汇丰事件报道集合
世界日报—汇丰英国帮加拿大富人 逃税40亿
明报——汇丰被爆助逾千加客户瞒税
星岛日报—汇丰涉助1,859加人 隐瞒存款40亿元
人民日报—汇丰银行陷入逃税风波
21世纪经济报道—汇丰银行回应 “被指协助客户逃税”
观察者网—汇丰爆史上最大逃税名单：涉10万人1200亿美元
腾讯财经—汇丰被指帮美国富人逃税 美国政府倍感压力
网易财经—汇丰现任6名高管涉及助客逃税事件
法制晚报—汇丰银行被指帮客户逃税 外媒称其向客户推销秘密账户
世界日报—汇丰英国帮加拿大富人 逃税40亿
加拿大广播公司（CBC）9日报导，英国的汇丰银行（HSBC）协助将近2000名加拿大人将钱隐藏在其瑞士分行的户口内，以规避加拿大国税局。
揭露此事的是汇丰瑞士分行的前雇员法西安尼（Herve Falciani），他在汇丰瑞士分行担任电脑专家时，於2007年盗取内含10万6000名来自全球各地客户资料的机密档案，然後泄露给法国「世界报」，再经由在美国华府的「国际调查记者联盟」（ICIJ）、英国「卫报」、加拿大广播公司等约50家媒体联合调查，结果发现汇丰银行为国际罪犯、贪污商人、政客和名人提供秘密户口，以帮助那些形形色色腰缠万贯的人隐藏财富和逃税。
★逾半户头 用「数字」匿名
汇丰银行离职员工爆料，银行帮助加拿大富人逃税40亿。（CTV）
寻求汇丰瑞士分行帮助隐匿财富的那1859名加拿大人或者公司，隐匿在那些秘密户口内的财富总额约合40亿加元。加拿大广播公司说，在那些汇丰瑞士分行的加拿大人户口中，将近一半以数字作为开户名，以此隐藏存户的身分。另有数百个加拿大人的户口以在维京群岛及巴拿马等海外避税天堂注册的公司名义开户。
★264人主动补税 讨回2840万
加拿大国税局说，在此事遭揭露後，已有264名在汇丰瑞士分行有秘密户口的加拿大人主动向国税局说明，以争取得到宽大处理，因为国税局实行自首从宽的政策，因此追回2840万元的应缴税款。这项金额尚不包括魁北克税务局追回的欠税，独立於加拿大国税局之外的魁北克税务局追回的更多，该局从至少88个隐瞒收入的汇丰瑞士分行存户那里追回了3440万元。
★坦白从宽 自首者获不起诉
但是上述那些逃税者没有遭到检控，因为他们都是主动向税务机构报告，从而获只补缴欠税的从宽对待。
明报——汇丰被爆助逾千加客户瞒税
密件披露后264人自首免罚 追回2840万税款
内部文件显示，英国汇丰银行(HSBC)亦协助数以百计加拿大人隐瞒瑞士帐户，逃税数以千万元计。
加拿大广播公司(CBC)《新闻》节目(News)取得一批外泄文件，那是汇丰银行前雇员法尔西亚尼(Herve Falciani)暗中收集的文件，他揭发前雇主协助客户瞒税，把文件交给税务机构。
那批文件落入法国《世界报》(Le Monde)和国际侦查报道记者联盟(ICIJ)手中，记者联盟随后把文件交给加拿大广播公司及全球140名记者。
文件外泄，汇丰银行瑞士帐户106,000名客户的电邮及银行纪录曝光，这些秘密帐户存款总额达到1,000多亿美元。
在那些帐户当中，加拿大帐户总存款额约为40亿加元，牵涉与加拿大有联系的1,859个人及公司。加拿大广播公司分析加拿大客户档案，发现帐户持有人及银行用相当隐密的手法处理帐目，目的是逃避税局追查。
每个嫌疑帐户的金额都不一样，有些显然不是关闭，就是空无分毫，其他帐户却有数以亿元计存款。与加拿大有关联的帐户，将近一半是数字户口，不具户主姓名，可确保个人隐私。数以百计加拿大人的帐户用公司名义登记，公司在逃税天堂开设，例如英属维京群岛(British Virgin Islands)、巴拿马。
魁省向88人追回3440万税款
加拿大税务部说，汇丰银行文件曝光后，264名加拿大人依据税务局自愿招供计划，向税务局自首，税务局从他们的海外帐户追回税款2,840万元，但不包括魁北克部分。魁北克税务厅知道，起码88人没有申报资产，它已经向他们追回3,440万元税款。那些加拿大人没被起诉，因为他们主动自首。加拿大税务部有主动招认瞒税计划，豁免控罪及罚款。
汇丰助客避税丑闻 英国会将调查
有大量泄漏文件揭发汇丰银行涉及为富有客户避税之后，英国国会议员宣布，将对总部设于伦敦的汇丰银行展开调查。
英国广播公司报道，跨党派议会组织政府帐目委员会将调查这宗丑闻，及将传召汇丰银行提供证据。
委员会主席霍奇向英国广播公司表示，有关汇丰银行的惊人揭露，进一步揭发一个为富商精英服务的秘密全球行业，政府帐目委员会将展开紧急调查，要求汇丰提供证据，如有必要会下令他们提供。
