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多伦多烂尾楼:韩裔律师被捕并受75项指控

加拿大多伦多警方对涉嫌一个“烂尾”房地产项目的韩裔律师Meerai Cho提出75项指控。
多伦多警官克里斯·德弗罗(Chris Devereux)在星期二下午举行的新闻发布会上宣布了这个消息,他说,今天早上,警察局32区的反诈骗支队逮捕了Meerai Cho, 对她提出75项与5220 央街(Yonge St.)公寓开发项目有关的指控,其中25项为数额超过5千加元的欺诈罪指控,25项为持有犯罪所得财产罪指控,还有25项为违背信托刑事罪指控,在受到指控后,Meerai Cho 获得释放,她将在10月2日出庭 。
他接着说,作为获释的条件之一,Meerai Cho向警方交出了护照,在案件审理期间不得离开所受司法管辖地区。

多伦多警官克里斯•德弗罗(Chris Devereux) © CBC
房地产开发项目烂尾   预交订金收不回
上个星期,加拿大的 51网报道说,位于央街的这个项目当年被开发商宣传为“集酒店、商业和高级住宅为一体的楼盘”,Meerai Cho 为该项目的签约律师。
52网报道说,8月6日,Meerai Cho突然给客户发出一封破产通知信,信中说“我被聘为多伦多一公寓楼盘的律师,以此身份以信托方式共收到该楼盘商铺、酒店和公寓单位定金1210万加元,我失误地将这笔信托资金给了开发商,而开发商带着这笔钱潜逃了。”
在这个项目的买家中,不少是华人。

受害者可能多达141人
警官克里斯·德弗罗表示,“我们处于调查的初级阶段,目前只有25人向多伦多警察局提出了投诉, 通过我们的调查,我们已经确定了潜在的141名受害者,据估计受害者的总损失额达到1240万加元。”
德弗罗说,目前警方只确认了一名犯罪嫌疑人,但随着调查的展开,警方对相关文件和资金的跟踪,如果有其他犯罪嫌疑人,其他人被逮捕,将会通知公众。

被暂停执业资格
63岁的Meerai Cho 从2002年开始做律师,在出现这一房地产项目丑闻后,上加拿大法律协会(Law Society of Upper Canada)已经暂停了她的律师资格,进行调查。
警官克里斯·德弗罗说,律师协会也在进行自己的调查,虽然他们的程序与我们的略有不同,但我们计划与律师协会进行联系,看是否能获得一些信息。
本文发布于: 2014-8-27 10:47
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