一桩震惊加拿大的庞氏骗局，调查了两年还没结束。有超过1,700名投资者在加拿大人Greg Martel策划的庞氏骗局中蒙受损失。
最新披露的文件显示，被指派管理Martel破产事宜的公司，在理清他的诈骗网络过程中，账单金额可能超过1,200万加元。
这一估算记录在普华永道（PricewaterhouseCoopers，PwC）发布的会议纪要中。PwC被任命为Martel及其庞氏工具公司My Mortgage Auction Corp.（MMAC）的破产受托人和接管方。
根据PwC官网信息，在估计的1,200万加元中，他们迄今仅收取了892,490 加元，对应的是2023年4月至7月间的工作。
另有600万加元的费用尚未支付，涉及2023年7月至2025年9月期间产生的账单。这些费用主要用于：
- 确认投资者及其与Martel的金融往来，
- 依据从33个Martel银行账户和信用卡恢复的65,000多条交易记录，制作“资金流向分析”。
PwC在声明中表示：“通常，受托人会定期开账单，破产财产按期支付。但在MMAC案中，由于财产中资金不足以支付常规费用，这一做法未能实施。”
PwC估算，其持续和未来的工作将花费约410万加元，收费标准为每小时430加元，案件聘请的律师收费为每小时1,000加元。
Martel仍然在逃
现年50岁的Martel下落不明，加拿大和美国均已对他发出逮捕令。
Martel的骗局是向投资者出售虚假的房地产短期贷款投资。投资者被承诺的高额回报吸引，年化收益率甚至高达100%。
2022年末，骗局开始出现问题，一些应得回报的投资者未能收到款项。到2023年春，这个骗局彻底崩塌，针对Martel的诉讼开始增多。
据统计，Martel从投资者手中共筹集3.01亿加元，支付了2.10亿加元。调查人员表示，剩余9,100万加元被用于：
- 期权交易亏损，
- 其他失败的商业项目，
- 以及他奢侈的生活开销。
去年9月，B.C.省最高法院法官Shelly Fitzpatrick批准了PwC的一项计划，即从赚取利润的投资者（“赢家”）处追回资金，用以偿还亏损投资者（“输家”）。
这一决定是在确认Martel正在运行庞氏骗局——即用新投资者的钱支付早期投资者的回报——之后做出的。