汇丰认曾有错漏 近年已改革
汇丰周日发表声明，承认过往在遵守法规及管理上出现错漏，负有责任。声明称，公司于1999年作并购并成立瑞士分行后，并未完成整合，令该行运作方式与其他分行有异，守法及尽责水平“明显较低”，部分客户未能完全遵守其税务责任。声明称近年瑞士分行已展开大规模改革，并与当局合作调查税务问题。该行的帐户数目已由2007年的30,412个大减至去年底10,343个。
英证逾千客涉避税 至今仅控1人
瑞士汇丰正因税务诈骗问题接受法国、比利时、美国及阿根廷等国调查，英国虽已证实该行1100名客户涉及避税，但暂未对其全面采取法律行动，至今只起诉1人。
事发时担任汇控主席和行政总裁的葛霖(Stephen Green)拒绝评论。英国国会公共帐目委员会主席霍奇(Margaret Hodge)说：“他(葛霖)(当年)可能是在驾驶室睡着了而不知情，亦可能他早已知道，并参与其中。”瑞士舆论呼吁瑞士正式落案调查汇丰的行径是否违法。
汇丰瑞士分行未配合调查 比利时考虑发拘捕令
比利时官员表示，比利时法官考虑对汇丰银行瑞士分行的董事发出国际逮捕令。该行近日因被指协助富人避税而引起争议。
国际调查记者同盟(ICIJ)周日披露名为“瑞士解密”(Swiss Leaks)的调查报告，指汇控旗下瑞士私人银行泄漏的机密文件显示，该行涉嫌协助部分客户避税，甚至主动提供避税方案。
去年11月，比利时指控汇丰瑞士分行诈骗和清洗数以亿计欧元资金，这些资金主要来自安特卫普的钻石交易商。汇丰银行瑞士分行当时表示会全面与调查合作，但官员表示，该分行至今未有兑现合作，促使比利时调查法官克拉西考虑采取进一步行动。
检察部门女发言人说，法官认为该银行是时候合作，否则他将被迫对对这家银行的现任和前任负责人发出国际拘捕令。她表示，不能等太久，否则将无法继续调查。
被指盗资料图转售 泄密者：爆料为真相
这场瑞士汇丰密件风波，源于该银行电脑专家法尔恰尼(Hervé Falciani)2008年秘密偷取银行的避税资料，惟他究竟算是“揭弊者”还是盗贼，却言人人殊。
瑞士联邦警察2008年底扣查了时任瑞士汇丰私人银行电脑系统专家的法尔恰尼，怀疑他从东家盗取资料，试图转售予黎巴嫩的银行。
汇丰银行旗下瑞士私人银行前雇员法尔恰尼取得该行帐户资料副本，披露该行涉及协助避税和隐瞒资产等问题。
法尔恰尼则强调自己是揭弊者。他向称自己在摩纳哥汇丰曾建立IT系统，助发现诈骗活动。他曾向德国《明镜》周刊称，“像汇丰这类银行创立了一套以社会为代价的系统，透过协助避税和洗黑钱来致富。”
星岛日报—汇丰涉助1,859加人 隐瞒存款40亿元
税局向逾300人追回6,280万
加拿大广播公司（CBC）报道，汇丰控股爆出旗下瑞士私人银行协助10万个客户逃税事件，包括1,859个加国账户，隐瞒存放于该集团瑞士分行的存款，以避免缴交数以百万元计的税款，单加国账户的相关存款金额，就高达40亿加元。联邦税务局指称，目前已有264人自愿申报账户资料。
国际侦查报道记者联盟（ICIJ)2月8日发布了一份最新报告称，经过包括加拿大广播公司(CBC/Radio-Canada)在内的45国家140多位记者联合调查，发现总部在英国的汇丰瑞士私人银行主动协助客户逃税，并以此牟利。
这批资料由汇丰银行前雇员法尔恰尼（Herve Falciani）取得，内容涉及汇丰银行瑞士分行10.6万个顾客的电邮和银行纪录，所隐瞒的秘密存款，总计超过1,000亿美元。这份资料辗转落到法国《世界报》，以及国际侦查报道记者联盟手上，再由后者公诸于世。
该联盟的负责人表示，他们希望这些信息能够帮助公众了解此事的危害以及潜在的伤害，因为曝光的信息是普通民众不可能了解到的。在加拿大，拥有海外账户并不违法，但是，不申报账户信息及收入则属于违法行为。ICIJ在2010年，把涉及逃税的加拿大人或是公司资料，交给了加国政府。
暂未有加人被控
当中涉及加拿大的账户总存款额约为40亿加元，分别属于1,859个个人或公司账户。当中近半数属编号账户，即为保障私隐，不用披露持有人姓名的账户。而有几百个账号是注册在被称为避税天堂的英属处女群岛，以及巴拿马。包括伊朗的富有移民，以及加国魁北克的医生等。
加拿大税务局表示，264个涉事加人，已通过税局的自愿申报计划披露资料，税局已经追回2,840万元未缴税款，惟这些数字未计算魁省。魁省税局发现至少88个人士拥有未申报资产，至今向他们追回3,440万元税款。
