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FBI等出手,小额交易都要查!美方打压中资创投,或宣布大量处罚措施!硅谷创业者:很受伤

图片来源:视觉中国

据《华尔街日报》报道,隶属于美国外国投资委员会(CFIUS)的一个新部门正在仔细审查中资数月乃至数年前对美国初创科技企业的投资状况,并有可能宣布大量处罚措施。

美国前政府官员和工作人员透露,该执法部门还与联邦调查局(FBI)密切合作,追踪那些被情报官员认为可能对美国国家安全构成威胁的技术投资。

专注于研究中国问题的美国咨询公司Horizon Advisory发布的数据显示,2020年中国对美国公司的风投交易数量增加到约308笔,是2016年以来的最高水平。不过,风投交易的总投资金额有所缩水。

事实上,美国对中国投资美国新兴技术的遏制由来已久。据证券时报记者梳理,中国风投资本对美国企业的投资从2011年至2018年间呈上升态势,并于2015年达到对美投资的巅峰,但从2018年以后开始急剧下滑,到2019年至今趋于缓和,急剧下滑的原因之一,正是美国审查制度的压制。

小额交易也要查

《华尔街日报》称,根据美国现任和前任政府官员以及国家安全律师透露的消息,CFIUS在过去两年内建立了一个由20多人组成的新执法部门,负责甄别涉及敏感技术并可能对国家安全构成威胁的旧投资交易。据悉,该部门将目光投向资金可追溯至中国的风险资本投资交易,包括小额交易。《华尔街日报》称,CFIUS负责审查外国对美国公司的投资和房地产是否存在潜在的国家安全风险,在美国总统拜登遏制中国科技雄心的战略中,CFIUS势必会成为关键力量。

从执行的进展来看,有知情人士透露,上述执法部门已经向数十家公司发函、打电话要求提供与外国投资者交易的信息。但由于审核风投交易可能会很复杂,而且耗费时间,所以一些调研虽然已经促使政府正式调查,但很大一部分执法工作还处于早期阶段。而对于调查的结果,知情人士表示,预计大量处罚决定将在今年晚些时候出炉,可能是罚款,也可能是改变公司治理模式,甚至是要求撤资。

实际上,CFIUS的行动早已开展。一位知情人士透露,CFIUS已经提醒了几家初创企业,CFIUS正在审核涉及一位与中国有关联的投资者的50万美元以下的种子阶段投资,这些行动最终导致相关交易搁浅。此外,CFIUS在去年下令剥离了中国投资者在两家半导体行业风投公司中所持股权。

“逼”走中国VC

美国咨询公司Horizon Advisory发布的数据显示,去年中国对美国公司的风投交易数量增加到约308笔,是2016年以来的最高水平。不过,风投交易的总投资金额有所缩水。证券时报记者查阅过去几年中国风投资金投向美国初创企业的数据得知,从2011年开始,中国投资者参与美国公司的投资逐年上升,并于2015年达到对美投资的巅峰,但从2018年以后开始急剧下滑,到2019年至今趋于缓和。

数据显示,从2000年到2018年5月,中国参与了美国初创企业的1300多轮融资,投资总额估计达到110亿美元左右。在那个阶段,以创业公司为目标的中国投资者基本将其投资重点放在信息和通信技术、3D打印、机器人和人工智能技术等前沿领域。此外,中国投资者还瞄准了医疗、制药和生物技术领域。

中国对美初创企业的投资之所以从2018年年中开始急剧下滑,正是因为美国审查制度的压制。据了解,2018年6月,美国白宫就开始酝酿对中国在美投资一系列严格的新限制,其中包括通过风险投资资金的投资。

虽然当年还没有真正落地,但在2019年开始,一系列的限制开始发挥作用,涉及中国公司、中国买家以及中国投资人的交易基本上在那个时候开始停止。数据显示,在美国的中国风险资本投资在2018年增加了47亿美元之后,在2019年下降至26亿美元。

受伤的硅谷创业者

对于美国对中国风险投资的压制,不少美国创投界人士表露出担忧。有硅谷创投人士表示,许多无辜的业界人士都被卷入到中美两国之争中。而美国联邦调查局(FBI)在对中国投资的监管中扮演更加活跃的角色,加深了硅谷方面的疑虑。

与此同时,美国初创公司也会因此而被迫重新修改交易条款,以避免CFIUS的审查。路透社报道称,创业公司修改交易条款的相关策略包括,增加新规防止外资取得专有技术信息、不给予他们董事会权利、否决权,或未来新募股权。有美国创业者表示,CFIUS并没有害死我们公司,但它伤害到非常多的初创企业,而且多数是美国初创企业。

路透社报道指出,对硅谷来说,中国资金枯竭不太可能造成“世界末日”。然而中国金主对美国企业进入中国市场仍是至关重要。有创业者称,拒绝中国的投资可能让他的初创公司海外扩张之路更加困难。

兴业证券也在研报中表示,眼下美国金融市场面临骚乱升级、疫情二次爆发、经济复苏受阻等风险,资金很可能继续流出美国,流入局势更加稳定的德国、日本和中国等地。

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