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加拿大铸币局主席涉嫌协助客户海外避税

据统计 , 每一年,加拿大大约有80亿元被转移到海外,目的就是避税 – 导致加拿大税务局损失重大。而最新的一项调查发现,加拿大皇家铸币局的主席詹姆斯.洛夫(James Love)涉嫌设计避税方案,帮助加拿大的富豪家庭避税。
加拿大广播公司(CBC)新闻记者苏姗.博纳(Susan Bonner)发表的调查显示,洛夫帮助他的客户将大笔金钱转移至避税天堂百慕大、巴巴多斯以及安提瓜等地。
洛夫自2006年开始担任皇家铸币局的主席,他也是加拿大现任保守党政府财政部部长佛拉赫蒂的密友,也是加拿大联邦政府国际税务方面的顾问。
博纳找出几年前,佛拉赫蒂在一次听证会上为洛夫进行辩护的录像。佛拉赫蒂称,洛夫先生是加拿大最出色的税务专家,他对税务的了解是每个人都望尘莫及的。
前总理遗产案牵涉出洛夫
而加拿大广播公司新闻调查组发现这一事件的线索也很有意思。
前加拿大总理阿瑟.梅根(Arthur Meighen)的孙子辈指控洛夫先后将祖父的遗产中的800万元转移至海外,用以避税。转移资产的行为从1996年就开始了,梅根的继承人中有人认为这一做法是“违反法律、渎职,而洛夫的行为则是“违背了委托人的责任,其行为难以让人忍受”。法庭的文件显示,有几百份记录针对洛夫的这一行为。
阿瑟.梅根在1920年和1925年两次担任保守党政府总理,在任时间都不长。但是,他身后为子女留下了几百万的遗产,并在1949年设立了“梅根信托基金”,为后代分配自己的遗产。不过,这个遗产诉讼案子在2011年就静悄悄地庭外和解了,所有相关人员并未上庭。
但是,博纳通过法庭文件发现了这件事情,于是展开调查。
梅根的孙子迈克尔.梅根接受博纳访问时表示,在过去十年间,洛夫是梅根信托基金的信托人之一。他说,洛夫向信托基金提出建议,把资产的一部分转移到国外,他解释说,这是税务计划中的一部分。我也就很高兴地默许了。
洛夫向他解释说,这样他们会得到加拿大税务局40%的免税额——这其实就是人们说的“避税计策”。
不过,梅根的后代后来发现,这一做法一旦曝光,他们有可能会被加拿大税务局“追缴大笔税款,还包括利息与罚款。
而将信托基金中的资产转移到海外的信托基金,在加拿大也属于违法行为,会受到追究。加拿大在70年代就已经订立了相关的法律。

如何运作避税?
调查显示,从此以后,梅根的资产被以不同渠道转移了十几次,包括安大略省的公司,纽约的公司,巴巴多斯的跨国公司,在百慕大设立的一个新的信托公司,称作斯坦福德信托公司 – 最终,这个信托公司管理着阿提瓜的一些公司,他们之间有借贷、购买等行为。
加拿大皇家铸币局主席洛夫(左)与财长佛拉赫蒂出席活动.
图片来源: THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick
而这些在阿提瓜的外国公司和帐号,最终的资金又流回了加拿大,管理这些资金的正是洛夫的私人金融事务所。
到了2004年,这些资金流回到了梅根后代的手上。梅根的一个孙子收到了一笔230万的款项,但是,洛夫告诉他,他不需要付税。这笔钱是干净的免税的。
洛夫在法庭陈述中,否认他曾经这样说过。
魁北克拉瓦尔大学的国际税务法教授安德鲁.拉乌表示:“如果我是加拿大税务局,我会对此进行调查,分析一转账的流程。”
而加拿大的一位投资顾问威尔则称:“洛夫在业界是有这样的名声的,他有能力将资产转移到海外.他有一个“黑盒子”,也可以说一种公式。但是,我相信这个运作中是有漏洞的。不过,当记者博纳追问其中的漏洞在哪里时,威尔没有给出明确的答复。
洛夫表示不能就博纳的调查接受访问,称这是法律诉讼中的保密条款中规定的。但他否认自己的金融事务所涉及海外资产转移的项目。
但法庭文件却显示,他的事务所负责将安提瓜公司的资金进行投资。
最终,梅根后人状告洛夫的案子庭外和解了。洛夫以及其他被告向梅根后人赔偿890万元,但没有承认欺诈指控。洛夫自此没有涉及梅根的信托资产。
不过,洛夫作为一个有政府高层背景与联系的人,涉嫌设计将成千上外资产转移到海外这个问题,却从未受到任何调查或指控。


本文发布于: 2013-11-28 12:52
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