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在加拿大卑诗省，通过赌场将黑钱“洗白”，一直是犯罪分子惯用伎俩，而且屡禁不止。最近，卑诗省新民主党政府公布赌场洗钱调查报告和疑似华人洗钱视频，掀起了声势浩大的反洗黑钱行动。6月27日，卑诗律政厅长尹大卫（David Eby）公布了一份由前皇家骑警副总监杰曼（Peter German）撰写的长达250页的赌场洗钱调查报告——《脏钱》（Dirty Money），曝光了卑诗省赌场多年来猖獗的的地下洗钱活动。同时，卑诗省政府还公布一份疑似华人在大温某赌场洗钱的视频，引发媒体高度关注。
洗钱问题严重且流入房市
尹大卫在公开发言中表示，已有大量证据证明，现在卑诗省赌场存在严重洗黑钱行为，部分被洗的钱已经流入房市。将来有可能采用民事没收的方式，将涉嫌洗钱的房产没收。西蒙菲沙大学（SFU）犯罪学家戈登（Rob Gordon）认为，相对刑事起诉及定罪，充公是处分犯罪所得最为容易的途径。
尹大卫进一步表示，大部分黑钱都来自中国有组织的洗黑钱团伙，这些犯罪嫌疑人认为温哥华赌场是洗钱的便利途径，并且形成了所谓的“温哥华洗钱模式”。他解释说，犯罪嫌疑人将非法现金投入赌场，购买筹码赌博，离开时再将筹码兑换为现金或支票，黑钱就变成了“白钱”。
据警方透露，早在2018年3月，杰曼就完成了卑诗省赌场洗钱调查报告，只是担心影响警方执法行动，所以才拖到6月27日公之于众。报告显示，卑诗省洗钱活动2010年达到高潮，境内低陆平原所有赌场都未能幸免，全部被犯罪贩子当作洗钱基地。其中，位于华人聚集区的列治文河石赌场（River Rock Casino），情况最为严重。
不过尽管大部分黑钱来自中国有组织洗黑钱团伙，涉案赌客也以华人居多，但是杰曼认为，卑诗省猖獗的洗钱活动，不应该归咎于中国：“这不是亚洲一个国家问题。那些购买了非法药物、仿冒品和赃物的人，以及从事地下经济和破坏税制的人，才是真正的罪魁祸首。这才是我们的问题，不是中国的问题。”
不再视而不见:卑诗省誓言严查
从去年开始，卑诗省律政厅长尹大卫就下令严查，指示打击猖獗的赌场洗钱活动。一份报告显示，列治文河石赌场曾在2015年一个月内，收到总值1350万加元的20加元面值现金。
尹大卫说，杰曼报告表明，前任政府对卑诗省洗钱活动要么视而不见，要么束手无策，现在到了必须改变的时候：“（对洗钱活动）无所作为的时代已经结束，我们会以最快的行动，把肮脏的钱踢出卑诗赌场。”
为有效监管和打击反洗钱行动，卑诗省政府已经成立了独立监管机构，负责审查所有可疑个案。与房地产市场相关的金钱交易，是反洗黑钱审查重点。此外省政府还要求卑诗省彩票局和监管机构，至少每年审查一次客户资金来源，以便确定是否需要就相关政策作出改变。
金融犯罪专家克莱门特（Garry Clement）参与了杰曼调查，他同意有大量脏钱经过赌场进入房市的判断：“我们看到很多空壳公司以及有编号的公司，在不知道受益所有者是谁的情况下，参与了大量物产交易。”克莱门特指出，温哥华已成了跨国组织犯罪集团的重灾区。
洗钱不是新问题:内幕早被揭开
大温哥华地区赌场洗钱内幕，其实早在十几年前，就遭到了媒体曝光。2004年，三名CBC记者经过乔装打扮，腿上绑着摄像头进入赌场，准备验证传闻中的洗钱活动。他们在同事协助下，获批了30000加币公款做为赌资。
卧底三人组先来到高贵林大环路赌场（Great Canadian’s Grand Boulevard，现在已经改为Hard Rock赌场），他们发现赌场到处都置有摄像头，且有工作人员在赌博区域走动，自言很紧张。但是，当他们将一张张20加元纸币插入老虎机时，并没有被发现或被阻止。三人很快将15000加币现金券换成支票。
接着，卧底三人组又来到本拿比市大别墅赌场（Gateway’s Grand Villa）。其中一人顺利将代金券换成了9000加币支票，另外两人由于代金券额度不够等原因未能成功，而不是因为违法被拒绝。
最终的结果是，他们三人在短短几小时内，就将30000加元中的24000加元黑钱变成合法支票， 成功率高达80%，期间没有任何人受到盘问。而且，他们还在赌场赢得100加币，捐给了温哥华食品银行。
卧底三人组调查报告面世后，引起加拿大社会各界高度关注。卑诗省政府向彩票公司下达急令，要求加强对洗钱活动监管。但是，从十几年结果看，当时的自由党政府并没有痛下狠手，从而有效阻止愈演愈烈的赌场洗钱活动。
现任省长贺谨 (John Horgan)日前发表声明，矛头直指前任自由党领导人：“近十多年来，卑诗省在自由党执政期间，洗黑钱活动猖獗，滥药滥毒情形上升，楼市炽热和房价飙升情况严重，但自由党政府对所有问题皆都视不理。到了现在，前政府遗留下来的苦果，却要卑诗省民承受。”
新民主党政府还表示，他们将积极作出改变，坐言起行，即时落实执法，严厉打击不法分子洗黑钱活动，中断环环相扣的犯罪活动，，确保卑诗省不会成为洗黑钱的天堂。
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本文发布于： 2018-7-26 11:31
