观察：大温楼市沦为华人贪官洗钱天堂？

潜逃美国的中国贪官乔建军与前妻赵世兰，涉嫌在大温地区购置房产洗黑钱，已遭美方起诉，但乔建军目前仍在逃。有反洗黑钱专家指出，大温房市确定成为部分中国黑钱的洗钱天堂，但她认为这些贪官不要心存侥幸，严打行动可能让他们大吃一惊。

防洗黑钱专家、温市律师杜希米（Christine Duhaime）周二接受《星岛日报》访问时表示：「大温房市确实成为部分中国贪官或不法所得的洗钱天堂，她经常听闻地产经纪描述有买家，带着装满现金的行李箱来购买房产。此行为虽不犯法，但构成可疑洗钱行为，必须依法通知加拿大金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC)。」

杜希米指出，许多地产经纪处理大笔的现金交易时，没有向FINTRAC报告，因此，比起其他产业，房市更容易涉及洗黑钱活动。

她说，加国接纳新移民时，应对他们的海外财产来源进行查证，追查是否涉及犯罪所得。加国银行接受新客户开户时，如发现资金来源有问题，必须依法拒绝开户，但目前并无严格执行，她认为《反洗黑钱及恐怖主义融资法》（Proceed of Crime Money Laundering & Terrorist Financing Act）必须更严格执行。

杜希米强调，潜逃在北美的中国贪官不要有心存侥幸心态，因中国政府展现追捕贪官的决心，於G20峰会签署反腐败协议。美国政府已积极追缉黑钱下落，加国政府也紧跟在後，涉及洗黑钱的中国通缉犯如在北美被捕，遣送回中国的程序会比其他罪犯更为容易。

根据加拿大商业地产服务公司高力国际（Colliers International）研究报告，估计去年从中国进入世界各国房地产的资金达到183亿元。

中国储备粮管理有限公司周口直属库前主任乔建军，被指在2011年携3亿多元人民币公款潜逃美国，美国当局指乔建军及赵世兰，透过在中国、加拿大和美国开设银行户口，然後调动金钱，藉着在美加两国购买房屋，洗黑钱及隐藏金钱乃贪污和侵吞所得。而赵世兰更以大温列市及白石购置的房产，向银行申请110万元按揭，疑为洗钱之用。