【加拿大乐活网lahoo.ca 芮静编译】菲沙河谷地产局(FVREB)近日向数百名房地产经纪经理发出一封重要通知，警告旗下地产经纪不要协助海外买家，参与可能会触犯加拿大洗钱和逃税法律的非法活动，有消息称菲沙河谷的地产经纪们现在都在接受反洗钱调查机构Fintrac的合规审核。
菲沙河谷地区近年来一直是海外投资者的热土，但是最近却发生了很多宗存在违规交易过程的案件。菲沙河谷地产局局长Gopal Sahota表示，最近他们注意到，有一些海外买家试图要求将钱转入地产经纪的个人账户，再由地产经纪将钱以本票的形式给卖家或开发商。这种行为可以帮助海外买家洗钱或是逃税。也就是说，如此操作的话，洗钱者可以在避开相关监管机构审查的情况下将现金转成不动产，另一方面也可以掩盖住他们的身份，并逃避缴纳15%的海外买家税。
Gopal Sahota提醒有此打算的海外买家，这种行为违反了联邦税法、Fintrac法以及房地产服务法案。在交易各方同意参与之前，要确保任何资金交换是合法且道德的。况且这种行为的风险非常高，一旦被发现，处罚力度也很高，最多可罚款$25万元。
Fintrac发言人Renée Bercier表示，菲沙河谷地产局发出的这份通知非常值得重视，它可能成为一种新型的洗钱方式，因为买房者可以以这种方式隐藏他们资金的流向以及真正身份。
不过有消息称，Fintrac在这份通知发放之前就对菲沙河谷地产经纪们进行了一次审查，但Renée Bercier表示不方便透露该机构正在展开调查的地区以及检查结果。
在2016年，加拿大乐活网（lahoo.ca）曾报道过Fintrac审查了80多家房地产公司，并发现其中55家在报告投资者身份和资金来源方面都存在“重大缺陷”。
由于目前仍处于省选阶段，所以卑诗地产委员会不能披露是否正在对这种潜在的洗钱、逃税行为进行调查。
菲沙河谷地区上个月的地产销售量达到过去10个月的最高峰，独立屋的基准价较去年上涨了14.5%，城市屋的基准价较去年上涨了26.2%，公寓价格则上涨了29.8%。
本文发布于： 2017-5-25 12:04