由于自愿申报计划保证参与人士不会被起诉和罚款，因此迄今未有涉事人士被控干犯税务罪行。
汇控认监管缺失 已彻底改革
客户包括军火商、皇室、毒贩、恐怖分子
汇控爆出瑞士私人银行助客逃税事件，据ICIJ日前公布调查报告直指，汇控旗下汇丰瑞士私人银行多年来为军火商、逃税人士及钻石商等处理秘密账户，从中赚取不菲的利润。汇丰瑞士私银当年管理资金高达1,000亿美元），而有关账户涉及高达10万人。汇控承认缺失，并已彻底改革。
汇控回应报告时表示，对过去的合规和监控缺失直认不讳，并会对此负责。汇控指出，自1999年收购瑞士私银业务后，没有将此与汇控完全整合，以致旗下汇丰瑞士私银的合规和尽职审查的标准显著低落。
账户涉十万人 管理千亿美元
该集团又指出，瑞士私人银行业的运作模式过去一直与一般银行业有别，以保密性极高见称，这可能导致汇控一些客户没有全面履行其纳税义务，但强调近年旗下的私人银行，尤其瑞士私银，已彻底进行改革，该行的户口数目已由2007年的30,412，减少至去年底的10,343个，同时在调查事宜上与当局紧密合作。
汇丰瑞士私银于2007年时所管理的资产规模达1,000亿美元，现已减逾四成。该行行政总裁Franco Morra表示，该行始于2008年进行改革，以防止逃税和或洗钱事件重现。
新的管理层已全面修正业务，包括结束未符高标准的账户及确保高合规的管控，同时无意再与未符金融犯罪合规标准的客户有往来，强调不再接受旧式的业务模式。ICIJ报告披露，汇控瑞士私银惯常容许客户提取一叠叠的现金，大多是提取外币现金，但很少在瑞士当地使用，这是该行的卖点以助高端客户逃避欧洲税务，以及向本地税局隐瞒未经申报账户。
汇控为近期就瑞士私银业务因助客户隐瞒身分及逃税或洗钱而面临刑事起诉的少数银行之一。报告指出，汇丰瑞士私银服务的客户面甚广，由皇室到毒贩、大使到恐怖分子、企业行政人员到运动员。该行积极推广其户口服务，作为隐藏资产来逃税的有效途径。
包括984个香港客户
报告提及汇丰瑞士私银服务的存户包括具争议性的人物，包括独裁领袖前埃及总统穆巴拉克、突尼斯前总统阿里、叙利亚总统阿萨德和海地前总统杜华利，以及逃亡中的钻石商Mozes Victor Konig等。至于服务的皇室人员有摩洛哥国王穆罕默德六世、巴林王子等。这次调查数据涉及的客户超过十万人，覆盖国家逾200个，包括984个香港客户。
人民日报—汇丰银行陷入逃税风波
《 人民日报 》（2015年02月10日03版）
英国广播公司2月9日报道说，英国最大银行汇丰银行在过去几年间，千方百计帮助富裕储户向英国政府隐瞒实际资产，逃税金额达上亿英镑。分析人士指出，如果帮助储户逃税等行为被证明属实，那么汇丰银行俨然成了可怕的“避税天堂”，其声誉和威信将受到沉重打击。有分析认为，规模如此庞大的银行能够在这么长的时间内从事不法活动，金融监管的缺失、职业操守的沦丧、社会责任心的麻木等，是不容忽视的几个关键因素。
汇丰银行雇员被指提供方案，让逃税者钻法律漏洞
根据英国广播公司报道，一位在瑞士日内瓦为汇丰银行工作的电脑专家2007年获取了相关文件，涉及世界各地超过10万名客户。文件显示，汇丰银行的雇员协助客户逃税，并提供方案，让逃税者钻法律的漏洞。文件还包括将近7000名英国客户的详细账户信息，其中许多账户都未向英国税务部门进行申报。
法国《世界报》网站已连续两天推出系列文章，介绍了瑞士汇丰银行帮助客户逃税被发现的调查经过，并曝光了之前未曾公开过的调查数据与逃税人员名单。此前，《世界报》已在去年年初获得了一组数据，显示瑞士汇丰银行为协助客户逃税构建了一个世界范围的庞大体系。获得一手资料之后，《世界报》将这些信息与英国《卫报》、加拿大广播公司、日本《朝日新闻》等来自47个国家的约60家媒体的150多名记者共享，并在国际调查记者同盟的协调下，在巴黎、华盛顿、布鲁塞尔与日内瓦等城市，对这份名单展开了规模空前的联合调查。调查结果发现，2006年11月至2007年5月间，有1800多亿欧元通过10万多名客户以及2万多家离岸公司转移到了日内瓦。
在媒体的多方曝光下，汇丰银行承认，有个别人利用了银行保密的优势来持有未经申报账户，但银行方面称已经“彻底改革”。就此，本报记者向位于伦敦平姆利克区的一家汇丰银行分行进行求证，得到的回复是“无权也不方便接受记者采访”。在记者的再三追问下，这位要求不透露姓名的负责人说，汇丰银行一直遵照法律办事，其业务及相关活动没有脱离法律的框架。
