当前位置:加拿大乐活网 / 旅游 / 正文

加拿大一华人豪宅要被政府充公

[加拿大乐活网lahoo.ca 李天治综述]这年头敢用国家机构名义骗钱,真是不要命了,一被逮着,连自己的房子都要被充公。

  看看,就是这间豪宅。

  目前BC省府正计划充公一间价值190万元(加币,下同)的本拿比豪宅,因为该屋实际拥有者Haoran Xue(英文名Charlie Xue)用它从事洗钱和欺诈等非法活动。

  ●假冒官方 要求寄钱

  据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,民事充公办公室(The civil-forfeiture office)在11月12日向卑诗省最高法院提起的诉讼中,指控一名20多岁的华裔男子Haoran Xue ,涉嫌与多宗舞弊案有关,Haoran Xue讹称自己是加拿大税务局(Canada Revenue Agency,CRA)职员、皇家骑警及银行调查人员,致电受害人,指使受害人将现金或礼物卡寄到本省及安省邮局的邮箱。

  Haoran Xue先伪造身份证在大温哥华地区和安大略省开设几个信箱,联系了一些毫无戒心的个人,告知他们将现金或礼品卡寄到这些信箱。

  根据法庭记录,加拿大皇家骑警调查发现,Haoran Xue的银行记录显示,自今今年(2019)1月迄今,已经有100万元的款项存入或从户口提出。

  调查人员同时发现位于本拿比 Fourth 街7318号的一间豪宅,名义上是Haoran Xue的父亲Zenggang Xue 持有,但再深入调查得知,Zenggang Xue其实长居中国,因此调查人员相信Haoran Xue才是该间豪宅的真正的拥有者。

  警方去年7月对本拿比Fourth 街7318号的搜索发现了许多文件,包括针对该财产的17万元的私人抵押贷款,三份总额256,418.21元的银行支票以及一封表达将支付253,725.77元贷款的信。

  警方还发现了几张伪造驾驶执照和银行财产抵押贷款信。

  警方检查了Haoran Xue的手机,发现短信中包含受害者的姓名、受害者将要汇出的金额、向谁汇款以及要汇款的邮箱地址等内容。手机还有一个视频,显示Haoran Xue正在打开一个包裹,里面装有一本藏有现金的书。

  于是就在去年7月搜索工作完成后,加拿大皇家骑警便以伪造文书和欺诈罪逮捕了Haoran Xue。

  全球网络安全公司RSM发言人Ryan Duquette说,Haoran Xue利用政府机构名义诈骗的方式看似荒唐,但它多半是针对较容易受骗的较弱势族群,如老人家和新移民,也就是利用人们对政府机构的信任来进行诈骗,让人相当反感。

  对Haoran Xue来讲,他的犯罪行为,影响最大的,还是这栋价值近200万的豪宅有可能被充公,但他尚未对房屋被申请充公作出回应。

  根据加拿大广播电视公司(CBC)报道,可能被充公的豪宅有两层,建于2015年,位于公园附近一个社区。屋内有多间套房,在8月时曾在市场放售。销售文件称,屋内有6个睡房和7个厕所,屋内仍有数名租客居住。

  其中一个租客Brady Qiu还是学生,他表示,自去年7月警方开始搜索屋子以后,就未再见过Haoran Xue,他相信Haoran Xue目前人在香港。

  ●骗子横行 千万小心

  特约评论员丁一味表示,Haoran Xue若被定罪,这栋豪宅最终充公的可能性相当大,因为,虽然根据BC省《民事充公法》(Civil Forfeiture Act)规定,政府有权申请充公涉及非法活动的房产,无论屋主是否被定罪或被控。

  而要成功充公房产,民事充公办公室必须证明,该所房产是犯罪所得,或是进行非法活动的工具。

  丁一味说,目前看来,这栋豪宅的贷款还款的钱,有一部分,甚至全部,是来自诈骗来的金钱支付,这算是豪宅有一部分是“犯罪所得”;此外,Haoran Xue骗来的现金和礼物卡,应该都是寄到这栋豪宅,换言之,这豪宅是“进行非法活动的工具”。

  不论从哪个角度看,这栋豪宅被充公的理由相当充分,Haoran Xue目前仍未到案,丁一味相信,这案子要结案可能还需要一段时间。但就他了解,自2014年以来,加拿大反诈骗中心(Anti-Fraud Centre)已收到来自加拿大各地近8万起(78,472)假冒代表CRA或加拿大移民、难民和公民部的诈骗报告。

  该中心说,有4695人因这些骗局损失了超过1,670万元。

  丁一味说,不管是CRA、警方或加拿大移民、难民和公民部,都不可能要求寄钱(支票)或寄礼物,但这些骗子总让人防不胜防,只能期望大家若接到这类有政府机构要求寄钱或寄礼物的电话或邮件时,要嘛不理,要嘛就近找警方确认。

本文发布于: 2019-12-4 15:51
0 0 投票
Article Rating
阅读 45012 评论(0)

未经允许不得转载:加拿大乐活网 » 加拿大一华人豪宅要被政府充公

订阅
提醒
0 评论
内联反馈
查看所有评论
×
0
我们喜欢你的想法,欢迎发表评论。x
()
x