不知道各位还记得这位“知名”华裔，龚晓华。
本周，新西兰警方宣布，该国政府已同龚晓华达成和解。
他将放弃被新西兰法院所冻结的7000万新西兰元 (约6057万加元)财产，而这创下了该国历史上最大单笔政府没收款的记录。
龚晓华，又名爱德华龚，2002年移居加拿大。
案发前，龚晓华在多伦多建立了包括连锁酒店和电视台在内的庞大商业帝国，甚至曾高调出席过有加拿大总理特鲁多参与的募捐活动。
龚晓华被指控在 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 20 日期间，利用其控制的两家公司O24 Pharma PLC和加拿大国家电视台公司(Canadian National TV Inc.)，向中国公民诈骗性地销售的证券，金额高达数亿加元，并在GTA地区策划这两间公司的证券销售。
经安省证监会，联合重案组调查后，龚晓华被控以诈骗、洗钱及伪造文件等4项罪名。
除此之外，龚晓华还被控涉及一宗19.4亿人民币的加拿大海豹油传销案。此案在中国湖南法院宣判后，中国一直敦促加拿大签订引渡协议，以便抓捕被控触犯中国法律的人员。
不过消息传到加拿大后，龚晓华以加拿大爱德华企业集团董事长的名义举行发布会，否认了中国湖南法院指控与媒体报道，并表示会不惜一切回国申诉，讨回清白。
然而，在龚晓华还未回国上诉伸冤时，加拿大警方的通缉逮捕令也已经下发。
安省证监会、联合重案组进行调查时就与中华人民共和国公安部经济犯罪侦查局取得联系，并得到了新西兰警察金融罪案部北方资产追回组，以及加拿大皇家骑警的协助。
据安省证监会官员透露，虽然案件的受害人大部分在中国，但该案将在安省法庭审理。
为了对龚晓华进行详细的调查，加拿大、新西兰和中国三国联合。
作为对其国际调查的一部分，新西兰警方冻结了龚晓华存在新西兰银行账户中的7000万元资金和奥克兰一套价值200万元的房产。
据法庭文件显示，龚晓华在7年内向新西兰账户中转移了7700万，据称这就是金字塔式传销计划的利润，其中1200万后来从新西兰转往加拿大。
而这些钱大部分转向奥克兰平安金融公司，至此，新西兰华人肖晓兰逐渐被警方锁定。
根据资料显示，龚晓华向肖晓兰经营的金融公司转移了311笔个人款项，包括转入平安公司控制的中国境内银行账户。这些交易中，多数情况复杂或风险评估超过最大交易限额，很明显不合法。
事实上，新西兰内政部从2015年就开始对肖晓兰进行调查，并发现其金融公司在2015年4月21日至2016年5月10日间接受了数千万元可疑资金，但从未上报当局。
龚晓华案发后，肖晓兰谎称电脑中病毒，暗自将转账记录全被销毁。
据悉，资金交易数量达1558例，涉及金额高达1.054亿元，其中173宗被裁定为可疑。2017年9月，奥克兰高等法院法官图古德(Kit Toogood)裁定，肖晓兰“蓄意并轻蔑、藐视”《反洗钱法》，被处于罚金530万元，并禁止其从事金融服务工作。
今年2月，安省高等法院同龚晓华达成和解协议，对他的指控被撤销。但是龚的公司“爱德华企业国际集团”（Edward Enterprise International Group Inc.）承认了“多层次传销”（pyramid scheme）和使用伪造文件的罪名。
该公司同意没收近1500万元的资产，并支付近100万元的罚款。
龚晓华的律师表示，撤销指控“意味着龚晓华是无辜的，没有任何个人犯罪行为（remains innocent of any personal criminal wrongdoing）”。
所以说，有钱能使鬼推磨。。。