根据英国有关法律，持有离岸账户是允许的，但蓄意隐瞒资金以逃税则是非法的。而事实上，汇丰银行的许多储户都利用离岸账户来隐藏资金。英国广播公司报道说，汇丰银行不但对其储户的逃税行为置若罔闻，而且还不惜主动犯法，来协助客户进行逃税漏税。比如，汇丰银行曾经给一个富有家庭一张海外信用卡，以便让其在海外提款机提取他们的隐藏存款。
欧盟决定将纳税者信息纳入成员国间信息共享范围
汇丰银行涉嫌帮助储户逃税的行为，遭到了媒体和舆论的强烈抨击，《税务大劫案》的作者布鲁克斯指出，“我认为汇丰银行是一家避税及逃税公司，我认为他们就是在提供这种服务”。
“2005年欧盟开始实施新的规则来打击逃税漏税，但不少银行工作人员随后就向自己的客户提供了一些窍门，以帮助他们在更严格的新规则下继续逃税。”荷兰国际集团比利时奥德尔赫姆区营业厅客户经理米隆伯根向记者表示，“新规则针对的仅仅是私人储户，因此，银行还可以建议客户将个人账户转变为公司账户，也就是所谓的‘合法逃税’。”
2005年7月，欧盟针对逃税行为的《存款税指令》正式实施。根据欧盟委员会统计，欧盟国家每年因逃税遭受的损失高达上万亿欧元。经济危机影响尚在持续，经济复苏乏力让欧盟打击逃税问题变得更为重要和紧迫。欧盟表示，将严厉打击逃税漏税现象，无论是大型跨国企业还是超级富豪，欧盟的目标是让每个企业和个体都依照法律标准缴纳应有的税款。据悉，欧盟目前正在考虑修补《存款税指令》的漏洞，并有望在2016年实施。
为打击逃税行为，欧盟还在推进欧盟层面的信息自动交换系统。欧盟委员会主席容克日前表示，要在任期内推动税制改革，并称已委托欧盟经济与货币政策事务专员皮埃尔·莫斯科维奇制定相关方案，建立欧盟内税务信息自动分享交换系统。信息共享意味着，如果欧盟某国公民在另一个欧盟国家开立银行账户，该公民所属国家的税务部门将自动获取账户信息，从而达到打击逃税的目的。
去年12月，欧盟财长会议已经通过一项指令，将纳税者的利息、股息、金融资产销售收入以及账户余额等信息均纳入成员国间信息共享范围，以打击跨境逃税与税务欺诈。时任欧盟轮值主席国意大利财政部长帕多安表示，这项指令的通过是“欧盟打击逃税的关键一步，它意味着银行保密在欧盟的终结”。据悉，欧盟各成员国将根据这一新指令，在2017年9月之前正式启动信息交换。
中国银行国际金融研究所研究员周景彤告诉本报记者，逃税是各国法律法规所严格禁止的行为，也是国际社会严厉打击的违法犯罪活动。逃税往往还与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败等严重刑事犯罪有关联。
周景彤认为，作为金融系统的中流砥柱，银行业首先应死守依法合规这条“红线”。作为一家有着悠久历史和标杆意义的国际性大银行，汇丰银行更应该坚守这条“红线”。坚持依法合规，这是银行业自身行稳致远的需要，也是银行业理应担当的重要社会责任。
（本报伦敦、巴黎、布鲁塞尔、北京2月9日电 记者黄培昭、王远、吴刚、刘睿）
21世纪经济报道—汇丰银行回应 “被指协助客户逃税”
见习记者 黄斌 北京报道
汇丰银行被指协助客户逃税事件正在发酵。
英国《卫报》报道，英国首相卡梅伦于当地时间2月9日通过其发言人表态，并不后悔曾任命前汇丰银行全球CEO史蒂芬·格林（Stephen Green）为英国贸易与投资国务大臣，“首相的想法并未改变，格林是一位出色的贸易大臣。”
史蒂芬·格林2011-2013年担任卡梅隆政府的贸易与投资国务大臣，在英国税务海关总署收到汇丰泄密文件8个月后履职。
当地时间2月8日，总部位于华盛顿的国际调查记者联盟（ICIJ）发布消息称，他们获得的一份资料显示，汇丰银行的分支机构瑞士私人银行多年来通过一系列账户帮助其私人银行客户逃税，其中不乏罪犯和寡头。ICIJ称，这涉及2005-2007年间上万个账户持有的超过1000亿美元资产。
2月10日，21世纪经济报道致电汇丰银行（中国），得到的汇丰银行瑞士私人银行CEO Franco Morra回应称：“汇丰银行瑞士私人银行在2008年启动了一项重大改革，以防止我们的服务被用于逃税或洗钱。新管理层全面检查了该项服务，包括关闭那些不符合我们标准的账户，及确保我们的合规控制到位。对达不到我们金融犯罪合规标准客户或潜在客户，我们没有兴趣与之合作。此次对过去商务活动的披露对行业是一个警示，说明瑞士私人银行业的旧模式已不再适用。”
