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孟晚舟案:辩方称孟的简报与银行违反制裁令之间的因果关系缺失

2021-08-16 |作者: | 来源:明报

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孟晚舟律师桑德勒(Mark Sandler)8月16日在庭上强调,孟在8年前所作的汇丰银行简报中,明确提及华为及Skycom在伊朗做生意,银行对此知情,却仍选择通过在美国的子银行进行美元结算,这是银行的选择,不关孟的事。

桑德勒指,没有证据显示银行是根据孟所说的话行事、及是孟令银行作出任何会陷入民事或刑事责任风险的决定;不仅如此,孟对银行的结算方式毫不知情,这意味着她本人也不知道简报会令汇丰面临违反禁运令的潜在可能性。

“(孟的简报与银行违规之间的)因果关系缺失,仍然是请求国案件的致命弱点”,桑德勒向法官表示,“汇丰银行不可能因与Skycom和孟简报有关的任何内容,受到刑事指控或民事处罚。恕我直言,这个问题没有答案。孟女士所说的一切都不涉及‘诱使’汇丰银行违反制裁法。我们在这些诉讼程序中颠覆了欺诈法的定义——就控方要求法官尝试寻找任何‘损失’或‘剥夺’风险的证据而言。”

桑德勒指出,要证明欺诈,控方仅证明所谓的虚假陈述给银行造成了潜在“剥夺”风险是不够的,还须证明申诉人在依赖这些陈述的过程中,存在实际经济风险,并造成了损害。

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