最新洗钱案文章

新加坡去年破获一桩规模逾22亿美元的洗钱案，之后中国籍人士到该国开办家族办公室的速度已放慢。(欧新社) 在新加坡政府去年破获的一桩数十亿美元规模洗钱案，和加强对开办家族办公室的申请者的审查后，中国籍人 […]

  新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展，涉款金额已进一步扩大至超过30亿元。除了当前的10名被告，另有两人证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，同时通过国际刑警发出红色通缉令。 新加坡警察部队1月 […]

新加坡警方日前破获星国历来最大洗钱案之一，逮捕10名嫌犯，他们全都原籍中国，其中3人为中国公民，另7人除了中国护照，还持有塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国家的护照。 《南华早报》今天报道，柬埔寨、塞普 […]

  如今大家都知道了一些骗子专门针对海外华人和留学生设置骗局，但是还是有人上当，而且被骗的心惊胆颤。 一名中国留学生今年5月初接到诈骗电话，说她涉及重大跨国洗钱案件，她信以为真，内心恐慌，一心只想“脱 […]