据美国当局11月21日向马萨诸塞州联邦法院提交的一份文件显示，上述两名受害人的钱都转到了一名王姓亚裔男子的加密账户名下。6月，美国特勤局从王姓男子名下的账户中查获了价值约50万美元的加密货币。相关人士表示，该骗局涉及加密货币投资欺诈行为，犯罪嫌疑人欺骗并操纵毫无戒心的网友，说服他们投资虚假的加密货币，并以此谋利。而将电诈升级至加密货币，让追查变得更加困难。
加密账户涉及金额超9000万美元
美特勤局特工称“是洗钱”
据相关文件和交易日志显示，这个加密货币的“升级版杀猪盘”账户户主为亚裔王姓男子，其名下的一个加密账户近年来收到了超过9000万美元的资金，其中至少有910万美元来自一个加密钱包。
美国区块链分析公司TRMLabs称，该加密钱包与东南亚“杀猪盘”骗局有关，王姓男子名下的加密账户“是洗钱网络中的一个节点，不一定是资金的最终接收者”。
根据美国特勤局特工海蒂罗伯斯的证词，王姓男子的账户自2020年开设以来，已收到超过9000万美元的汇款。“这表明该账户是被犯罪组织控制，目的是洗钱。”
账户主人曾任泰国一贸易协会副会长
协会回应：他数月前已离开
据报道，王姓男子出生于1982年，是一名商人，系泰国亚洲经济交流贸易协会副会长，在任期间，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。其早年曾创办了几家企业，从事计算机和电子产品销售，后将这些企业全部注销。2018年，王姓男子成为某加密货币生产设备制造商泰国分公司的合伙人，并购买了比特币矿机。2020年11月，王姓男子注册了加密货币账户，并且从泰国曼谷操作该账户。2021年10月，他成为泰国亚洲经济交流贸易协会副会长。
