样接受遣返安排，最后在美国的判刑刑期更长。
案件当时在中国备受关注，被视为具有标志性意义，将对外逃贪官产生极大震慑力。美国法律界人士亦表示，此案是“美中司法合作取得的一大成果”。
3名主犯被判刑后，仍有大笔赃款未被追回。中国有关方面即展开大规模的追讨赃款行动，包括在卑诗省提出民事诉讼。
另外，在香港方面，许超凡的大舅邝华甫，在2014年因为协助洗黑钱27亿港元，被判监4年。邝华甫报称为厨房工杂工，居于加拿大。
温市包机飞赌城 一次输1800万
涉及近40亿元人民币贪污案的3名中国银行开平分行前行长许超凡、许国俊及余振东，据称皆出身寒微，在中银工作近二十年，月薪不足7,500元，却可于2001年10月，乘坐私人飞机由温哥华飞往拉斯维加斯豪赌，一次过输掉约1,800万港元。
该宗贪污案中，有大笔现金以不同渠道偷运到美国或澳洲等国家，单是在1998年，3人便透过在香港注册的一间空壳公司，提走约值7.41亿港元的美钞到美国，并且高调地由温哥华乘坐私人飞机往拉斯维加斯豪赌，一次便输掉1,800万港元。
当中国银行开始调查挪用现金案后不久，3人于2001年10月底先后以化名或假结婚等方式，经香港逃往美国，并由高调转为低调，匿藏在美国小镇，但最终被捕。