汇丰：已实施彻底改革
2月8日，ICIJ同时还在其官网上发布了一份签署时间为2015年1月的汇丰银行的正式回应。
汇丰银行声明称，“我们承认过去未能遵守规定并在内部管控上有所疏忽，并对此负责任。”该回复表示，瑞士这一私人银行分支被汇丰银行于1999年收购后，并没有与汇丰完全整合，导致该分支在合规性及尽职调查的标准上低得多。
汇丰银行在声明中承认，其瑞士分支有避税客户，但其在过去几年里已实施彻底改革，“新管理层清理了那些不符合汇丰高标准的客户”，瑞士分支的客户数量已经从2007年的30412个，降至2014年底的10343个。声明还表示，目前汇丰正配合有关部门的税务调查。
泄密背后
按照ICIJ团队的披露，2012年11月，ICIJ总监Gerard Ryle获得了一块移动硬盘，里面装有的250万份缓存文件详细记录了170多个国家的个人和公司持有的12万间离岸实体。经分析，这些数据来自十个离岸金融中心，如英属维尔京群岛、库克群岛和新加坡，包括12.2万间离岸公司和信托、近1.2万间秘书公司的文件和13万条离岸公司注册信息。
他们发现，泄密文件披露在离岸金融中心如英属维尔京群岛、库克群岛等地注册离岸公司和信托的人有美国医生、希腊中产农民、华尔街诈骗犯、东欧和印尼的亿万富翁、俄罗斯企业高管、由虚假董事挂名的公司等。
据悉，ICIJ成立于1997年，共有来自全球60个国家的160名调查报道记者成员。ICIJ称，此次汇丰银行事件，共有来自46个国家的86名记者运用高科技数据解析和实地报道的方法搜索了近30年的邮件、账本和其他文件。
在ICIJ团队看来，流入离岸金融中心的资金，无论是否合法，属于个人还是公司，规模都庞大到足以威胁经济稳定。如大量俄罗斯资本涌入避税天堂塞浦路斯，导致本地银行资产膨胀。
观察者网—汇丰爆史上最大逃税名单：涉10万人1200亿美元
汇丰银行瑞士分支爆出史上最大规模逃税名单：涉10万人1200亿美元。
银行巨头汇丰近来承认了其位于瑞士的私人银行为逃税客户提供了账户服务，表示其已彻底改革其瑞士分支。此前，汇丰银行的多份秘密文件泄露，展现出该银行的逃税操作。
总部位于华盛顿的国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)当地时间8日发布一份报告，称英国汇丰银行控股的瑞士分支多年来通过处理一系列“犯罪者”的秘密账户而获取巨额利润。这一由45个国家记者组成的团队发现，“犯罪者”包括贩毒集团、军火商、逃税者、政治家、社会名流和逃亡中的钻石商等。汇丰随后坦承其对1999年收购的一家瑞士私人银行疏忽管控，并表示愿意对此负责。英国《卫报》评论称，这起史上最大规模的银行泄密案涉及2005-2007年间上万个账户持有的约1200亿美元资产。
国际调查记者联盟是1997年成立的一个非盈利组织，旗下包括来自全球60个国家的160名调查报道记者，主要是进行有关贪腐及跨境犯罪活动的报道。
这份报告首次全面披露汇丰瑞士分支2007年的一项大业务，当时它控制上千亿美元的资产，专门为从精英到违法者的各种富裕储户提供服务。报告涉及超过200个国家，逾10万个自然人和法人实体的账户，包括来自英国、俄罗斯、印度、沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国的政府和机构的前任和现任官员。法新社9日称，“汇丰银行通过与军火商做交易获益，这些军火商将炮弹运送到非洲少年军、第三世界独裁者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中。”
报告显示拥有海外逃税账户的人包括前海地总统让-克洛德·杜瓦利埃的助手弗兰琪·莫塞龙，叙利亚总统巴沙尔的侄子拉米·马卡罗夫、埃及前贸易部长理查德·拉希德等。时装品牌DVF的创始人黛安·冯芙丝汀宝也出现在这份名单上。她回应称，账户是她从父母那继承而来。世界摩托车锦标赛著名车手瓦伦蒂诺·罗西被爆拥有两个账户，共2390万美元。他表示，自己已经与意大利政府机构就税务问题进行了合规检查。而一级方程式赛车车队经理弗拉维奥·布里亚托利则被爆在2006年至2007年间与38个账户有关联，共拥有7300万美元。他的律师告诉国际调查记者联盟，其账户都是合法的，符合税法规定。
报告还发现，汇丰银行在皇室中非常受欢迎，其客户包括摩洛哥国王穆罕默德六世、几十个沙特王室成员。摩洛哥皇室的媒体事务顾问说，他无权对此发表评论。在巴林和沙特阿拉伯，持有海外账户是合法的。
