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起訴不力令加拿大人成国际詐骗案头号目标

2024-02-26 |作者:Donna Chan | 来源:RCI

 

这些欺诈投资广告,盗用名人身分作招徕。照片:Facebook / Émilie Robert

在乌克兰基辅商业区一栋普通大楼里,大约150名财务顾问日夜忙着打电话,说服加拿大人给他们汇款投资。

一名财务顾问在12月31日打电话给受害人说,希望你和家人在2020 年有一个美好的一年,实现所有梦想。

挂线后,这个财务顾问向其他人笑称,从这位受害人身上骗了六七次合共15 万多加元。

世界各地、包括东欧的数百个电话服务中心,每年都会诈骗得数十亿加元。

但曾在诈骗电话服务中心工作过的亚历克斯(Alex, 假名)说,加拿大是这些诈骗案的头号目标。

加拿大是头号目标,因为加拿大执法机构不起诉骗子。

引自举报人亚历克斯Auteur

亚历克斯(Alex, 假名)于2019年开始在基辅一家诈骗电话中心工作。照片:Radio-Canada

欺诈常由社交网络广告开始

骗徒会在社交网络广告,借知名人士,如马斯克(Elon Musk)或加拿大总理特鲁多等名义,讹称他们发现了一种利用新的加密货币投资平台赚钱的简单方法。

点击广告的人会被引导到一篇扮作来自加拿大媒体如La Presse、CBC或CTV的文章,邀请他们注册以获取更多信息。不久,受害者就会收到财务顾问来电,鼓励他们先存款250加元。

在几天、几周甚至几个月内,财务顾问会鼓励受害人投资越来越多钱。当受害人试图提取所谓的利润时,他们便会人间蒸发。

加拿大是仅次于澳大利亚的第二大诈骗目标

提供诈骗追讨服务的私人调查公司IFW Global高级调查员索洛蒙斯(Mark Solomons)认为,加拿大是仅次于澳大利亚的第二大诈骗目标。

罪犯都喜欢加拿大。加拿大人友善、相对富裕、储蓄率相对较高,退休后生活不俗,索洛蒙斯分析说,但更重要的是,加拿大的联邦政府和执法系统效率低、缺乏合作。

加拿大执法部门是纸老虎

索洛蒙斯解释,欺诈者选中加拿大,因为他们极有可能不会受检控,即使调查,也很可能由金融监管机构来处理,而金融监管机构既没有执法机构的资源,也没有执法机构的火力。

反观,德国近年积极调查、引渡和起诉罪犯,令骗徒越来越少以德国人为目标。

根据加拿大反诈骗中心(Canadian Anti-Fraud Centre)的数据,2023年,加拿大人在投资诈骗中,被骗金额超过3.09亿加元,是2020年的九倍。

被骗金额中,超过一半与加密货币相关。但只有5到10%的骗案会向反诈骗中心报案。

加拿大皇家骑警发言人张伯兰(Kim Chamberland)表示,皇家骑警已成立专门处理加密货币的团队,并帮助司法部修订法例,以助调查和扣押用于犯罪目的的加密货币。

招聘广告充斥加拿大国旗

加拿大广播公司调查节目《解密器》(Décrypteurs)记者在Telegram聊天室里,发现加拿大人确是头号目标。记者在十几个聊天室里看到电话服务中心发的招聘广告中,加拿大国旗比比皆是。

大量来自加拿大的流量!即时发展职业。其中一则广告写著。

Telegram 上的招聘信息,包含大量加拿大国旗。照片:Telegram / Émilie Robert

其中一份文件更详细说明专门骗加拿大人的财务顾问雇佣条款。基本工资为每月1,200加元,每月诈骗金额超过十万加元者,工资将增至每月1,500加元,此外还可获得诈骗金额最高一成佣金。

根据全球经济数据提供商CEIC的数据,2022年乌克兰的平均月薪,不过为700加元。

在亚历克斯协助下,记者申请到基辅一间电话服务中心工作。一名叫利奥的经理与记者面试,他证实中心的目标客户是加拿大人,并且毫不掩饰其欺诈性质。

这种模式一直不变,愚蠢的人总是在寻找什么都不做就能赚钱的投资,不会变的。利奥坦率地说道。

CBC, Jeff Yates, Nicholas De Rosa, adaptation en chinois par Donna Chan.

文章来源于RCI:起訴不力令加拿大人成国际詐骗案头号目标

fungo

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