赵长鹏。来源：视觉中国
作者 |陈弗也 编辑 | 杨布丁
出品|棱镜·腾讯小满工作室
币安又被起诉了，这一次的指控方为美国商品期货交易委员会（CFTC）。
3月27日，CFTC在官网上发布声明，称已在伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控币安违反《商品交易法》和CFTC的规定，希望没收币安的非法所得，并对其进行罚款，永久禁止它在美国的注册和交易。
根据起诉书内容，币安CEO赵长鹏是第一被告，同为被告的还有Binance Holdings Limited、BinanceHoldings (IE) Limited和Binance (Services) HoldingsLimited三家企业，以及币安前首席合规官Samuel Lim。
赵长鹏是一位出生在江苏连云港的加拿大籍华人，根据实时更新的“彭博亿万富豪指数”，他的身价一度接近千亿美金，曾多次超越农夫山泉董事长钟睒睒，成为全球“华人首富”。
今年以来，比特币的价格一度跌破2万美金，他的身价也严重缩水，但依然高达258亿美元，在全球位列第51名，比拼多多创始人黄铮的身价多了50亿美金。
在那份长达74页的起诉书中，CFTC详细讲述了赵长鹏和币安在美国的违法事宜，比如，在明知违规的情况下，依然向美国用户提供交易服务，在防止恐怖主义融资和洗钱的事情上没有尽责，等等。
3月28日，赵长鹏发表长文回应称对此次诉讼感到意外和失望，并否认了一些指控。
有币圈人士分析认为，CFTC起诉的案件，往往会涉及巨额的资金量，在2021年10月，CFTC曾让数字货币交易所Bitfinex和Tether支付了4250万美元的罚款，相对来说，币安的体量要比Bitfinex和Tether大很多，他们可能会被要求支付天价罚款。由于CFTC的起诉是民事起诉，不会对赵长鹏的人身自由构成威胁。
无许可进入美国市场
2017年，赵长鹏在上海创办币安，并一度短暂活跃在中国市场上。
当年9月4日，央行、网信办等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，币圈迎来了一次影响深远的强监管，赵长鹏也带领着三十多人的团队离开了中国。此后，他和币安走上了四海为家、居无定所的“全球化”道路。
没用几个月，币安便成为了全球最大的数字货币交易所，其官网显示，目前，币安拥有1.2亿用户，24小时的交易量达到380亿美元。
美国一直都是币安觊觎的市场，那里对数字货币交易有着极其严格的监管，但没有完全禁止，并且活跃着一批高端玩家，全球第二大数字货币交易所Coinbase就诞生于此。2021年4月，Coinbase在纳斯达克成功上市，成为了币圈走向主流社会的一座里程碑。
根据起诉书，早在2019年7月之前，币安就进入了美国市场，开始向美国用户提供数字货币交易服务。起诉书称，由于没有获得经营许可，币安的这一市场行为不符合美国法律。
一位熟知美国监管的人士向作者表示，美国的监管非常严格，对一家企业来说，即便在之后的运行处于合规状态，监管方也不会忽视他们早期的违法行为，要想在美国市场获得认可，从一开始就要合规。
CFTC在起诉书中写道，赵长鹏和他的币安都知道，如果要为美国客户提供服务，就需要遵守美国的监管要求，交易所也需要向CFTC申请注册，但是赵长鹏和币安无视了这些要求，并通过制定一些无效的合规计划来帮助自己和客户规避被监管的风险。
CFTC认为，在运行的前两年，币安没有采取任何措施来限制美国用户的交易，即便是此后采取了相关限制措施，在一些地区，依然可以让美国用户注册、入金和交易。
尤其是对于那些VIP客户来说，币安还提供了规避风险的帮助，CFTC认为，这些VIP客户对于币安来说，拥有更大的商业价值，他们是币安流动性的保障。
CFTC认为，币安之所以这样做，是因为美国已经成为了他们的重要市场。币安在2020年8月的一份文件中写道，当月，他们赚到了6300万美元的交易费用，其中16%的交易账户由美国客户所持有。
而上述人士则表示，币安一直希望能够在美国合规化，从而获得主流社会的认可。
值得注意的是，2019年9月，币安曾上线了Binance.US（币安美国版），这是一个专门针对美国客户开设的交易平台。根据币安官网介绍，Binance.US与币安都是由赵长鹏持有，但他们是两家独立的实体，Binance.US已在美国几乎所有州和地区获得了运营许可。