据有关资料显示，在汇丰瑞士银行拥有账户的中国内地客户共有246个，香港客户则有984个，台湾客户有73个。而以存款金额计算，来自香港的客户共有17亿美元，中国内地客户为5.17亿美元，台湾客户则有8860万美元。
汇丰银行8日回应称，“我们对过去未能遵守规定与管控的疏失坦承不讳，并对此负起责任。”自从1999年收购瑞士分支后，该分支便没有与汇丰完全整合，以致该行在合规及尽职调查的“标准显著要低”。汇丰银行在声明中承认，其瑞士分支有很多避税客户。但同时，在过去几年里已实施改革，清出那些不符合新标准的客户。瑞士分支的客户数量已经从2007年的3.0412万个，下滑至去年底的1.0343万个，该行目前正配合主管机关的税务调查。美国彭博社报道称，汇丰将因其在瑞士的银行系统允许储户隐瞒身份逃税和洗钱而面临刑事起诉。
英国《卫报》称，文件显示汇丰的瑞士分支常规性地允许客户提取大量现金，通常是在瑞士鲜少使用的外币;推出能够帮助客户规避欧洲税法的方案;并与部分客户串通隐匿账户，未向国内税务机关申报。法新社称，报告显示汇丰银行的工作人员知晓客户要将资金隐匿以逃避其国内政府机构的目的。
根据英国有关法律，持有离岸账户是允许的，但蓄意隐瞒资金以逃税则是非法的。而事实上，汇丰银行的许多储户都利用离岸账户来隐藏资金。英国广播公司报道说，汇丰银行不但对其储户的逃税行为置若罔闻，而且还不惜主动犯法，来协助客户进行逃税漏税。比如，汇丰银行曾经给一个富有家庭一张海外信用卡，以便让其在海外提款机提取他们的隐藏存款。
据了解，国际调查记者联盟该报告基于2007年前后汇丰银行的一份客户名单，部分细节曾经公开过，但本次发布的内容却更为全面。这些账户信息最先是由汇丰银行前雇员、汇在瑞士日内瓦办公室工作的揭秘者赫尔夫·法西亚尼曝光的。他于2008年5月离开公司时带走了涉及机密信息的5个磁盘，并向时任法国财政部长、现任国际货币基金组织IMF主席克里斯蒂娜·拉加德，提供了这逾10万个账户的详细信息，帮助欧洲各国征收到数十亿美元的税收欠款。
2010年，法国政府在获取这些资料后不久向美国国税局分享了资料。就在同年，在美国国税局不断施压之后，汇丰的瑞士私人银行部门停止了与所有美国居民的业务往来。
欧盟决定将纳税者信息纳入成员国间信息共享范围
汇丰银行涉嫌帮助储户逃税的行为，遭到了媒体和舆论的强烈抨击，《税务大劫案》的作者布鲁克斯指出，“我认为汇丰银行是一家避税及逃税公司，我认为他们就是在提供这种服务”。
“2005年欧盟开始实施新的规则来打击逃税漏税，但不少银行工作人员随后就向自己的客户提供了一些窍门，以帮助他们在更严格的新规则下继续逃税。”荷兰国际集团比利时奥德尔赫姆区营业厅客户经理米隆伯根向记者表示，“新规则针对的仅仅是私人储户，因此，银行还可以建议客户将个人账户转变为公司账户，也就是所谓的‘合法逃税’。”
2005年7月，欧盟针对逃税行为的《存款税指令》正式实施。根据欧盟委员会统计，欧盟国家每年因逃税遭受的损失高达上万亿欧元。经济危机影响尚在持续，经济复苏乏力让欧盟打击逃税问题变得更为重要和紧迫。欧盟表示，将严厉打击逃税漏税现象，无论是大型跨国企业还是超级富豪，欧盟的目标是让每个企业和个体都依照法律标准缴纳应有的税款。据悉，欧盟目前正在考虑修补《存款税指令》的漏洞，并有望在2016年实施。
为打击逃税行为，欧盟还在推进欧盟层面的信息自动交换系统。欧盟委员会主席容克日前表示，要在任期内推动税制改革，并称已委托欧盟经济与货币政策事务专员皮埃尔·莫斯科维奇制定相关方案，建立欧盟内税务信息自动分享交换系统。信息共享意味着，如果欧盟某国公民在另一个欧盟国家开立银行账户，该公民所属国家的税务部门将自动获取账户信息，从而达到打击逃税的目的。
去年12月，欧盟财长会议已经通过一项指令，将纳税者的利息、股息、金融资产销售收入以及账户余额等信息均纳入成员国间信息共享范围，以打击跨境逃税与税务欺诈。时任欧盟轮值主席国意大利财政部长帕多安表示，这项指令的通过是“欧盟打击逃税的关键一步，它意味着银行保密在欧盟的终结”。据悉，欧盟各成员国将根据这一新指令，在2017年9月之前正式启动信息交换。
中国银行国际金融研究所研究员周景彤告诉本报记者，逃税是各国法律法规所严格禁止的行为，也是国际社会严厉打击的违法犯罪活动。逃税往往还与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败等严重刑事犯罪有关联。
