据国家邮报（National Post）报道，据专家称温哥华正在成为国际犯罪分子一个重要的洗钱中心。其中的原因是多重的，包括毒资、国际间联系、活跃的港口和火爆的房地产市场等。
有着数十年执法和私人调查经验的温哥华金融犯罪专家金·马什（Kim Marsh）说：“国际犯罪分子在温哥华寻找机会对其不义之财进行“洗钱”，是一个由来已久的问题。”在温哥华，说起“洗钱”，就不能不提这里的房地产投资。温哥华的房地产市场越活跃，洗钱活动就越有机会。马什还说：“这其中，一部分是温哥华的成功故事，但是有很多黑钱在购买房地产过程中被洗白。”
因边境法规宽松，中国洗钱者抢购温哥华房产
《省报》对联邦文件的研究表明，温哥华国际机场是向北美地区走私现金的主要口岸，数百万元走私现金中的大部分是由中国公民携带入境的。
而根据洗钱调查，加拿大边境服务署所确定的已查获走私现金的金额，只不过是显示了冰山的一角。
专家说，中国公民似乎是盯着温哥华来走私现金的，因为加拿大宽松的边境法规要求退还收缴的现金，而只做最低限度的罚款。同时，宽松的房地产投资规则和房地产行业疏于报告的现状，使得温哥华房产成为了非法境外投资的理想工具。
加拿大和中国，在猎捕众多携赃款逃往加拿大的犯罪嫌疑人的过程中有合作，但由于两个国家法律制度之间的不同，合作并不顺利。但根据《省报》所获阅的联邦文件，加中之间的这种合作正在增加。
数据显示，从2012年6月到2014年12月，温哥华和多伦多机场海关从869名中国人那里截获了未申报的现金或金融工具达1500万多加元。在这其中，仅在温哥华国际机场，CBSA（加拿大边境服务局）就截获中国公民所携带的未申报现金约1000万加元。
《申报》所掌握的CBSA资料显示，温哥华国际机场是自2011年以来，已成为未申报资产入境加拿大的主要港口，在全加拿大数百个入境关口中，其截获量占30%。
同时，截获中国公民的未申报资产，温哥华国际机场占到了超过一半。全部加起来，CBSA从976名中国人那里一共截获了1740万加元，比美国人的入境未申报资产多出四倍。更神奇的是，在同一时期内，温哥华国际机场所截获的中国走私资金，是全部美国机场所截获的中国走私资金总额的两倍。
联邦审计盯上大温地区房地产交易中的洗钱活动
据《省报》报道，温哥华火热的房地产行业，已被联邦反洗钱审计盯牢，可能会有房地产经纪人受到巨额罚款甚至遭受牢狱之灾。
温哥华蓬勃发展的房地产行业正在有针对性的在联邦反洗钱审计，可能潜在地导致巨额罚款和坐牢的房地产经纪人。
渥太华加强对温哥华房地产交易的审查，并已进行了数月。这是《省报》根据其从加拿大金融情报机构Fintrac获取的风险分析报告和难得一见的内部资料作出研究后披露的。
《省报》根据“信息公开法”所获得的文件、在全省范围内对房地产专业人士的广泛采访和对洗钱专家和FINTRAC官员的采访都表明，有很多的大额现金交易和可疑交易，房地产经纪人和开发商本有责任向联邦政府报告，却没有报告。
Fintrac的文件说明，加拿大的房地产行业的洗钱风险高于任何其他行业，如银行、赌场和汇款服务。在此情况下，为打击洗钱，Fintrac要求从业人员对超过10000加元的现金交易以及Fintrac可能认为可疑的交易向其报告。
Fintrac签约多伦多均富会计师事务所对2014年应作出报告的各行业进行调查，但要求优先调查房地产业。根据《省报》获得的独立报告，加拿大房地产业特殊的洗钱风险，存在于“大量的现金交易”和缺乏“高素质或和职业道德基础”，以及不遵守报告规定。
报告称：“利用离岸资金或由境外人员购买加拿大房地产，是重要的已知危险因素。”
尽管如此，从2012年1月至2015年5月，Fintrac只从房地产代理处收到两个大额现金交易报告和五个可疑交易报告，在势头强劲的温哥华、列治文、西温和北温房地产市场。
（文/乐坤）
本文发布于： 2015-8-24 11:53
