检方同时指控，该走私网络至少从一家大型美国科技公司采购了价值5000万美元以上的 GPU（图形处理器）。
根据提交至法院的指控文件，美国执法部门查获了一批价值约 3000 万美元的受出口管制高科技设备，这些货物的收货地址是一处位于密西沙加的航空货运设施，靠近多伦多皮尔逊国际机场。
当局表示，这些芯片上的英伟达原厂标签已被移除，并被替换为一家“虚假公司”的标签。
这名嫌疑人是居住在密西沙加、位于多伦多以西的袁本林（Benlin Yuan）。他的被捕，以及这批原定运往多伦多的大宗货物，均属于美国执法部门代号为 “守门人行动”（Operation Gatekeeper） 的一部分。美方将该行动描述为：针对一个“复杂的非法采购与走私网络”，该网络专门组织采购并向中国出口受管制的高端计算机芯片。
美国检方文件显示，袁本林被认定为一家总部设在弗吉尼亚州的信息技术公司的总裁，该公司为加拿大和美国提供数据中心服务及IT支持与咨询业务；文件还指出，这家公司是一家总部位于北京的中国公司的子公司。
袁本林于11月28日在弗吉尼亚州斯特林（Sterling）被捕，并被控共谋违反美国出口管制法。
根据美国司法部的说法，43的龚凡月（Fanyue Gong）是居住在纽约的中国公民，58岁的袁本林则是来自中国、拥有加拿大国籍的公民。检方指控称，两人分别与一家总部设在香港的物流公司以及一家设在中国的人工智能技术公司的员工合谋，试图规避美国的出口管制规定。
根据法庭文件，检方称，龚及其同伙通过“人头买家”和中间商获取英伟达芯片，并谎称这些产品是供美国客户或台湾、泰国等地的客户使用。这些芯片随后被运往美国多个仓库，在那里有人移除英伟达的原始标签，并贴上检方认为属于一家“虚假公司”的标签。随后，这些芯片被重新包装，准备出口。
在另一份起诉书中，检方称，袁协助招募并组织人员，代表香港物流公司对这些被重新贴标的芯片进行检查。检方还指控，袁指示检查人员不要提及这些货物的最终目的地是中国，并在货物被联邦当局查扣后，主导编造说辞，以便让其公司成功取回芯片及其他设备。
根据法庭文件，检方估计，该走私计划至少从2023年11月开始运作。
袁的律师拒绝发表评论，而龚方面的代表则暂时无法联系确认。
中国驻华盛顿大使馆一名发言人表示：“中国政府要求海外中国公民严格遵守当地法律法规，同时依法保护海外中国公民的合法权益。”
美国司法部还表示，另一名43岁男子许某（Alan Hao Hsu）及其公司已于今年10月就该走私网络中的走私及非法出口行为认罪。
司法部称，许及其公司从中国接收了超过5,000万美元的电汇资金，用于支持相关走私运作；该网络已成功出口并试图出口至少价值1.6亿美元、受出口管制的英伟达芯片。
美国德州南区联邦检察官Nicholas J. Ganjei在声明中表示：“‘守门人行动’（Operation Gatekeeper）揭露了一个复杂的走私网络，该网络正将尖端AI技术输送给可能用其损害美国利益的对象，严重威胁国家安全。”
英伟达一名发言人则回应称：“目前有数百万颗受管制的GPU正在企业、家庭和学校中合法使用，我们将继续与政府及客户合作，确保不会发生二手市场走私。”该发言人并表示，老一代产品在二级市场的销售同样受到严格的安全审查。
早在2022年，美国政府就实施了出口管制措施，切断中国获取凡是使用美国设备制造的部分半导体芯片的渠道。而在今年9月，特朗普政府又进一步扩大了限制出口清单，将“由清单公司持股50%及以上的子公司”自动纳入管控范围。
