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原编者按：根据法庭庭外和解协议，大中网不能提及第一财富银行一位股东的姓名。本文将称此股东为“股东A”。本文中所有对三位股东的指控尚未在法庭得到证实。 加拿大环球邮报（Globe and Mail）报道 […]

加拿大反洗钱监管机构对一间华人银行：加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）作出罚款，理由是未能遵守防止恐怖主义资助和非法掩盖资金来源的联邦法律。 第一财富银行是专为华 […]