周景彤认为，作为金融系统的中流砥柱，银行业首先应死守依法合规这条“红线”。作为一家有着悠久历史和标杆意义的国际性大银行，汇丰银行更应该坚守这条“红线”。坚持依法合规，这是银行业自身行稳致远的需要，也是银行业理应担当的重要社会责任。
观察者网综合环球时报、新浪财经、人民日报等报道
腾讯财经—汇丰被指帮美国富人逃税 美国政府倍感压力
北京时间2月1日下午消息，近日泄漏的大量数据显示，世界第二大银行汇丰控股的瑞士分部曾帮助大量富人藏匿数十亿美元资产，这让美国政府倍感压力，恐怕必须要向公众解释下为何对这些行为没有采取措施。
外媒资料显示，汇丰曾建议部分客户如何规避国内税收。泄露的资料显示，汇丰的瑞士私人银行部门与部分客户勾结藏匿未申报账户，这些客户遍布世界各地，其中不乏国际犯罪分子和高风险人士。
这起银行业历史上最大的资料泄露案涉及超过30000名客户资料，资产规模大约1200亿美元（约合780亿英镑）。在这些客户中，大约2900人与美国有关，美国国税局有证据显示这些人可能在瑞士藏匿资产。
泄露资料的是一名在汇丰瑞士日内瓦办公室工作的电脑专家，他已经向监管部门告密。2010年，法国政府在获取这些资料后不久向美国国税局分享了资料。就在同年，在美国国税局不断施压之后，汇丰的瑞士私人银行部门定制了与所有美国居民的业务往来。美国司法部和美国国税局一直在调查汇丰控股的瑞士私人银行部门，不过是否调查的范围尚不清楚。
面对媒体提供的强有力证据，汇丰承认公司的瑞士分部存在违规行为。“我们承认，也会对公司过去在内控和合规方面存在的失误，”汇丰在声明中表示。汇丰表示，公司的瑞士分部自1999年收购一来一直没有完全并入总部，因此在合规和尽职上可能远低于公司一贯坚持的标准。
汇丰补充称，“自2008年以来，汇丰在公司一直在对瑞士私人银行业务加强管控，其中包括对美国客户实行新规，减少美国客户账户数量等。2010年，公司的瑞士私人银行已经不再接待美国客户。”
这次媒体得到的资料也是首次呈现在公众面前，人们质疑美国政府是否会起诉汇丰或者汇丰在美国的高管。国会议员也会质疑美国国税局是否对这些美国纳税人在日内瓦藏匿资产的行为进行调查。美国国税局随后表示，“我们一直把打击海外避税作为部门的第一要务，2009年开始的特别行动已经为美国纳税人追回了超过70亿美元税收。这项措施旨在要求美国纳税人主动公布在海外的未纳税账户。
不过，美国国税局拒绝公布向这些泄露的汇丰控股瑞士私人银行客户征缴了多少税后，利息和罚金。美国国税局同样拒绝透露有多少美国人因为这份泄露的数据被调查，称此举主要是基于纳税人隐私保护和税收情报交换协议(TIEA)，这项协议是为了美法两国交换机密信息签署的。美国司法部拒绝证实也没有否认是否在进行此类调查。
来自美国参议院的消息称，美国政府官员很可能被国会质询在获得这些汇丰泄露的资料后五年内都采取了哪些措施。周二，美联储理事会成员Maryann Hunter也将向参议院银行委员会递交证据。美联储负有监督国外银行在美国运营的部分监管责任。两天后，美国司法部副助理总检察长杰弗里·格雷勃（Geoffrey Graber）也将出席国会司法委员会听证会，美国司法部负责监管与华尔街银行的和解案。两大机构都可能因汇丰客户资料泄露被质询。
有证据显示，汇丰的瑞士私人银行部门的部分美国客户已经被起诉。监管部门发现，汇丰曾经为身在日内瓦的美国人Andrew Silva提供10万美元的避税服务，帮助他将海外资产转回美国。
此时，大量客户资料泄露让汇丰雪上加霜，该公司正在被美国政府警告运营商存在违规行为。汇丰全球总部和美国部门两年前曾被罚款19亿美元，美国司法部指控汇丰监管不力让其子公司帮助客户违反对古巴，苏丹和伊朗制裁措施，并帮助墨西哥毒贩洗钱数十亿美元。（萧何）
网易财经—汇丰现任6名高管涉及助客逃税事件
经济通消息称，共有6名前任及现任汇控（00005）高级管理层涉及协助客户逃税事件：庞约翰（JohnBond）、葛霖（StephenGreen）、欧智华（StuartGulliver）、CliveBannister、ChrisMeares及PeterBraunwalder。
上述六名人士或是经过收购、监察或管理，而牵涉事件。其中四人已离开汇控，但没人愿意评论事件，全部选择沉默。
庞约翰当年决定收购
