加拿大华裔富商3亿财产被法庭没收，一多半返还中国！这个人还是…

图源Toronto star，2023年6月

龚晓华在2009年到2017年间，通过向4万名投资者承诺保健品和公司股票高达 4000% 的回报率，赚取了4亿至6亿人民币的收入。

据新西兰媒体RNZ报道，结束本案的关键是4名提供银行信息的中国证人。如果没有中国政府协助提供翻译证据，新西兰高等法院不会成功判决本案。

法庭文件显示，2015年开始，龚晓华在新西兰ANZ的银行账号也被发现存在可疑之处，引起了新西兰警方的注意。

2016年龚晓华入境新西兰时，海关将其拦下并搜出34张银行卡和超过申报数量的现金。他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留，提交给了新西兰警方，由此打开了侦破此案的突破口。

2017年案发后，新西兰警方前往中国调查。调查发现，龚晓华通过地下钱庄等方式，利用中国的29个账户（使用新西兰IP地址）陆续向新西兰关系人转移了超过7700万新元的资产；其中2014年12月到2016年4月期间转移了6200万，这正是龚晓华涉及非法传销诈骗的高峰期。

龚晓华还分别于2012年和2015年在奥克兰购入位于Panmure和 East Tamaki的两处物业，总价约230万，全部用现金支付。警方还发现，龚晓华还向加拿大转移了约1200万新西兰元资金。

法庭文件还显示，2017年12月底，龚晓华曾在加拿大被捕。加拿大安省证监会称，龚晓华曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票，并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户，用于个人收益。

据加拿大环球邮报报道，“O24”保健品公司共计发展的有效会员账号总数为388583个，会员层级数为83层。该案涉案传销资金高达19.4亿元人民币。

其中存进加拿大银行账户的所得高达1.4亿加币，并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。

而龚晓华的行为在任何国家都涉嫌犯罪。因此加拿大司法机构指控其诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件四项罪名。

2023年2月，加拿大安省高等法院同龚晓华达成和解协议，对他的指控被撤销，但是龚的公司“爱德华企业国际集团”（Edward Enterprise International Group Inc.）承认了“多层次传销”（pyramid scheme）和使用伪造文件的罪名。

该公司同意没收近1500万加元的资产，并支付近100万加元的罚款。

但龚晓华的律师强调，撤销指控“意味着龚晓华是无辜的，没有任何个人犯罪行为（remains innocent of any personal criminal wrongdoing）”。

截至目前，龚晓华在加拿大和新西兰的官司已经告一段落，但其依然是中国的在逃人员。