【加拿大乐活网LAHOO.CA 综合讯】联邦审计长霍根（Karen Hogan）周四（29日）向国会提交报告，指加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）向执法部门提供金融情报的速度严重滞后。
据联邦审计长办公室及《环球邮报》报道，审计发现，在2023年1月至2025年6月期间，当执法部门提出关切时，FINTRAC平均需要约112天（近四个月）才能提供金融情报。审计调查显示，约一半接收这些情报的受访者表示，情报送达太迟，难以有效帮助正在进行的刑事调查。
FINTRAC的职责不是直接抓捕犯罪嫌疑人，而是接收、分析可疑金融交易信息，再向警方及其他有权限的机构提供情报。报告指出，延迟可能限制执法部门冻结资产、拦截交易或在资金转移前锁定线索的能力。审计长办公室表示，如果犯罪资金已经转移、相关账户已经关闭，或者嫌疑人已经离开，几个月以后才送到的金融情报，调查价值可能明显下降。
报告还指出，FINTRAC对银行、赌场、按揭机构等约3.6万家企业的反洗钱合规监管也存在薄弱环节。部分流程仍依赖临时手动处理，新系统预计要到2027-28财政年度才能全面实施。截至审计时，仍有约2500项请求等待处理。
审计长办公室表示，FINTRAC在反洗钱及反恐融资方面的整体表现受到信息技术系统不足和监管工具有限的影响。报告强调，及时的金融情报对打击洗钱至关重要，因为金融交易往往在瞬间完成，犯罪资金也会迅速跨账户、跨司法管辖区转移。
这项审计结果可与卑诗省长期存在的房地产洗钱、有组织犯罪和跨境金融犯罪问题结合观察。但审计长报告本身并未断言所有洗钱案件都因此未被侦破，具体影响仍取决于个案中情报的使用情况及延误原因。
