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观察:大温楼市沦为华人贪官洗钱天堂?

专家指称 现金交易 当局不知情
潜逃美国的中国贪官乔建军与前妻赵世兰,涉嫌在大温地区购置房产洗黑钱,已遭美方起诉,但乔建军目前仍在逃。有反洗黑钱专家指出,大温房市确定成为部分中国黑钱的洗钱天堂,但她认为这些贪官不要心存侥幸,严打行动可能让他们大吃一惊。
防洗黑钱专家、温市律师杜希米(Christine Duhaime)周二接受《星岛日报》访问时表示:「大温房市确实成为部分中国贪官或不法所得的洗钱天堂,她经常听闻地产经纪描述有买家,带着装满现金的行李箱来购买房产。此行为虽不犯法,但构成可疑洗钱行为,必须依法通知加拿大金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,简称FINTRAC)。」
杜希米指出,许多地产经纪处理大笔的现金交易时,没有向FINTRAC报告,因此,比起其他产业,房市更容易涉及洗黑钱活动。

促严格执行反洗黑钱法
她说,加国接纳新移民时,应对他们的海外财产来源进行查证,追查是否涉及犯罪所得。加国银行接受新客户开户时,如发现资金来源有问题,必须依法拒绝开户,但目前并无严格执行,她认为《反洗黑钱及恐怖主义融资法》(Proceed of Crime Money Laundering & Terrorist Financing Act)必须更严格执行。

警告中国贪官勿心存侥幸
杜希米强调,潜逃在北美的中国贪官不要有心存侥幸心态,因中国政府展现追捕贪官的决心,於G20峰会签署反腐败协议。美国政府已积极追缉黑钱下落,加国政府也紧跟在後,涉及洗黑钱的中国通缉犯如在北美被捕,遣送回中国的程序会比其他罪犯更为容易。
根据加拿大商业地产服务公司高力国际(Colliers International)研究报告,估计去年从中国进入世界各国房地产的资金达到183亿元。
乔建军妻大温购房疑洗黑钱
中国储备粮管理有限公司周口直属库前主任乔建军,被指在2011年携3亿多元人民币公款潜逃美国,美国当局指乔建军及赵世兰,透过在中国、加拿大和美国开设银行户口,然後调动金钱,藉着在美加两国购买房屋,洗黑钱及隐藏金钱乃贪污和侵吞所得。而赵世兰更以大温列市及白石购置的房产,向银行申请110万元按揭,疑为洗钱之用。
本文发布于: 2015-4-8 09:23
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