【加拿大乐活网LAHOO.CA 综合讯】据加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）、CTV News及CityNews报道，骑警宣布，一名卡尔加里男子涉嫌策动大规模庞氏骗局，令逾1000名投资者损失超过1.64亿元。49岁的克雷格·迈克尔·汤普森（Craig Michael Thompson）已于7月31日被捕，被控两项诈骗罪及一项清洗犯罪所得罪。上述指控尚未在法庭上得到证实。
警方指，汤普森透过其公司Black Box Management Corp向投资者募集资金后，涉嫌将逾1.63亿元转入外部账户，包括其个人交易账户及一家美国公司的投资。案件涉及时期为2020年3月至2024年4月。
骑警表示，汤普森以“一人投资公司”形式运作，向投资者声称会将资金用于即日买卖（day trading），并定期发送每周电邮，汇报各账户表现及增长情况。警方指，这些电邮内容疑从网上来源抄袭而来，并非真实交易纪录。
调查亦发现，汤普森与多间发票保理及投资相关企业有关联，包括Intelsense Investment Corp.、Invader Management Ltd.及Attebyte Investment Corp.。
汤普森预定本周在卡尔加里法院出庭应讯。骑警表示，调查获多个机构协助，包括亚省证券委员会（Alberta Securities Commission）、法证会计管理组、加拿大公共检控服务、南亚省地区受害者服务协会，以及美国联邦调查局（Federal Bureau of Investigation，FBI）。
亚省证券委员会早前已就相关投资安排作出行政处罚，包括市场禁入及罚款。刑事指控仍须由法院审理。