汇控前主席庞约翰1999年决定收购涉案瑞士私人银行，他收购纽约Republic National Bank以及旗下瑞士业务，招揽来自南非、爱尔兰、英国、中东、法国、意大利及德国等市场之客户，同时保留本身许多来自以色列家族的客户。
早在2010年事件首度被揭发，汇丰旗下瑞士私人银行客户名单被指泄漏时，引起一阵恐慌，导致存款骤减。
汇丰伦敦总部察觉事态严重，计划悄悄地关闭这部分业务：关闭了一个专门为钻石商人而设的部门、将中国业务转移到集团亚太地区的新加坡和香港、许多瑞士的欧洲客户被出售至欧洲小国列支敦斯登的LGT银行。
悄悄关闭出售或转移相关业务
汇控在1999年收购的瑞士私人银行，被指在2005至2007年，主动向富裕客户提供方法，协助隐瞒资产及瞒税，又任由客户从秘密户口提取现金。汇控解释被收购的瑞士业务，当时还没有与汇控完全整合，导致在合规及尽职审查的标准明显低于应有水平。
事件也可能导致美国司法部取消在2012年与汇控的延后起诉协议，当时汇控同意支付19亿美元罚款，及改善规管，换取监管机构延后，或取消起诉汇控清洗黑钱罪名，司法部另外也在调查汇控涉嫌替美国客户瞒税及操控汇率。
法制晚报—汇丰银行被指帮客户逃税 外媒称其向客户推销秘密账户
蓄意隐瞒资金以避税 涉及金额高达上亿英镑 面临美法等多国调查
法制晚报讯(记者 张秀晨 李志豪 实习生 姜嘉伟)据英国广播公司（BBC）9日报道，英国最大的银行、全球银行业巨头汇丰银行(HSBC)帮助全球富有的客户避税，金额达上亿英镑。
分析人士认为，如果协助储户逃税等行为被证实，该银行声誉和威信也将受到沉重打击。
文件曝光客户名单显示银行协助客户避税
报道称，2007年，汇丰控股前雇员法尔恰尼拿到了一份客户名单，当时他还是在日内瓦汇丰工作的电脑专家。
这份被他盗取的文件里涉及全球203个国家和地区的106000名客户的账目信息，储户包括王室成员、官员、企业高管、艺人，甚至是贩毒者和恐怖分子嫌疑人等。文件中涉及的内容还包含了大约7000名英国客户的信息。
这些资料显示，汇丰银行积极向客户推销其秘密账户，银行雇员协助客户避税，并提供方案让逃税者走在“法律前端”。
这篇报道指出，持有离岸账户并不违反英国法律，但许多人利用它们来隐藏资金，避免税务部门发现。蓄意隐瞒资金以逃避税务属于非法。
法国当局于2013年对这些被盗数据进行评估，结论是名单上99.8%的法国公民可能都在避税。
报道还指出，汇丰银行不但对避税者视而不见，在部分案例中甚至主动协助客户。银行曾经给一个富有家庭一张海外信用卡，好让他们在海外提款机提取他们的隐藏存款。除此之外，汇丰还曾帮助其避税客户躲避法律监管。
英国税务海关总署在2010年获得了这些被提供的被泄数据，并排查出1100名瞒税人士，但将近五年下来，仅有1名瞒税者被提起公诉。
汇丰回应
承认存在未经申报账户已改革私人银行业务
汇丰银行对此承认，有个别人士利用银行保密的优势持有未经申报账户，但银行方面称其已经“彻底改革”。
汇丰控股还表示，自1999年收购瑞士分支后，该分支未能与汇丰银行完全整合，致其标准“显著低于现在”。
汇丰银行还表示，该行目前已全面改革其私人银行业务，自2007年至今已削减了将近70%瑞士账户。
该行在一份声明中说：“汇丰银行实行了多项专门设计的措施，以避免其银行业务被利用来避税或洗钱。”银行方面称，他们现在把合规与税务透明度列为比盈利更优先的原则。
而目前，该银行方面也面临着来自美国、法国、比利时、阿根廷等国的刑事调查，不过调查方不包括英国——汇丰银行总部所在地。汇丰银行表示，它们正在“与有关当局合作”。
未守承诺?
前业务主管称避税问题仍然存在
报道称，当《欧洲储蓄指令》在2005年实施时，瑞士各大银行理应按照指令从那些未经申报账户中扣减相应欠税交予税务部门。那是专门设计来堵截避税者的征税，但汇丰并未依法收取款项，反而致函客户提供躲避新征税的方案。
对此，汇丰银行反驳称，这些账户的持有人都没有逃税。
不过，曾任汇丰银行卢森堡分行的私人银行业务合规主管的休·谢利说，她2013年在汇丰银行私人银行任职时，避税问题仍然存在。汇丰并未遵守承诺实行改革：“我想他们说得漂亮，但却没有实践。这让我相当困扰。”
报道说，她的职责是确保汇丰银行依法办事，但她声称自己在提出一些担忧后被解雇。她最终在一次审裁处聆讯中获裁定遭不公平解雇。
编译/记者 张秀晨 李志豪
实习生 姜嘉伟
本文发布于： 2015-2-10 07:18
