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卑诗赌场洗钱调查显示大量华人牵涉其中

2020-08-31 |作者: | 来源:

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在加拿大卑诗省,通过赌场将黑钱“洗白”,一直是犯罪分子惯用伎俩,而且屡禁不止。最近,卑诗省新民主党政府公布赌场洗钱调查报告和疑似华人洗钱视频,掀起了声势浩大的反洗黑钱行动。6月27日,卑诗律政厅长尹大卫(David Eby)公布了一份由前皇家骑警副总监杰曼(Peter German)撰写的长达250页的赌场洗钱调查报告——《脏钱》(Dirty Money),曝光了卑诗省赌场多年来猖獗的的地下洗钱活动。同时,卑诗省政府还公布一份疑似华人在大温某赌场洗钱的视频,引发媒体高度关注。
洗钱问题严重且流入房市
尹大卫在公开发言中表示,已有大量证据证明,现在卑诗省赌场存在严重洗黑钱行为,部分被洗的钱已经流入房市。将来有可能采用民事没收的方式,将涉嫌洗钱的房产没收。西蒙菲沙大学(SFU)犯罪学家戈登(Rob Gordon)认为,相对刑事起诉及定罪,充公是处分犯罪所得最为容易的途径。
尹大卫进一步表示,大部分黑钱都来自中国有组织的洗黑钱团伙,这些犯罪嫌疑人认为温哥华赌场是洗钱的便利途径,并且形成了所谓的“温哥华洗钱模式”。他解释说,犯罪嫌疑人将非法现金投入赌场,购买筹码赌博,离开时再将筹码兑换为现金或支票,黑钱就变成了“白钱”。
据警方透露,早在2018年3月,杰曼就完成了卑诗省赌场洗钱调查报告,只是担心影响警方执法行动,所以才拖到6月27日公之于众。报告显示,卑诗省洗钱活动2010年达到高潮,境内低陆平原所有赌场都未能幸免,全部被犯罪贩子当作洗钱基地。其中,位于华人聚集区的列治文河石赌场(River Rock Casino),情况最为严重。
不过尽管大部分黑钱来自中国有组织洗黑钱团伙,涉案赌客也以华人居多,但是杰曼认为,卑诗省猖獗的洗钱活动,不应该归咎于中国:“这不是亚洲一个国家问题。那些购买了非法药物、仿冒品和赃物的人,以及从事地下经济和破坏税制的人,才是真正的罪魁祸首。这才是我们的问题,不是中国的问题。”
不再视而不见:卑诗省誓言严查
从去年开始,卑诗省律政厅长尹大卫就下令严查,指示打击猖獗的赌场洗钱活动。一份报告显示,列治文河石赌场曾在2015年一个月内,收到总值1350万加元的20加元面值现金。
尹大卫说,杰曼报告表明,前任政府对卑诗省洗钱活动要么视而不见,要么束手无策,现在到了必须改变的时候:“(对洗钱活动)无所作为的时代已经结束,我们会以最快的行动,把肮脏的钱踢出卑诗赌场。”

为有效监管和打击反洗钱行动,卑诗省政府已经成立了独立监管机构,负责审查所有可疑个案。与房地产市场相关的金钱交易,是反洗黑钱审查重点。此外省政府还要求卑诗省彩票局和监管机构,至少每年审查一次客户资金来源,以便确定是否需要就相关政策作出改变。

金融犯罪专家克莱门特(Garry Clement)参与了杰曼调查,他同意有大量脏钱经过赌场进入房市的判断:“我们看到很多空壳公司以及有编号的公司,在不知道受益所有者是谁的情况下,参与了大量物产交易。”克莱门特指出,温哥华已成了跨国组织犯罪集团的重灾区。
洗钱不是新问题:内幕早被揭开
大温哥华地区赌场洗钱内幕,其实早在十几年前,就遭到了媒体曝光。2004年,三名CBC记者经过乔装打扮,腿上绑着摄像头进入赌场,准备验证传闻中的洗钱活动。他们在同事协助下,获批了30000加币公款做为赌资。

卧底三人组先来到高贵林大环路赌场(Great Canadian’s Grand Boulevard,现在已经改为Hard Rock赌场),他们发现赌场到处都置有摄像头,且有工作人员在赌博区域走动,自言很紧张。但是,当他们将一张张20加元纸币插入老虎机时,并没有被发现或被阻止。三人很快将15000加币现金券换成支票。
接着,卧底三人组又来到本拿比市大别墅赌场(Gateway’s Grand Villa)。其中一人顺利将代金券换成了9000加币支票,另外两人由于代金券额度不够等原因未能成功,而不是因为违法被拒绝。
最终的结果是,他们三人在短短几小时内,就将30000加元中的24000加元黑钱变成合法支票, 成功率高达80%,期间没有任何人受到盘问。而且,他们还在赌场赢得100加币,捐给了温哥华食品银行。
卧底三人组调查报告面世后,引起加拿大社会各界高度关注。卑诗省政府向彩票公司下达急令,要求加强对洗钱活动监管。但是,从十几年结果看,当时的自由党政府并没有痛下狠手,从而有效阻止愈演愈烈的赌场洗钱活动。
现任省长贺谨 (John Horgan)日前发表声明,矛头直指前任自由党领导人:“近十多年来,卑诗省在自由党执政期间,洗黑钱活动猖獗,滥药滥毒情形上升,楼市炽热和房价飙升情况严重,但自由党政府对所有问题皆都视不理。到了现在,前政府遗留下来的苦果,却要卑诗省民承受。”
新民主党政府还表示,他们将积极作出改变,坐言起行,即时落实执法,严厉打击不法分子洗黑钱活动,中断环环相扣的犯罪活动,,确保卑诗省不会成为洗黑钱的天堂。
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本文发布于: 2018-7-26 11:31

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