近日，加拿大安省政府申请没收多伦多市中心位于52层价值360万的豪华公寓大楼，原因这栋大楼涉及一起数百万元的加密虚拟货币欺诈案件。
随着虚拟货币领域的不断发展，安省的监管机构也在紧密检测，但诈骗行为依然在增加，专业人士希望安省的买房投资者们提高警惕。
安省政府表示，涉案人员Kevin Hobbs和一名合作伙伴用他们位于温哥华的Vanbex区块链公司，通过推广一种名为“Fuel”的加密货币，以及所谓的创新“Smart contracts”，从投资者手中筹集了3370万元的资金。
根据法庭申请文件显示，Kevin Hobbs用这笔资金在多伦多和温哥华多处购买了房地产，两辆路虎(Range Rover)，以及租赁一辆2018年的兰博基尼Aventado。
不仅如此，Hobbs还在BC省的赌场豪赌了180万元，没有一分钱是真正用于产品投资的。
“安省司法部长指控Kevin Hobbs用从他的公司Vanbex Group Inc.的投资者那里骗取的资金购买了这栋公寓。”申请文件写到。
但是，Hobbs向媒体声称，否认自己有任何不当行为，并表示调查人员不理解该公司的加密货币产品。
“政府受到误导，未能进行公正和开放的调查。相反，它变成了一场抹黑阴谋。”Hobbs说。
“我们正在就这件事提起诉讼。一旦法官知道真相，我们希望能证明自己是无辜的。”
此外，Kevin Hobbs的合作伙伴Lisa Cheng则表示，自己已经不再与Hobbs合作。
“我向支持企业的人保证，我想要归还我觉得属于他们的东西。”Lisa 说。
加拿大皇家骑警证实，案件调查正在进行中，但还没有提出任何刑事指控，已将此案转交给BC省和安省的民事没收办公室。这是政府可以起诉追回他们认为是通过犯罪获得的资产的一种方式。
这套公寓由Hobbs所有的公寓，8月份以361万元的价格售出，一名法官已下令冻结这笔钱，直到这件事在审判中得到处理。
最近这几年，加拿大人对于加密货币投资的兴趣正在飙升。但更多的人也成为欺诈的受害者。
加拿大反欺诈中心表示，2020年，全国各地在涉嫌加密货币欺诈中损失了2070万元，2021年仅8个月的损失就上升到3560万元。
安省证券委员会(Ontario Securities Commission)正在推动加密货币业务使其业务符合证券法，认为将其作为证券监管将更好地保护投资者。
今年3月，证监会为交易平台制定了指导方针，并鼓励它们与其工作人员联系。截至11月10日，OSC正在与20家密码交易平台进行谈判。
监管机构表示，有四个平台已注册或已获得有条件批准在安省运营：WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc.(CoinSmart)。
（CFC记者Mandy编译）
