最新反洗钱文章

对那些未能严格履行反洗钱义务的企业来说，经营成本即将出现显著、甚至是“戏剧性”的上升。从地产公司、珠宝商到大型银行，凡是处理大额交易的各类企业，都可能面临高达现行标准40倍的罚款。这些变化源自C-12 […]

来源：蓝鲸财经 2022年最后一个工作日，央行对招商银行、广发银行分别开出三千万罚单，两家股份行因违反反洗钱法合计被罚没超7000万元。 行政处罚决定书显示，招商银行涉及十三项违法行为类型。一是违反账 […]