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骗中国官二代投资吞4500万 华裔商人被判退还得益贷款官认定非物业「实际持有人」

2025-12-26 |作者:明报 | 来源:明报

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中国黑龙江省一名政府官员,将近4,500万加元通过儿子转移到加拿大投资地产,结果被华裔商人侵吞;儿子因患白血病早逝,官员一家告上卑诗省高院要索回巨额投资。法官最后认定原告人才是多个涉事物业的「实际持有人」,该商人不但要退还所有租金得益,他将物业拿去按揭获得的贷款也要退还。

法庭文件显示,此案最初的原告张某(小张)与妻子带着3个年幼的孩子,于2018年移居温哥华。

诱到温哥华投资房地产

小张在移民前是一名剧院美工,但其父亲老张却曾经担任某地的国土局局长、副县长、副区长、区委副书记等职,最后是担任某市属城市建设开发公司的董事长,「负责辖区内高层建筑、学校、广告牌、人工湖等基础建设项目的合约招标与管理事宜」,也因此积累了巨额来历不明的收入。

中共纪委认定老张贪污公款约2.3亿元人民币(约4,400万加元);非法受贿接近3亿元人民币(约5,700万加元);挪用公款5,963.8万元人民币(约1,100万加元)。

最后中国政府虽然查扣了老张名下现金1.17亿元人民币(约2,200万加元)、房产30处以及5辆汽车,但老张还是在2019年成功逃走,成为国际刑警「红色通缉令」一名逃犯。

老张所聚敛的巨额财富,被温哥华华裔商人尹某所发觉。他于是邀请小张来温哥华参与多个房地产项目的投资,最后小张同意向4个项目投入资金,以换取项目的所有权权益。

此后数年间,小张将约值数千万加元的人民币资金交由尹从中国转入加拿大,并委托其管理。尹设立了若干公司,并通过这些公司购入了与小张约定的地产物业。

但来自小张的资金却未被独立分帐管理,而是被转入尹、其妻子及其女儿名下的帐户,亦或由其妻女担任董事的公司帐户,与其他资产、资金混同管理,尹借此侵吞了小张的资金。而用这些资金购买物业后,再将其按揭获得贷款并据为己有。

官二代患白血病英年早逝

小张移民到温哥华后,立即请会计专业人士出手,试图夺回资金,但他在2021年被确诊患白血病,最终于2022年因病去世,夺回财产的重任落在小张的母亲上。

在法庭上尹起初辩称,提供资金的是老张而非小张,他与小张并无合伙关系。但尹却无法提供任何证据(如股份、物业或本票)显示相关权利归属老张名下,相反小张却持有被告一家3口向他出具的多份总额达3,771万加元的本票。

对此,尹先是称这些本票均为「虚假票据」,继而又称这是他与老张达成的《资产分割协议》,是让老张取得某项目的全部权益,而尹则可保留另外两处项目的权益,「以此抵销双方之间的债权债务」。

法官认为尹的证词基本不可采信。首先这些出自会计师行普华永道(PwC)的本票货真价实,就是尹家向小张承诺要支付的款项,而这些款项的最初来源,就是「小张曾通过其司机彭某,多次向尹或其代理人交付大额现金;此后尹再安排将这些资金转移至加拿大」。

「如今没有任何电邮、短讯、备忘录或其他文件,可佐证尹提出的所谓《分割协议》的说法。而尹作为一名资深商界人士,绝不会在涉及数百万元资金的事项上出现疏漏,亦不会不将和解协议以书面形式记录备案。」

法官指出,「相反尹在本案中具有明确的作伪动机。他将老张抹黑为贪腐分子,并借由关联关系牵连到小张,从而攻击父子二人在法庭上证词的可信度」。

「事实证明,尹购入某物业后,以信托形式为小张所持有,但在未告知小张、也未获得其同意的情况下,以该物业为按揭办理了一笔约110万加元的贷款供自身使用,其妻刘某也以同样方式获得按揭贷款192万元。」

购地后建房出售利润须平分

最后法庭认定,小张将尹视为家族的友人,委托其管理约共值4,500万加元的人民币资金,双方约定以共同投资人的身分,在卑诗省境内开发数个房地产项目。但尹与妻女3人,「严重漠视商业规范与法律规定,其中亦包括受信义务之相关要求,制造混乱的财务状况从而获取不当利益,进行了欺诈性财产转让行为」。

法官最后认定小张才是多个涉事物业的「实际持有人」,而尹只是「名义持有人」。尹不但要退还所有租金得益,他将这些物业拿去按揭获得的贷款也要如数退还。此外,一些购入土地后建房出售所得的利润,也要分近一半给小张。

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