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涉短信诈骗5000万美元,一华人被引渡到美国

两名男子周一(25日)被从澳大利亚引渡到美国,他们面临的刑事指控是,在手机用户不知情的情况下,给数十万手机用户订阅收费的手机短信服务,骗取了超过5000万美元,其中一名被告是华人。
他们被控汇款诈欺罪(wire fraud)、洗钱罪(money-laundering)、身分盗用(identity theft)等罪名,如果罪名成立最高面临62年监禁,这两名男子一人为中国公民,另一人为澳大利亚公民。

52岁的澳大利亚公民皮尔斯(Michael Pearse)和33岁的中国公民刘永超(Yongchao Liu)周二在曼哈顿联邦法院首次出庭后被拘留。

根据纽约南区联邦检察官史特劳斯(Audrey Strauss)26日公布的起诉书,2011年至2013年间,被告皮尔(Michael Pearse)和刘永超(YongChao Liu),与犯罪同伙苗林(Lin Miao)取得成千上万的手机号码,然后在没有得到手机用户认可的情况下,给这些手机发送一些诸如星座信息、名人八卦、爱情秘诀或者小笑话等短信,再每月收取这些手机用户9.99美元的费用。

根据起诉书,犯罪同伙苗林(Lin Miao)经营着一家名为Tatto的公司,该公司提供手机附加短信服务,只要订阅就可以收到星座运势消息、名人八卦信息和一些笑话短信等。
皮尔斯是一家公司Bullroarer的首席执行官,而刘永超是一家名为Bullroarer公司的Java开发工程师。Bullroarer公司隶属于Tatto Inc公司,该公司购买了大量的移动电话号码以发送消息。

另一名同伙韦德(Darcy Wedd)则运营一家美国移动通讯公司,作为Tatto这样的短信内容提供商和手机经销商的代理中间商,并负责向被添加附加短信服务的手机使用者每月收费。

该团伙的具体欺诈方式,Tatto先从韦德的公司购买大量手机号码,刘永超和皮尔斯随后向这些号码发送未订阅的短信,将这些号码加入到附加短信服务名单上,然后他们再做手脚让这些短信看上去像是手机用户自己选择订阅的内容。

该欺诈方案看起来像是客户选购了短信服务,但实际上没有。接收到这些短信的人通常会把这些当成垃圾邮件,而忽略或删除,但就算他们删除短信,也要每月支付9.99美元。这笔费用不太引人注意,直到用户留意到电话账单上出现诸如“96633IQ16CALL8668611606”之类难以理解的收费。

检察官说,除非用户注意到并采取行动取消订阅,否则每月都会重复被收取9.99美元的费用。可是即便如此,当你对费用提出异议要求退款时,通常还是不成功。

该计划于2011年至2013年期间实施。其他几名涉案共谋者早前已被指控,其中包括苗林。苗林在2015年认罪。一年前,苗林和几家公司交出超过1000万美元的资产,解决了美国联邦贸易委员会的相关民事指控。

检察官指控52岁的澳大利亚公民皮尔斯共谋汇款诈欺、汇款诈欺、身分盗用和共谋洗钱罪,若罪成最高面临62年监禁。33岁的中国公民刘永超被控共谋汇款诈欺、汇款诈欺、身分盗用罪,若罪成最高面临42年监禁。

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